AI assistant
Dovalue — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 27, 2026
4145_rns_2026-03-27_f054a65f-cfc6-4a65-85a9-f0440c125193.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
teleborsa
| Informazione Regolamentata n. 1967-11-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 27 Marzo 2026 18:10:11 | Euronext Star Milan |
|---|---|---|
Societa': DOVALUE
Utenza - referente : DOVALUEN06 - Della Seta
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2026 18:10:11
Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Marzo 2026 18:10:11
Oggetto : Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria
Testo del comunicato
Vedi allegato
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket
with storage
CERTIFIED
doValue
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria di doValue S.p.A. ("doValue" o la "Società") è convocata per il giorno 28 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 15:00, in Roma, presso gli Uffici di doValue siti in Lungotevere Flaminio 18, con le modalità di cui infra, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025:
1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di Special Gardant S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione in doValue S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione e della Relazione della Società di Revisione;
1.2 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di Gardant S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione in doValue S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione e della Relazione della Società di Revisione;
1.3 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di doValue S.p.A., corredato della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 e della Relazione sulla gestione di Gruppo, ivi inclusa la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità;
1.4 Proposta di copertura della perdita d'esercizio 2025; proposta di distribuzione di dividendo.
2. Politiche di remunerazione:
2.1 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Deliberazione vincolante sulla versione aggiornata della politica di remunerazione 2025/2026 corrispondente alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
2.2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, paragrafo 6 del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
2.3 Piani di incentivazione in strumenti finanziari:
2.3.1 Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2026;
2.3.2 Piano "Share Value" per l'Amministratore Delegato.
3. Integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2025-2033.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, includendo la possibilità di operare anche per tramite di Offerta Pubblica d'Acquisto, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2025.
5. Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio.
6. Modifiche del Regolamento Assembleare di doValue S.p.A..
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket
with storage
CERTIFIED
doValue
La Società – in conformità alle previsioni di cui all’art. 8 dello statuto sociale e tenuto conto dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato dal Decreto Legge n. 200 del 31 dicembre 2025 convertito in Legge con modificazioni dalla L.27 febbraio 2026, n.26 (il “Decreto”) - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 (il “TUF”), senza partecipazione fisica degli stessi e la partecipazione da parte dei soggetti legittimati (rappresentante designato, amministratori e sindaci) avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF e dell’art. 8 dello Statuto, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in unica convocazione (ovverosia il 17 aprile 2026 – record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea e, pertanto, entro il 23 aprile 2026.
Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
L’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con sede in Milano, via Mascheroni n. 19, (“Computershare”) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF (“Rappresentante Designato”).
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo www.dovalue.it nella sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti 28 aprile 2026”. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,
doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.
Viale del Commercio, 47 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: [email protected]
[email protected]
Sito web: www.dovalue.it
Sede Legale in Verona, Viale del Commercio, 47 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 15430061000 – Capitale Sociale € 68.614.035,50 interamente versato.
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket
with storage
CERTIFIED
doValue
al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2026), con le seguenti modalità alternative:
i) Via internet tramite il collegamento al sito della Società di doValue all'indirizzo www.dovalue.it nella sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti 28 aprile 2026”, che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata; il collegamento sarà messo a disposizione da Computershare a partire dal 14 aprile 2026;
ii) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [email protected] copia della delega riprodotta in formato PDF (oggetto “Delega Assemblea doValue 2026”);
iii) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [email protected] (oggetto “Delega Assemblea doValue 2026”);
iv) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo PEC [email protected] una copia della delega riprodotta in formato PDF (oggetto “Delega Assemblea doValue 2026”). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano (MI), non appena possibile.
Entro il suddetto termine del 24 aprile 2026, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
A norma del succitato Decreto al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), i Soci potranno contattare direttamente Computershare S.p.A. ai numeri telefonici +390246776814-0246776808 operativi, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 ovvero all'indirizzo mail [email protected].
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA (EX ARTICOLO 126-BIS, COMMA 1, PRIMO PERIODO, TUF)
Ai sensi dell'art. 126-bis TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto entro il giorno 6 aprile 2026, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.
doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.
Viale del Commercio, 47 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: [email protected]
[email protected]
Sito web: www.dovalue.it
Sede Legale in Verona, Viale del Commercio, 47 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 15430061000 – Capitale Sociale € 68.614.035,50 interamente versato.
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket
de
door
de
Value
doValue
Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società, entro il giorno 6 aprile 2026, a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Viale del Commercio, 47, 37135 Verona (all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari), ovvero mediante posta elettronica certificata [email protected] - con copia per conoscenza all'indirizzo mail [email protected] (indicando, nel messaggio di accompagnamento alla domanda, un recapito telefonico, o di posta elettronica del mittente).
Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposti.
Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 13 aprile 2026).
PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA (EX ARTICOLO 135-UNDECIES.1, COMMA 2, TUF)
A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato dalla Società, per la presente Assemblea, onde rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 135-undecies.1, comma 2, TUF, si prevede che i Soci possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 13 aprile 2026 in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione.
Le proposte di deliberazione devono pervenire per iscritto, entro il predetto termine, a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Viale del Commercio, 47, 37135 Verona (all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari), ovvero mediante posta elettronica certificata [email protected] con copia per conoscenza all'indirizzo mail [email protected]. (indicando, nel messaggio di accompagnamento alla domanda, un recapito telefonico, o di posta elettronica del mittente), unitamente ad apposita comunicazione, rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge.
Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e consultabile sul sito www.emarketstorage.com entro il giorno 15 aprile 2026, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.
doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.
Viale del Commercio, 47 - 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 - F: +39 045 8764 831
Mail: [email protected]
Sito web: www.dovalue.it
Sede Legale in Verona, Viale del Commercio, 47 - Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 15430061000 - Capitale Sociale € 68.614.035,50 interamente versato.
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket
with storage
CERTIFIED
doValue
NOMINA DI UN AMMINISTRATORE PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO.
Con riferimento alla nomina di un Amministratore, si precisa che per la sostituzione degli amministratori venuti meno durante il mandato non trova applicazione il voto di lista. Pertanto, per l'elezione del nuovo amministratore l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza, nonché il rispetto delle norme applicabili in materia di equilibrio tra i generi.
Gli azionisti che volessero presentare candidature dovranno inviarle per iscritto, mediante raccomandata presso la sede legale della Società, Viale del Commercio, 47, 37135 Verona (all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari), ovvero mediante posta elettronica certificata [email protected] con copia per conoscenza all'indirizzo mail [email protected]. (indicando, nel messaggio di accompagnamento alla domanda, un recapito telefonico, o di posta elettronica del mittente), unitamente ad apposita comunicazione, rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge, entro il 13 aprile 2026.
Le candidature dovranno essere corredate da:
- una dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge o dallo Statuto sociale, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per i sindaci delle società quotate dall'art. 148, comma 4, del TUF, richiamato per gli amministratori dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e/o dal Codice di Corporate Governance;
- un curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società;
- l'indicazione dell'identità del socio che ha presentato la candidatura e della percentuale di partecipazione detenuta; e
- ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme.
Le candidature pervenute alla Società entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e consultabile sul sito www.emarketstorage.com entro il giorno 15 aprile 2026.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 127-ter, TUF, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Le domande devono essere tramessate alla Società, per iscritto, mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società, Viale del Commercio, 47, 37135 Verona, (all'attenzione dell'Ufficio Affari societari), ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], con copia per conoscenza all'indirizzo mail [email protected].
doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.
Viale del Commercio, 47 - 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 - F: +39 045 8764 831
Mail: [email protected]
[email protected]
Sito web: www.dovalue.it
Sede Legale in Verona, Viale del Commercio, 47 - Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 15430061000 - Capitale Sociale € 68.614.035,50 interamente versato.
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket
de
door
de
Calibrate
deVal
doValue
Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il 17 aprile 2026.
Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta entro il 23 aprile 2026 mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società www.dovalue.it nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 28 aprile 2026". La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI
La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione richieste dalla regolamentazione applicabile in relazione alle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.
Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Viale del Commercio, 47, 37135 Verona, previa fissazione di un appuntamento tramite mail all'indirizzo [email protected], nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.dovalue.it, all'interno della sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 28 aprile 2026", presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" e consultabile sul sito www.emarketstorage.com.
INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 68.614.035,50 rappresentato da n. 190.140.355 di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.
La Società, alla data del presente avviso, detiene n. 488.291 azioni proprie.
Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.dovalue.it, sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 28 aprile 2026" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", consultabile sul sito www.emarketstorage.com, e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in data 28 marzo 2026
Roma, 27 marzo 2026
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alessandro Rivera
doValue S.p.A.
già doBank S.p.A.
Viale del Commercio, 47 - 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 - F: +39 045 8764 831
Mail: [email protected]
Sito web: www.dovalue.it
Sede Legale in Verona, Viale del Commercio, 47 - Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 15430061000 - Capitale Sociale € 68.614.035,50 interamente versato.
| Fine Comunicato n.1967-11-2026 | Numero di Pagine: 8 |
|---|---|