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ECE AGM Information 2017

Jul 21, 2017

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AGM Information

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目 錄

壹、開會程序 ------------------------------------------------- 01 貳、開會議程 ------------------------------------------------- 02 一、報告事項 --------------------------------------------- 03 二、承認事項 --------------------------------------------- 04 三、討論事項 --------------------------------------------- 06 四、臨時動議 --------------------------------------------- 06 參、附件 一、一○五年營業報告書 ----------------------------------- 07 二、審計委員會查核報告 ----------------------------------- 08 三、「13930 誠信經營守則」修正對照表 --------------------- 09 四、「誠信經營作業程序及行為指南」 -------------------- 10-14 五、財務報表資料 -------------------------------------- 15-36 六、「公司章程」修正對照表 ------------------------------- 37 七、「13903 取得或處分資產處理程序」修正對照表--------- 38-42 八、「13904 資金貸與他人作業程序」修正對照表 ------------- 43 肆、附錄 一、本公司股東會議事規則 ------------------------------ 44-45 二、本公司章程 ---------------------------------------- 46-49 三、本公司董事及監察人持股情形 --------------------------- 50 四、本次股東常會股東書面提案未列入議案說明 --------------- 51

百容電子股份有限公司 一○六年股東常會開會程序

一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論事項 六、臨時動議 七、散 會

-1-

百容電子股份有限公司 一○六年股東常會議程

時間:中華民國一○六年六月八日(星期四)上午九時

  • 地點:百容電子股份有限公司(台中市南屯區工業25 路20 號)

  • 一、會議開始

  • 二、主席致詞

  • 三、報告事項:

  • (1).一○五年度員工及董監酬勞分配情形。

  • (2).一○五年度營業報告案。

  • (3).審計委員會查核報告。

  • (4).本公司「 13930 誠信經營守則」修正案。

  • (5).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

四、承認事項:

  • (1).承認一○五年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

  • (2).承認一○五年度盈餘分配案。

五、討論事項:

  • (1).討論資本公積發放現金股利案。

  • (2).討論修正本公司「公司章程」案。

  • (3).討論修正13903 取得或處分資產處理程序。

  • (4).討論修正13904 資金貸與他人作業程序。

六、臨時動議:

  • 七、散 會

-2-

報告事項

第一案:一○五年度員工及董監酬勞分配情形。

  • 說 明:1.依據本公司章程,年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董 監酬勞前之利益),應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董監酬 勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額。

  • 2.本公司一○五年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益為新台幣 231,115,054 元,提撥4%為員工酬勞,計新台幣9,244,602 元,2%為董監酬勞,計 新台幣4,622,301 元。

第二案:一○五年度營業報告案。

  • 說 明:請參閱本手冊(附件一)第7 頁。

第三案:審計委員會查核報告。

  • 說 明:請參閱本手冊(附件二)第8 頁。

  • 第四案:本公司「 13930 誠信經營守則」修正案。

  • 說 明:請參閱本手冊(附件三)第9 頁。

第五案:本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

  • 說 明:請參閱本手冊(附件四)第10-14 頁。

-3-

承認事項

第一案:承認一○五年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)

  • 說 明:(一)茲依公司法第228 條之規定編造下列表冊:

    • 1.一○五年度營業報告書請參閱(附件一)第7 頁。

    • 2.一○五年度個體財務報表及合併財務報表請參閱(附件五)第15~36 頁。

  • (二)提請 承認。

第二案:承認一○五年度盈餘分配案。(董事會提)

  • 說 明:(一) 一○五年度盈餘分配擬每股配發0.7 元,分配金額為77,433,165 元,請 參閱第5 頁,提報股東會通過後,授權董事會訂定配息基準日及其他相關 事宜 。

  • (二)如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行 使轉換,造成影響流通在外股份數量發生變動,致配息率發生變動時,提 請股東會授權董事會調整之,本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入 本公司之其他收入。

  • (三)提請 承認。

-4-

百容電子股份有限公司

一○五年度盈餘分配表

單位:新台幣元

單位:新台幣元 單位:新台幣元
摘要 金額 備註
小計 合計


備註三



每股配發0.7 元
期初未分配盈餘 195,401,276
因採用權益法之投資調整保留盈餘 846,331
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
(7,179,083)
迴轉首次採用TIFRS 累積換算調整數之特
別盈餘公積
163,709
調整後未分配盈餘 189,232,233
一○五年度稅後淨利 177,846,972
提列法定盈餘公積 (17,784,697)
小計 160,062,275
本期可分配盈餘 349,294,508
可分配項目
股東紅利-現金 (77,433,165)
期末未分配盈餘 271,861,343

備註一:截至2017.02.28 發行股份總數110,618,807 股

備註二:盈餘分配以105 年度未分配盈餘優先分配

備註三:依金管會101.04.06 金管證發字第1010012865 號函提列及轉回

董事長: 廖本林 經理人: 廖本林 會計主管:蔡荻宜

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-5-

討論事項

第一案:討論資本公積發放現金股利案。(董事會提)

  • 說 明:擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣66,371,285 元,每股配發 新台幣0.6 元現金,如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工 認股憑證行使轉換,致影響流通在外股份數量,以除權基準日流通在外股份為基準 配發,擬提請股東會授權董事會全權處理變更相關事宜,本次現金股利分配未滿一 元之畸零數額列入公司之其他收入,提請 決議。

第二案:討論修正本公司「公司章程」案。 (董事會提)

  • 說 明:本公司「公司章程」修正對照表請參閱 (附件六)第37 頁,提請 決議。

第三案:討論修正13903 取得或處分資產處理程序。 (董事會提)

  • 說 明:「13903 取得或處分資產處理程序」修正對照表請參閱 (附件七)第38~42 頁,提請 決議。

第四案:討論修正13904 資金貸與他人作業程序。(董事會提)

  • 說 明:「13904 資金貸與他人作業程序」修正對照表請參閱 (附件八)第43 頁,提請 決議。

臨時動議

散 會

-6-

( 附件一 )

經營實績

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百容電子股份有限公司
一 ○
五年度營業報告書
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本公司一○五年度合併營業收入1,629,747 仟元,較一○四年度增加4.4% 。一 ○五年合併毛利率29 % 較一○四年27 % 成長7 %,合併營業毛利 479,667 仟元, 合併營業費用率18% 為 297,923 仟元 ; 合併營業淨利 181,744 仟元,較一○四年度 增加72,589 仟元。

一○五年度營業淨利181,744仟元,營業外收入47,342仟元,主要為處分投資利 益19,344 仟元;採權益法認列之關聯企業利益份額11,072 仟元等,一○五年度稅後 淨利歸屬於本公司業主177,847 仟元;每股盈餘 1.61 元。

未來展望

透過數據分析,有效進行預防管理及趨勢管理,提升生產管理、品質管理、持續 產品製程自動化,達成成本降低之策略目標。拓展不同產業、區域之市場,提升整體 營收,執行風險控制及管理、集團內資源之整合及分享、開發新產品及降低成本,持 續提升集團之獲利目標。

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董事長: 廖本林 經理人: 廖本林 會計主管:蔡荻宜

-7-

( 附件二 )

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一百零五年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不 合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬 請 鑒核。

百容電子股份有限公司

審計委員會召集人:

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徐 敬 道

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-8-

( 附件三 )

(附件三)
13930 誠信經營守則
修正前、後對照表
修正後 修正前 說明
10-2.為健全誠信經營之管
理,應由管理部負責誠信經
營政策與防範方案之制定及
監督執行,並定期向董事會
報告。
10-2.為健全誠信經營之管
理,應由稽核室負責誠信經
營政策與防範方案之制定及
監督執行,並定期向董事會
報告。
修正管理單位

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( 附件四 )

百容電子股份有限公司 誠信經營作業程序及行為指南

  • 一、目的:本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動,為落實誠信經營政策, 並積極防範不誠信行為,依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織 之營運所在地相關法令,訂定本作業程序及行為指南,具體規範本公司人員於執行業務 時應注意之事項。

  • 二、適用範圍:及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人 及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

  • 三、依據:13930 誠信經營守則

四、作業程序:

  • 1.本作業程序及行為指南所稱本公司人員,係指本公司及集團企業與組織董事、監察人、經 理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人。本公司人員藉由第三人提供、承諾、要 求或收受任何不正當利益,推定為本公司人員所為。

  • 2.本作業程序及行為指南所稱不誠信行為,係指本公司人員於執行業務過程,為獲得或維持 利益,直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益,或從事其他違反誠信、不法 或違背受託義務之行為。

  • 前項行為之對象,包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員,以及任何公、民營企業或 機構及其董事(理事)、監察人(監事)、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利 害關係人。

  • 3.本作業程序及行為指南所稱利益,係指任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職 位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他有價值之事物。

  • 4.本公司指定 管理部 為專責單位(以下簡稱本公司專責單位),隸屬於董事會,辦理本作業 程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執 行,主要職掌下列事項,並應定期向董事會報告:

  • 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防 弊措施。

  • 二、訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 三、規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互 監督制衡機制。

  • 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。

  • 五、規劃檢舉制度,確保執行之有效性。

  • 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定 期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。

  • 5.本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求 第3 條 所規定之利益時,除有下列各款情 形外,應符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及本作業程序及行為指南之規定,並依相關 程序辦理後,始得為之:

  • 一、基於商務需要,於國內(外)訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時,依當地禮貌、 慣例或習俗所為者。

  • 二、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。

  • 三、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等,且已明訂前開活動之 費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。

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  • 四、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。

  • 五、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。

  • 六、提供或收受親屬或經常往來朋友以外之人金錢、財物或其他利益,其市價在新臺幣 20,000 元以下者;或他人對本公司人員之多數人為餽贈財物者,其市價總額在新臺幣 20,000 元以下者。但同一年度向同一對象提供財物或來自同一來源之受贈財物,其總市 值以新臺幣 20,000 元為上限。

  • 七、因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬 之傷病、死亡受贈之財物,其市價不超過新臺幣 12,000 元者。

  • 八、其他符合公司規定者, 或事先呈報者 。

  • 6.本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予 第3 條 所規定之利益時,除有前條各款所 訂情形外,應依下列程序辦理:

  • 一、提供或承諾之人與其無職務上利害關係者,應於收受之日起三日內,陳報其直屬主管, 必要時並知會本公司專責單位。

  • 二、提供或承諾之人與其職務有利害關係者,應予退還或拒絕,並陳報其直屬主管及知會本 公司專責單位;無法退還時,應於收受之日起三日內,交本公司專責單位處理。

  • 前項所稱與其職務有利害關係,係指具有下列情形之一者:

  • 一、具有商業往來、指揮監督或費用補(獎)助等關係者。

  • 二、正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。

  • 三、其他因本公司業務之決定、執行或不執行,將遭受有利或不利影響者。

  • 本公司專責單位應視第一項利益之性質及價值,提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構 或其他適當建議,陳報 執行長 核准後執行。

7.本公司不得提供或承諾任何疏通費。

  • 本公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者,應紀錄過程陳報直屬主管,並通知本 公司專責單位。

本公司專責單位接獲前項通知後應立即處理,並檢討相關情事,以降低再次發生之風險。如 發現涉有不法情事,並應立即通報司法單位。

  • 8.本公司提供政治獻金,應依下列規定辦理,於陳報 執行長 長核准並知會本公司專責單位, 其金額達新臺幣 100,000 元以上,應提報董事會通過後,始得為之:

  • 一、應確認係符合政治獻金收受者所在國家之政治獻金相關法規,包括提供政治獻金之上限 及形式等。

  • 二、決策應做成書面紀錄。

  • 三、政治獻金應依法規及會計相關處理程序予以入帳。

  • 四、提供政治獻金時,應避免與政府相關單位從事商業往來、申請許可或辦理其他涉及公司 利益之事項。

  • 9.本公司提供慈善捐贈或贊助,應依下列事項辦理,於陳報 執行長 核准並知會本公司專責單 位,其金額達新臺幣 兩佰萬 元以上,應提報董事會通過後,始得為之:

  • 一、應符合營運所在地法令之規定。

  • 二、決策應做成書面紀錄。

  • 三、慈善捐贈之對象應為慈善機構,不得為變相行賄。

  • 四、因贊助所能獲得的回饋明確與合理,不得為本公司商業往來之對象或與本公司人員有利 益相關之人。

  • 五、慈善捐贈或贊助後,應確認金錢流向之用途與捐助目的相符。

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  • 10.本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議 案,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內 容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不 得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律,不得不當相互支援。

  • 本公司人員於執行公司業務時,發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形,或可能 使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形,應將相關情事同 時陳報直屬主管及本公司專責單位,直屬主管應提供適當指導。

  • 本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動,且不得因參與公司以外之商業活動 而影響其工作表現。

  • 11.本公司應設置處理專責單位,負責制定與執行公司之營業秘密、商標、專利、著作等智 慧財產之管理、保存及保密作業程序,並應定期檢討實施結果,俾確保其作業程序之持 續有效。

  • 本公司人員應確實遵守前項智慧財產之相關作業規定,不得洩露所知悉之公司營業秘密、商 標、專利、著作等智慧財產予他人,且不得探詢或蒐集非職務相關之公司營業秘密、商標、 專利、著作等智慧財產。

  • 12.本公司從事營業活動,應依公平交易法及相關競爭法規,不得固定價格、操縱投標、限 制產量與配額,或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式,分享或分割市 場。

  • 13.本公司對於所提供之產品與服務所應遵循之相關法規與國際準則,應進行蒐集與瞭解, 並彙總應注意之事項予以公告,促使本公司人員於產品與服務之研發、採購、製造、提 供或銷售過程,確保產品及服務之資訊透明性及安全性。

  • 本公司制定並於公司網站公開對消費者或其他利害關係人權益保護政策,以防止產品或服務 直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

  • 經媒體報導或有事實足認本公司商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞 時,本公司應即於 30 天內回收該批產品或停止其服務,並調查事實是否屬實,及提出檢討 改善計畫。

本公司專責單位應將前項情事、其處理方式及後續檢討改善措施,向董事會報告。

  • 14.公司人員應遵守證券交易法之規定,不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易,亦不 得洩露予他人,以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。

  • 參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重 要契約之其他機構或人員,應與本公司簽署保密協定,承諾不洩露其所知悉之本公司商業機 密或其他重大資訊予他人,且非經本公司同意不得使用該資訊。

  • 15.本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策,並適時於產 品發表會、法人說明會等對外活動上宣示,使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人 員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。

  • 16.本公司與他人建立商業關係前,應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象 之合法性、誠信經營政策,以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄,以確保其商業經營方式 公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。

本公司進行前項評估時,可採行適當查核程序,就下列事項檢視其商業往來對象,以瞭解其 誠信經營之狀況:

-12-

  • 一、該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。

  • 二、該企業是否訂定誠信經營政策及其執行情形。

  • 三、該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。

  • 四、該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。

  • 五、該企業長期經營狀況及商譽。

  • 六、諮詢其企業夥伴對該企業之意見。

  • 七、該企業是否曾涉有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。

  • 17.本公司人員於從事商業行為過程中,應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規 定,並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。

  • 18.本公司人員應避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事 商業交易,經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者,應立即停止與其商業往來,並 將其列為拒絕往來對象,以落實公司之誠信經營政策。

  • 19.本公司與他人簽訂契約時,應充分瞭解對方之誠信經營狀況,並將遵守本公司誠信經營 政策納入契約條款,於契約中至少應明訂下列事項:

  • 一、任何一方知悉有人員違反禁止收受佣金、回扣或其他不正當利益之契約條款時,應立即 據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他不正當利益告知 他方,並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損害時,得向他方請求契約 金額 百分之二十 之損害賠償,並得自應給付之契約價款中如數扣除。

  • 二、任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事,他方得隨時無條件終止或解除契約。

  • 三、訂定明確且合理之付款內容,包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。

  • 20.本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為,依其檢舉情事之情節輕重,酌 發 新臺幣100,000 元 以下獎金,內部人員如有虛報或惡意指控之情事,應予以紀律處 分,情節重大者應予以革職。

  • 本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構 提供檢舉信箱、專線,供本公司內部及外部人員使用。

  • 檢舉人應至少提供下列資訊:

  • 一、檢舉人之姓名、身分證號碼即可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。

  • 二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。

  • 三、可供調查之具體事證。

  • 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密,本公司 並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。並由本公司專責單位依下列程序處理:

  • 一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管,檢舉情事涉及董事或高階主管,應呈報至 獨立董事或監察人。

  • 二、本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實,必要時由法規遵循或 其他相關部門提供協助。

  • 三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者,應立即要求被檢 舉人停止相關行為,並為適當之處置,且必要時透過法律程序請求損害賠償,以維護公 司之名譽及權益。

  • 四、檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件,並保存五年,其保存得以電子方式 為之。保存期限未屆滿前,發生與檢舉內容相關之訴訟時,相關資料應續予保存至訴訟 終結止。

  • 五、對於檢舉情事經查證屬實,應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序, 並提出改善措施,以杜絕相同行為再次發生。

  • 六、本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施,向董事會報告。

  • 21.本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為,其行為如涉有不法情事,公司應將相關事 實通知司法、檢察機關;如涉有公務機關或公務人員者,並應通知政府廉政機關。

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  • 22.本公司專責單位應每年舉辦 次內部宣導,安排董事長、總經理或高階管理階層向董 事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

  • 本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中,設立明確有效之獎懲及申訴制 度。

  • 本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者,應依相關法令或依公司人事辦法予以解任 或解雇。

  • 本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形 等資訊。

  • 23 本作業程序及行為指南經董事會決議通過實施,並提報股東會報告;修正時亦同。本作業 程序及行為指南提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其反對或保留 之意見,於董事會議事錄載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見 者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事錄。

-14-

( 附件五 )

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1XXX


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37,829 )
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19,267 )
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-
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-
-
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87
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-30-

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-32-

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-
12
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-
16

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77,827 )
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(
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(
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-
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9,309 )
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77,433 )
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32
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(
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66,371 )
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37,671 )
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-
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-
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-
(
5,996 )
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-
-
-
-
186,666
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-
-
-
-
-
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(
4,923 )
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-
-
-
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-
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-
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-
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-
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28,980 )
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4,846 )
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15,740 )
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4,874 )
(
25,676 )
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12,611)
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74,848)
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7,220)
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242)
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(
1,288)
(
8,531)
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9,294)
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6,981)
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16,413

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11,214 )
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13,671)
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85,741)
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2,431)
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(
88)
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2,834)
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42)
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9,309)
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-36-

( 附件六 )

百容電子股份有限公司 章程修正對照表

修正後 修正前 說明
第 十八 條
本公司設董事九人,董事之
選舉採候選人提名制度,由
股東就董事候選人名單中選
任,任期均為三年,連選均
得連任。
第 十八 條
本公司設董事九人,均由股
東會就有行為能力之人中選
任之,任期均為三年,連選
均得連任。
董事選舉採候選人提名制度
第十八條之二
董事候選人提名之受理方式
及公告等相關事宜,悉依公
司法、證券交易法相關法令
規定辦理。獨立董事與非獨
立董事應一併進行選舉,分
別計算當選名額。
第十八條之二
有關獨立董事之專業資格、
持股、任期、兼職限制、提
名與選任方式及其他應遵循
事項,依證券主管機關之相
關規定。
董事提名等相關事宜依法令
規定辦理。
第 卅三 條
…..
第二十一次修正於民國 一百
二年 六 月 十一 日。
第二十二次修正於民國 一○
四年 六 月十一日。
第二十三次修正於民國 一○
五年 六 月 八 日。
第二十四次修正於民國一0
六年 六 月 八 日。
第 卅三 條
…..
第二十一次修正於民國 一百
二年 六 月 十一 日。
第二十二次修正於民國 一○
四年 六 月十一日。
第二十三次修正於民國 一○
五年 六 月 八 日。
增訂第二十四次修正

-37-

( 附件七 )

13903 取得或處分資產處理程序 修正對照表

修正對照表
修正後 修正前 說明
8.本公司取得或處分不動產或設
備,除與政府機關交易、自地
委建、租地委建,或取得、處
分供營業使用之設備外,交易
金額達公司實收資本額百分之
二十或新臺幣三億元以上者,
應於事實發生日前先取得專業
估價者出具之估價報告,並符
合下列規定:
8.本公司取得或處分不動產或設
備,除與政府機構交易、自地委
建、租地委建,或取得、處分供
營業使用之設備外,交易金額達
公司實收資本額百分之二十或新
臺幣三億元以上者,應於事實發
生日前先取得專業估價者出具之
估價報告,並符合下列規定:
依“公開發行
公司取得或處
分準則”第九
條修訂
12.本公司取得或處分有價證券,應
於事實發生日前取具標的公司
最近期經會計師查核簽證或核
閱之財務報表作為評估交易價
格之參考,另交易金額達公司
實收資本額百分之二十或新臺
幣三億元以上者,應於事實發
生日前洽請會計師就交易價格
之合理性表示意見,會計師若
需採用專家報告者,應依會計
研究發展基金會所發布之審計
準則公報第二十號規定辦理。
但該有價證券具活絡市場之公
開報價或主管機關另有規定者
(如附錄),不在此限。
12.本公司取得或處分有價證券,應
於事實發生日前取具標的公司
最近期經會計師查核簽證或核
閱之財務報表作為評估交易價
格之參考,另交易金額達公司
實收資本額百分之二十或新臺
幣三億元以上者,應於事實發
生日前洽請會計師就交易價格
之合理性表示意見,會計師若
需採用專家報告者,應依會計
研究發展基金會所發布之審計
準則公報第二十號規定辦理。
但該有價證券具活絡市場之公
開報價或主管機關另有規定
者,不在此限。
依“公開發行
公司取得或處
分準則”第十
條修訂
13.本公司與關係人取得或處分資
產,除依上述……(第一項略)
前項交易金額之…(第二項略)
本公司向關係人取得或處分不動
產,或與關係人取得或處分不動產
外之其他資產且交易金額達公司實
收資本額百分之二十、總資產百分
之十或新臺幣三億元以上者,除買
賣公債、附買回、賣回條件之債
券、申購或買回國內證券投資信託
事業發行之貨幣市場基金外,應將
下列資料,提交董事會通過後,始
得簽訂交易契約及支付款項:
13.本公司與關係人取得或處分資
產,除依上述……(第一項略)
前項交易金額之…(第二項略)
本公司向關係人取得或處分不動
產,或與關係人取得或處分不動產
外之其他資產且交易金額達公司實
收資本額百分之二十、總資產百分
之十或新臺幣三億元以上者,除買
賣公債、附買回、賣回條件之債
券、申購或贖回國內貨幣市場基金
外,應將下列資料,提交董事會通
過後,始得簽訂交易契約及支付款
項:
依“公開發行
公司取得或處
分準則”第十
四條修訂

-38-

修正後 修正前 說明
26.本公司取得或處分會員證或無
形資產之交易金額達公司實收
資本額百分之二十或新臺幣三
億元以上者,除與政府機關交
易外,應於事實發生日前洽請
會計師就交易價格之合理性表
示意見,會計師並應依會計研
究發展基金會所發布之審計準
則公報第二十號規定辦理。
26.本公司取得或處分會員證或無
形資產之交易金額達公司實收
資本額百分之二十或新臺幣三
億元以上者,應洽請會計師就
交易價格之合理性表示意見,
會計師並應依會計研究發展基
金會所發布之審計準則公報第
二十號規定辦理。
依“公開發行
公司取得或處
分準則”第十
一條修訂
28-1-3.權責劃分
(4)契約總額及損失上限之訂定
a.契約總額
a-1.避險性交易額度:本公司
從事避險性衍生性商品交易之
契約總額,不得超過1,000 萬
美元。
28-1-3.權責劃分
(4)契約總額及損失上限之訂定
a.契約總額
a-1.避險性交易額度:本公司從
事避險性衍生性商品交易之契約
總額,不得超過實際業務需求。
修正額度
29.本公司辦理合併、分割、收購
或股份受讓時宜委請律師、會
計師及承銷商等共同研議法定
程序預計時間表,且組織專案
小組依照法定程序執行之。並
於召開董事會決議前,委請會
計師、律師或證券承銷商就換
股比例、收購價格或配發股東
之現金或其他財產之合理性表
示意見,提報董事會討論通
過。但本公司合併其直接或間
接持有百分之百已發行股份或
資本總額之子公司,或其直接
或間接持有百分之百已發行股
份或資本總額之子公司間之合
併,得免取得前開專家出具之
合理性意見。
29.本公司辦理合併、分割、收購
或股份受讓時宜委請律師、會
計師及承銷商等共同研議法定
程序預計時間表,且組織專案
小組依照法定程序執行之。並
於召開董事會決議前,委請會
計師、律師或證券承銷商就換
股比例、收購價格或配發股東
之現金或其他財產之合理性表
示意見,提報董事會討論通
過。
依“公開發行
公司取得或處
分準則”第二
十二條修訂
32.資訊公開揭露程序應公告申報項
目及公告申報標準
32-1.向關係人取得或處分不動產,
或與關係人為取得或處分不動
32.資訊公開揭露程序應公告申報項
目及公告申報標準
32-1.向關係人取得或處分不動產,
或與關係人為取得或處分不動
依“公開發行
公司取得或處
分準則”第三
十條修訂

-39-

修正後 修正前 說明
產外之其他資產且交易金額達
公司實收資本額百分之二十、
總資產百分之十或新臺幣三億
元以上。但買賣公債、附買
回、賣回條件之債券、申購或
買回國內證券投資信託事業發
行之貨幣市場基金,不在此
限。
32-5 取得或處分之資產種類屬供營
業使用之設備,且其交易對
象非為關係人,交易金額達
新臺幣五億元以上。
32-6.經營營建業務之本公司取得或
處分供營建使用之不動產且
其交易對象非為關係人,交
易金額達新臺幣五億元以
上。
32-7 以自地委建、租地委建、合建
分屋、合建分成、合建分售
方式取得不動產,公司預計
投入之交易金額達新臺幣五
億元以上。
32-8 除前六款以外之資產交易、金
融機構處分債權或從事大陸地
區投資,其交易金額達公司實
收資本額百分之二十或新臺幣
三億元以上者。但下列情形不
在此限:
32-8-1.買賣公債。
32-8-2.以投資為專業,於海內外證
券交易所或證券商營業處所
所為之有價證券買賣,或於
國內初級市場認購募集發行
之普通公司債及未涉及股權
之一般金融債券,或證券商
因承銷業務需要、擔任興櫃
公司輔導推薦證券商依財團
法人中華民國證券櫃檯買賣
中心規定認購之有價證券。
32-8-3.買賣附買回、賣回條件之債
券、申購或贖回國內貨幣市
產外之其他資產且交易金額達
公司實收資本額百分之二十、
總資產百分之十或新臺幣三億
元以上。但買賣公債、附買
回、賣回條件之債券、申購或
贖回國內貨幣市場基金,不在
此限。
32-5.除前三款以外之資產交易、金
融機構處分債權或從事大陸地
區投資,其交易金額達公司實
收資本額百分之二十或新臺幣
三億元以上者。但下列情形不
在此限:
32-5-1.買賣公債。
32-5-2.以投資為專業者,於海內外
證券交易所或證券商營業處
所所為之有價證券買賣,或
證券商於初級市場認購及依
規定認購之有價證券。
32-5-3.買賣附買回、賣回條件之債
券、申購或贖回國內貨幣市
32-5-4 條修正
為32-5
32-5-5 條修正
為32-6
32-5-6 條修正
為32-7
原32-5 條修
正為32-8
原32-5-1條修
正為32-8-1
原32-5-2條修
正為32-8-2
原32-5-3條修
正為32-8-3

-40-

修正後 修正前 說明
場基金
32-9 前述32-1~32-8 款交易金額之
計算方式如下,且所稱一年內
係以本次交易事實發生之日為
基準,往前追溯推算一年,已
依規定公告部分免再計入。
32-9-1.每筆交易金額。
32-9-2.一年內累積與同一相對人取
得或處分同一性質標的交易
之金額。
32-9-3.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開發
計畫不動產之金額。
32-9-4.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一有價
證券之金額。
場基金。
32-5-4.取得或處分之資產種類屬供
營業使用之機器設備且其交
易對象非為關係人,交易金
額未達新臺幣五億元以上。
32-5-5.經營營建業務之本公司取得
或處分供營建使用之不動產
且其交易對象非為關係人,
交易金額未達新臺幣五億元
以上。
32-5-6.以自地委建、租地委建、合
建分屋、合建分成、合建分
售方式取得不動產,公司預
計投入之交易金額未達新臺
幣五億元以上。
32-6.前述32-1、32-3及32-4款交易
金額之計算方式如下,且所稱
一年內係以本次交易事實發生
之日為基準,往前追溯推算一
年,已依規定公告部分免再計
入。
32-6-1.每筆交易金額。
32-6-2.一年內累積與同一相對人取
得或處分同一性質標的交易
之金額。
32-6-3.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開發
計畫不動產之金額。
32-6-4.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一有價
證券之金額。
32-5-4 條修正
為32-5
32-5-5 條修正
為32-6
32-5-6 條修正
為32-7
32-6條修正為
32-9
39.「取得或處分資產處理程序」修
正程序
39-1.本公司「取得或處分資產處理
程序」經董事會通過後提報股
39.本公司「取得或處分資產處理程 1.增訂39條
2.原39條修正
為39-1條

-41-

修正後 修正前 說明
東會同意,修正時亦同。「取
得或處分資產處理程序」提報
董事會討論時,應充分考量各
獨立董事之意見,並將其同意
或反對之意見與理由列入會議
紀錄。
39-2.本作業程序之附錄係主管機關
相關法令及規定,若主管機關
法令及規定變更,附錄即進行
更換。
序」經董事會通過後提報股東會
同意,修正時亦同。「取得或處
分資產處理程序」提報董事會討
論時,應充分考量各獨立董事
之意見,並將其同意或反對之
意見與理由列入會議紀錄。
3.增訂39-2條
附錄
行政院金融監督管理委員會 令
發文日期:中華民國105年11月11

發文字號:金管證發字第
1050044504號
附件(一)
行政院金融監督管理委員會 令
發文日期:中華民國96年1月19日
發文字號:金管證一字第
09600014631號
更換<附錄>

-42-

( 附件八 )

13904 資金貸與他人作業程序 修正對照表

修正後 修正前 說明
刪除 5-1.前項期限屆滿,得經董事
會核定予以展期。凡未經董事
會核定展期者,融資應即還清
本息,違者依法追償。
刪除
5-1.資金貸與利率不得低於本
公司向金融機構短期借款之最
高利率。本公司貸款利息之計
收,以每月繳息一次為原則,
如遇特殊情形,得經董事會同
意後,依實際狀況需要予以調
整。
5-2.資金貸與利率不得低於本
公司向金融機構短期借款之最
高利率。本公司貸款利息之計
收,以每月繳息一次為原則,
如遇特殊情形,得經董事會同
意後,依實際狀況需要予以調
整。
5-2 款修正為5-1 款

-43-

(附錄一)

股東會議事規則

  • 一.依據:依證管會(八六)台財證(三)第04109 號函之「公開發行公司股東會議事規範」訂 定本規則。

  • 二.作業程序:

  • 1.本公司股東會會場設簽名簿供出席簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股 數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 2.股東會之出席及表決,以股份為計算基準。

  • 3.本公司股東會召開之地點,於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 4.股東會由董事會召集時,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理 之。

    • 4-1.股東會如由董事長以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
  • 5.本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 6.股東會之開會過程應全程錄音或錄影,連同出席股東之簽名簿及委託書,至少保存一 年,但經股東依公司法第一八九條提出訴訟者,應保存至訴訟終結為止;股東會之議 決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內分發各股東。前項議 事錄之製作及分發,得以公告方式為之。股東會之議事錄應永久保存。

  • 7.已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。

    • 7-1.不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七 十五條第一項規定為假決議。

    • 7-2.達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條 規定重新提請大會表決。

  • 8.股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經 股東會決議不得變更之。

    • 8-1.股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。前二項排定 之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會,但主 席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意,推選一人擔 任主席,繼續開會。

    • 8-2.會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 9.出席股東會發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。

-44-

  • 9-1.出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

  • 9-2.出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。

  • 10.同一承認案、討論案或決議案,每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每 次不得超過五分鐘;同一報告案,每一股東發言,非經主席之同意不得超過一次, 且不得超過五分鐘。股東發言違反前述規定、超出該議題範圍、對於不得以臨時動 議提出事項提案或發言或對於依法不須經股東會決議事項提案或發言者,主席得不 許其發言或制止其發言。。

  • 11.法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之 代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 12.出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 13.主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。 對於未列入議案之股東提案,得於股東常會議事手冊中載明未列入之理由,其經載 明者,視為已在股東會說明,得不列於議事錄中;對於已列入議案之股東提案,如 提案股東未親自或委託他人出席,或雖已親自或委託他人出席但不參與該議案之討 論者,主席得將該股東提案擱置。

  • 14.議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決之 結果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 15.會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 16.議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通 過之,表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。股東每股 有一表決權,股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經營證券主管機關核准之 股務代理機構外,一人同受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行 股份總數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決數不予計算。

  • 16-1.一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東開會五日前送達公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

  • 16-2.委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會前二日,以 書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為 準。

  • 17.同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 18.主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助 維持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章。

  • 19.本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。本規則未明訂事項,得由主席裁示。

-45-

(附錄二)

百容電子股份有限公司公司章程

第一章 總則

  • 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織,定名為百容電子股份有限公 司,英文名稱為EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.。

  • 第 二 條 本公司所營事業如下︰

  • 一、CC01080 電子零組件製造業。

  • 二、CC01090 電池製造業。

  • 三、CE01040 鐘錶製造業。

  • 四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

  • 五、CB01990 其他機械製造業。

  • 六、CA02080 金屬鍛造業。

  • 七、CA02990 其他金屬製品製造業。

  • 八、C805050 工業用塑膠製品製造業。

  • 九、F401010 國際貿易業。

  • 十、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條 本公司設總公司於臺灣省台中市,必要時,得經董事會決議,依法在國內外 設立分公司。

  • 第 四 條 本公司公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

  • 第 四條之一 本公司得為對外背書保證,其作業依照本公司背書保證作業辦法辦理。

第二章 股份

  • 第 五 條 本公司資本總額為新台幣壹拾參億肆仟萬元正,分為壹億參仟肆佰萬股,每 股新台幣壹拾元正,分次發行,在前項股份總額內保留伍佰壹拾萬股為發行 員工認股權憑證轉換之股份,未發行股份由董事會視實際需要,決議發行。

  • 第 六 條 本公司股票由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關或其核定之發行登記 機構簽證後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,但應洽證券集中保 管事業機構登錄。

  • 第 七 條 本公司股務處理作業,除其他法令另有規定外,依「公開發行股票公司股務 處理準則」規定辦理。

  • 第 八 條 本公司記名股票由股票持有人以背書轉讓之,又其轉讓應將受讓人之姓名或 名稱

  • ,記載於股票,並將受讓人之姓名或名稱及住所或居所,記載於本公司股東 名簿,始得對抗本公司。

  • 第 九 條 股票如有遺失或毀損時,應由股東以書面向本公司提出申請,並依法定程序 申請補發股票。

  • 第 十 條 (刪除)

  • 第 十一 條 本公司停止股票過戶之期間,悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。

第三章 股東會

  • 第 十二 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終結後六個 月內

-46-

,由董事會於三十日前通知各股東召開之,臨時會於必要時依法召集之。股 東會之召集通知經股東同意者,得以電子方式為之。股東常會召開前,股東 得於本公司公告受理期間內,依公司法第一七二條之一之規定,向本公司提 出股東常會議案。

  • 第 十三 條 股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定,出具委託書,委 託代理人出席。但依公司法第一七二條之一提案之股東,應親自或委託他人 出席股東會,並參與該項議案討論。

  • 第 十四 條 股東會開會時以董事長為主席,遇董事長缺席時,由副董事長代理之,副董 事長亦缺席時,由董事長指定董事一人代理,未指定時,由董事互推一人代 理之。

  • 第 十五 條 本公司各股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權外,每股有一表 決權

  • 第 十六 條 股東會之決議,除相關法令與章程另有規定外,應有代表已發行股份總數過 半數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第 十七 條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄 應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存本公司。前項議事錄之 分發,得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

  • 第 十八 條 本公司設董事九人,均由股東會就有行為能力之人中選任之,任期均為三 年,連選均得連任。

  • 第十八條之一 本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次 五分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

  • 第十八條之二 有關獨立董事之專業資格、持股、任期、兼職限制、提名與選任方式及其他 應遵循事項,依證券主管機關之相關規定。

  • 第十八條之三 董事之報酬及車馬費,授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之 價值,並參照同業水準訂定相關給付標準。

  • 第十八條之四 本公司得為董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務致被股東或其他關 。

  • 係人控訴之風險

  • 第十八條之五 本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會 審計委員會及其成員之職權行 , 。

  • 使及相關事項 依照證券交易法及相關法令規定辦理

  • 一 , ,

  • 第 十九 條 董事缺額達三分之 時 董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之 其任 。

  • 期以補原任之期限為限

一 , 一 , 一 第十九條之 獨立董事因故解任 致人數不足第十八條之 規定者 應於最近 次股東會 。 , , 補選之 獨立董事均解任時 董事會應自事實發生之日起六十日內 召開股 , 。 東臨時會補選之 其任期以補原任之期限為限

  • 第 二十 條 董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事就任時為止。但 主管機關得依職權限期令公司改選;屆期仍不改選者,自限期屆滿時,當然 解任。

  • 第 廿一 條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,互 選一人為董事長,一人為副董事長,並依照法令、章程、股東會及董事會之 決議執行本公司一切事務。

  • 第 廿二 條 本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決議之,董事會除每屆第一次董 事會依公司法第二○三條規定召集外,其餘由董事長召集並任為主席,董事

-47-

  • 長不能執行職務時,由副董事長代理之,副董事長亦因故不能執行職務時, 由董事長指定董事一人代理之,未指定時由董事互推一人代行之。

  • 第 廿三 條 董事會之召集應於七日前以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董 事。如遇緊急情形得隨時召集董事會,並亦得以書面、電子郵件(E-mail) 或傳真方式為之。

  • 董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過半 數之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權 範圍,委託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。

  • 第 廿四 條 董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將 議事錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出 席董事之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司。

  • 第 廿五 條 (刪除)

第五章 經理人及職員

  • 第 廿六 條 本公司設經理人:執行長一人及事業處總經理、副總經理各若干人,其權責 由董事會訂定。經理人之委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦 理。

  • 第 廿七 條 本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議,聘請顧問及重要職員。

第六章 決算

  • 第 廿八 條 本公司於每會計年度終了,董事會應編造下列表冊,於股東常會依法定程序 請求承認:

  • 一、營業報告書。

  • 二、財務報表。

  • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • , 一 ,

  • 第 廿九 條 本公司年度如有獲利 應提撥 不低於百分之 為員工酬勞 由董事會決議以 , 一

  • 股票或現金分派發放 其發放對象包含符合 定條件之從屬公司員工;本公 , 。

  • 司得以上開獲利數額 由董事會決議提撥 不高於百分之二 為董監酬勞 員工 。 ,

  • 酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告 但公司尚有累積虧損時 應預先保 , 。

  • 留彌補數額 再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞

  • 一 , ,

  • 第廿九條之 本公司所處產業競爭多變 企業正值穩定成長階段 考量本公司未來資金需 , ,

  • 求及長期財務規劃 並滿足股東對現金流入之需求 本公司每年決算後如有 , ,

  • 盈餘 除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外 應先提撥百分之 ,

  • 十法定盈餘公積直至累積金額達本公司資本總額為止 並依法提列或迴轉特 。 一 ,

  • 別公積 再依其分配後餘額連同上 年度累積未分配盈餘 並得保留部分盈 , 。

  • 餘後 由董事會擬具分派議案提請股東會決議之 股東紅利分配數其中現金 ,

  • 股利佔百分之十至七十為原則 其比率得由董事會視當年度實際獲利及資金 、 ,

  • 狀況或基於資本支出 業務擴充需要擬具分派議案 提請股東會決議調整 之。

第七章 附則

  • 第 卅十 條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

  • 第 卅一 條 本公司轉投資不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限 制。

  • 第 卅二 條 本章程未訂事項,悉依照公司法及其他法令規定辦理。

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第 卅三 條 本章程訂立於民國七十年十一月二十三日。 第 一 次修正於民國七十一年 五 月 四 日。 第 二 次修正於民國七十四年 六 月 十五 日。 第 三 次修正於民國七十六年 六 月 九 日。 第 四 次修正於民國八十 年 五 月 一 日。 第 五 次修正於民國八十三年 十 月 十四 日。 第 六 次修正於民國八十六年 九 月 六 日。 第 七 次修正於民國八十六年十二月 二十 日。 第 八 次修正於民國八十七年 五 月 九 日。 第 九 次修正於民國八十八年 五 月 十五 日。 第 十 次修正於民國八十九年 五 月 五 日。 第 十一 次修正於民國九十 年 四 月 九 日。 第 十二 次修正於民國九十一年 六 月 二十 日。 第 十三 次修正於民國九十二年 六 月 十八 日。 第 十四 次修正於民國九十三年 一 月 十六 日。 第 十五 次修正於民國九十四年 六 月 十 日。 第 十六 次修正於民國九十五年 六 月 十二 日。 第 十七 次修正於民國九十八年 六 月 十 日。 第 十八 次修正於民國九十九年 六 月 十 日。 第 十九 次修正於民國 一百 年 六 月 十 日。 第 二十 次修正於民國一 ○ 一年 六 月 十三 日。 第二十一次修正於民國一 ○ 二年 六 月 十一 日。 第二十二次修正於民國一 ○ 四年 六 月 十一 日。 一 。 第二十三次修正於民國 ○ 五年 六 月 八 日

百容電子股份有限公司 董事長:廖本林

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(附錄三)

百容電子股份有限公司 全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

106 年 6 月 08 日

106年6月08 日 106年6月08 日
職稱 姓名 選任日期 任期 選任時持有股份 現在持有股數
股數 持股
比率
股數 持股
比率
董事長 廖本林 105.06.08 三年 7,339,548 6.57 7,339,548 6.63
董 事 蕭火丁堂 105.06.08 三年 6,743,143 6.04 6,743,143 6.10
董 事 廖本添 105.06.08 三年 1,594,935 1.43 1,594,935 1.44
董 事 廖月香 105.06.08 三年 1,030,389 0.92 1,030,389 0.93
董 事 廖宜賢 105.06.08 三年 252,538 0.23
252,538
0.23
董 事 許敏成 105.06.08 三年 - -
-
-
獨立董事 徐敬道 105.06.08 三年 - -
-
-
獨立董事 劉錦進 105.06.08 三年 - -
-
-
獨立董事 江鴻佑 105.06.08 三年 - -
-
-
  • 註:本公司普通股發行股數110,618,807 股。

  • 全體董事法定應持股數8,000,000 股。 全體監察人法定應持股數800,000 股。 全體非獨立董事實際持有股數16,960,553 股。 全體獨立董事實際持有股數0 股。

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(附錄四)

本次股東常會股東書面提案未列入議案說明

本次股東常會,股東提案處理說明:

  • 說明:1.依公司法第172 條之一項規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提案以三百字為限。

  • 2.本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為106 年03 月31 日至106 年4 月10 日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。

  • 3.公司並無接獲任何股東提案。

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