Dynamic Holding — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

定期投资按股股份有限公司 股股代理人
台新綜合證券股份有限公司 股股代理部
台新證券期址：www.tsso.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：449
證券代號：3715

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
企事必求：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
建國必求：幼江南京站(1號出口)

醫事常會當日上午9時起，提供線上直播、請掃描右方GIF code顯看，或至本公司網站股東會專區(網址：https://youtube.com/lew/eng0q6jzh3b2feature=share)，點選115年股東常會線上直播送給觀看。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

股東 台啟
請股東事加利用簽保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發領知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書由及廣告內容資料，或參考公司愛總之股求人書由及廣告資料，切實瞭解股求人與親天持股連聯人之資產資料及股求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、股求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項往冒依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權，或欲以視訊方式參與股東會者，應於股東會開會二項前，以書面兩公司為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。

洽領紀念品頒知

一、紀念品名稱：【香泉一人】

持股未滿1,000號之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權，視訪出席者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

115/5/27～115/6/17 洽股求人頒取	清持第二期委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各股求場所辦理。 【股求股數限1,000號(含)以上】
委託求人得視股求股流程資格及股求	股東會當日以視訊出席，完成電子投票作業且未重複場具業託書業託他人出席之股東，及或不會分擔時文件、股東會出席簽到卡，或列印之電子投票「議案表決情形」全部有偽一字可，未全部經各股務代理部(含或字號視此偽一段時間B1、1種)明取紀念品。
115/5/26 於股東會發場頒取	紀念品發放在股東會會議格里森止。
戶名
---	---
銀行條號
一、辦理匯款(限本人條號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東總金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或繼續銀行條號登記以致退匯，需自行負擔退匯政策主票之郵資費用。
銀行代號
郵局	700

定期投資按股股份有限公司115年股東常會委託書股求人愛總名單股東常會日期115年6月26日

序號	股求人	委保股東	親天持董事 股連聯人名單	董事股連聯人 父股管理局	股求場所簽名 ●客戶股東：客戶全面股東或總經理股東 ●董事會會長：由股東交付股東總金股利 ●股權關係：有股股東或上級管理者或多元性股東 ●股東交付股東：股東、經理股東或經理股東 ●董事會會長：由股東經理股東或經理股東 ●董事會會長：由股東經理股東或經理股東 ●董事會會長：由股東經理股東或經理股東 ●董事會會長：由股東經理股東或經理股東 ●
1	我覺識美、股份有限公司(股編：或覺、或美、或識、或油、或實證、或美證、或實證美、或美證美、或實證美、或美證美、或實證美、或美證美、或實證美、或美證美、或實證美、或美證美、或實證美、或美證美、或實證美、或美證美、或實證美、或美證美、或實證美、或美證美	有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有事、有	本有股東經理 ●客戶股東：客戶全面股東或總經理股東 ●董事會會長：由股東交付股東總金股利 ●股權關係：有股股東或上級管理者或多元性股東 ●董事會會長：由股東經理股東或經理股東 ●董事會會長：由股東經理股東或經理股東 ●董事會會長：由股東經理股東或經理股東 ●	本有股東經理 ●客戶股東：客戶全面股東或總經理股東 ●董事會會長：由股東經理股東或經理股東 ●董事會會長：由股東經理股東或經理股東 ●董事會會長：由股東經理股東或經理股東 ●董事會會長：	本有股東經理 ●董事會會長：由董事股東或董事會長 ●董事會會長：董事董事 ●董事會會長：董事董事 ●董事會會長：董事董事 ●董事會會長：董事董事 ●董事會會長

請由此虛線撕開

440 定期投資按股股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月26日（星期五）上午九時整地點：桃園專科大學大板店B1常常敷（桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1）

股東 台營

持有股數：

股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書

一、訂委託
有：公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、公務員、

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定額投資控股股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月26日(當期五)上午九時整，假統圖尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1. 一百一十四年度營業報告書。2. 一百一十四年度審計委員會查核報告書。3. 一百一十四年度盈餘分派現金股利情形報告。4. 一百一十四年度員工酬勞營董事酬勞分派情形報告。5. 大陸投資情形報告。6. 本公司對外背書保證事項報告。7. 本公司第一次買回庫藏股相關事宜報告。8. 發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債報告。（二)承認事項：1. 一百一十四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2. 一百一十四年度盈餘分派案。（三)討論事項：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。

三、一百一十四年度盈餘分派案案經董事會決議通過，現金股利每股分配1.08元。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或提交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://nops.twse.com.tw)查詢。

五、依公司法第八六五條規定自115年4月28日起至115年6月26日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印繳卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東需求委託書，本公司將於115年5月28日前製作需求人需求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鑰入(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之終計聲證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會全面改選董事6名(含獨立董事4名)，保證名制之候選人名單、董事黃銘宏、劉國瑾；獨立董事邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://nops.twse.com.tw)。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函繳附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，盡還應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、參加股東會者請獲帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

定額投資控股股份有限公司 董事會

敬啟

召開視訊輔助股東會相關說明：

一、本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。

二、股東欲以視訊方式參與者，應自民國115年5月27日起至115年6月23日，於集保公司平台（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書（意願書請洽股務機構索取），並於民國115年5月27日起至115年6月23日下午四時前，送達股務機構（地址：台北市建國北路一段96號B1）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

三、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於民國115年6月29日9時0分於《桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)》延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。

※本次股東會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿輕布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

全通事務處理股份有限公司

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地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野花瓶店旁邊）	(02) 2351-6733
台北市中正區道安街42之1號1樓（心泰新景國料理後者）	(02) 2331-6372
台北市太同區承德路三段286之2號（承三208卷口）	(02) 2595-6189
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台北市太安區旺吉街135之2號7樓（忍者車路口）	(02) 2778-3412
台北市太安區雅化南路二段11巷22號（雅南信義路口）	(02) 2706-3889
台北市北段區桃道一路二段117號1樓（彩茶行-陽信經旁）	(02) 2827-9151
台北市西湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（延博美上市）	(02) 8792-9175
台北市文山區服務福路六段268號1樓（瑞明曉鏡行）	(02) 2931-1663
新北市枫橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號（合德壽苑巷西）	(02) 2916-0308
新北市永和區理和路373巷31弄11號1樓（原永北路）	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷40號1樓（正義北路八月宮集院/三安里坑轉）	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿頓的店旁巷）	(02) 2993-1020
嘉隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛曉鏡4樓）	(02) 2425-7224
桃園市中越區中台路15號1樓（逸中線監理坑、圖書館、夏慕光、路易涉）	(03) 426-0715
桃園市八德區東書街69巷21號（華崑民義書店院巷）	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德安路二段27號（景宸泰生館）	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號（T-11府南）	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷西）	(04) 722-4669
嘉義市忍義街68號（圖井街西北彩街中間）	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓（雲天舞台府南）	(06) 221-8925
台南市新豐區永安街3之1號（逸定道台）	(06) 635-0786
高雄市享德區青年一路48號（四線國小正府南）	(07) 222-8877
高雄市新西區中正三路98號1樓（稅月：中正統務）	(07) 237-9898
高雄市北豐區立位路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6256
原東市中正路131號（秀流統務）	(08) 765-7277

指派書

蘇指派

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年六月二十六日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

定額投資控股股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日