ECE — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

百容電子股份有限公司

一○六年股東常會議程

各項議案參考資料

時間：中華民國一○六年六月八日(星期四)上午九時

• 地點：百容電子股份有限公司(台中市南屯區工業25 路20 號)

• 一、會議開始

• 二、主席致詞

三、報告事項：

• (1).一○五年度員工及董監酬勞分配情形。

• (2).一○五年度營業報告案。

• (3).審計委員會查核報告。

• (4).本公司「 13930 誠信經營守則」修正案。

• (5).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

四、承認事項：

• (1).承認一○五年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

• (2).承認一○五年度盈餘分配案。

五、討論事項：

• (1).討論資本公積發放現金股利案。

• (2).討論修正本公司「公司章程」案。

• (3).討論修正13903 取得或處分資產處理程序。

• (4).討論修正13904 資金貸與他人作業程序。

六、臨時動議：

• 七、散 會

• 1 -

報告事項

第一案：一○五年度員工及董監酬勞分配情形。

• 說 明：1.依據本公司章程，年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董 監酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董監酬 勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

• 2.本公司一○五年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益為新台幣 231,115,054 元，提撥4%為員工酬勞，計新台幣9,244,602 元，2%為董監酬勞，計 新台幣4,622,301 元。

第二案：一○五年度營業報告案。

• 說 明：請參閱本手冊(附件一)第7 頁。

第三案：審計委員會查核報告。

• 說 明：請參閱本手冊(附件二)第8 頁。

• 第四案：本公司「 13930 誠信經營守則」修正案。

• 說 明：請參閱本手冊(附件三)第9 頁。

第五案：本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

• 說 明：請參閱本手冊(附件四)第10-14 頁。

• 2 -

承認事項

第一案：承認一○五年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)

• 說 明：(一)茲依公司法第228 條之規定編造下列表冊：

  • 1.一○五年度營業報告書請參閱(附件二)第7 頁。

  • 2.一○五年度個體財務報表及合併財務報表請參閱(附件五)第15~36 頁。

• (二)提請 承認。

第二案：承認一○五年度盈餘分配案。(董事會提)

• 說 明：(一) 一○五年度盈餘分配擬每股配發0.7 元，分配金額為77,433,165 元，請 參閱第5 頁，提報股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其他相關 事宜 。

• (二)如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行 使轉換，造成影響流通在外股份數量發生變動，致配息率發生變動時，提 請股東會授權董事會調整之，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入 本公司之其他收入。

• (三)提請 承認。

• 3 -

百容電子股份有限公司

一○五年度盈餘分配表

單位:新台幣元

	單位:新台幣元	單位:新台幣元
摘要	金額		備註
	小計	合計	備註三 每股配發0.7 元
期初未分配盈餘		195,401,276
因採用權益法之投資調整保留盈餘		846,331
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		(7,179,083)
迴轉首次採用TIFRS 累積換算調整數之特 別盈餘公積		163,709
調整後未分配盈餘		189,232,233
一○五年度稅後淨利	177,846,972
提列法定盈餘公積	(17,784,697)
小計		160,062,275
本期可分配盈餘		349,294,508
可分配項目
股東紅利-現金		(77,433,165)
期末未分配盈餘		271,861,343

備註一:截至2017.02.28 發行股份總數110,618,807 股

備註二:盈餘分配以105 年度未分配盈餘優先分配

備註三:依金管會101.04.06 金管證發字第1010012865 號函提列及轉回

董事長：  廖本林            經理人：  廖本林         會計主管：蔡荻宜

• 4 -

討論事項

第一案：討論資本公積發放現金股利案。(董事會提)

• 說 明：擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣66,371,285 元，每股配發新台幣0.6 元現金，如事後因買回本公司股份或將庫藏 股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行使轉換，致影響流通在外股份 數量，以除權基準日流通在外股份為基準配發，擬提請股東會授權董 事會全權處理變更相關事宜，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額 列入公司之其他收入，提請 決議。

第二案：討論修正本公司「公司章程」案。 (董事會提)

• 說 明：本公司「公司章程」修正對照表請參閱 (附件六)第37 頁，提請 決議。

第三案：討論修正13903 取得或處分資產處理程序。 (董事會提)

• 說 明：「13903 取得或處分資產處理程序」修正對照表請參閱 (附件七)第 38~42 頁，提請 決議。

第四案：討論修正13904 資金貸與他人作業程序。(董事會提)

• 說 明：「13904 資金貸與他人作業程序」修正對照表請參閱 (附件八)第43 頁， 提請 決議。

臨時動議

散 會

• 5 -