DOSILICON CO., LTD. — Board/Management Information 2024

May 15, 2024

证券代码： 688110 证券简称：东芯股份 公告编号： 2024-040

东芯半导体股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会 议”）。公司全体监事一致同意豁免本次会议提前 5 天通知的要求。本次会议 由公司监事会主席王亲强先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以 及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

会议经与会监事认真审议并书面表决通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司董事会根据 2023 年年度股东大会的授权对公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单、限制 性股票授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 2024 年限制 性股票激励计划的首次授予激励对象名单、限制性股票数量的调整事项。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

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于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-037）。

• （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

• 制性股票的议案》

• 1、监事会对本次激励计划首次授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2023 年年度股东大会审议通过 的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定 的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合 法、有效。

• 2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关 授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意 公司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 5 月 14 日，并以 19.18 元/股的授予 价格向符合授予条件的 134 名激励对象授予 317.00 万股限制性股票。。

表决结果 ：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 （公告编号：2024-038）。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日

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