Dynamic Holding — Board/Management Information 2022

Aug 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3715 定穎投控　公司提供

序號	8	發言日期	111/08/25	發言時間	20:20:11
發言人	劉國瑾	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3493300
主旨	代子公司定穎電子(股)公司公告單一法人股東指派第11屆 新任董事會成員
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/08/25
說明	1.發生變動日期:111/08/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：黃銘宏/定穎電子(股)公司董事長兼總經理 (2)法人董事：宏俐投資有限公司(代表人:倪融) (3)法人董事：謙宏投資有限公司(代表人:蔡宗龍) (4)法人董事：銘基投資有限公司(代表人:孫元俊) (5)獨立董事：邱奕嘉 (6)獨立董事：林長洲 (7)獨立董事：簡慧如 (8)獨立董事：翁文欣 4.舊任者簡歷: (1)董事：黃銘宏/定穎電子(股)公司董事長兼總經理 (2)法人董事代表人：倪融/定穎電子(黃石)有限公司廠區總經理 (3)法人董事代表人：蔡宗龍/定穎電子(昆山)有限公司廠區總經理 (4)法人董事代表人：孫元俊/嶄新電子(股)公司財務經理 (5)獨立董事：邱奕嘉/政治大學商學院副院長 (6)獨立董事：林長洲/竹間智能科技有限公司技術副總 (7)獨立董事：簡慧如/崇錦法律事務所律師 (8)獨立董事：翁文欣/渣打國際商業銀行執行董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：黃銘宏/定穎電子(股)公司董事長 (2)董事：倪融/定穎電子(黃石)有限公司廠區總經理 (3)董事：蔡宗龍/定穎電子(昆山)有限公司廠區總經理 (4)董事：孫元俊/嶄新電子(股)公司財務經理 6.新任者簡歷: (1)董事：黃銘宏/定穎電子(股)公司董事長 (2)董事：倪融/定穎電子(黃石)有限公司廠區總經理 (3)董事：蔡宗龍/定穎電子(昆山)有限公司廠區總經理 (4)董事：孫元俊/嶄新電子(股)公司財務經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因: 依公司法第128條之1第4項之規定由單一法人股東指派董事。 9.新任者選任時持股數:法人董事定穎投資控股股份有限公司277,548,934股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19 11.新任生效日期:111/08/25 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.