DOSILICON CO., LTD. — Board/Management Information 2024

May 15, 2024

证券代码： 688110 证券简称：东芯股份 公告编号： 2024-039

东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日以现场与 通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。 公司全体董事一致同意豁免本次会议提前5天通知的要求。本次会议由公司董事 长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的 召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

为会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 有关规定以及公司于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会的授权，同 意公司将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予 激励对象名单由 135 人调整为 134 人，首次授予限制性股票数量由 327.50 万股 调整为 317.00 万股，预留授予限制性股票数量由 15.10 万股调整为 25.60 万股。 调整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持不变，仍为 342.60 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员谢莺霞已回避表 决。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事蒋学明、谢

1

莺霞、蒋雨舟已回避表决本议案。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《东芯半导体股 份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于2024 年5月14日召开的2023年年度股东大会的授权，公司和激励对象符合公司2024年 限制性股票激励计划授予条件的规定，本次激励计划首次授予条件已经成就。现 确定本次激励计划的首次授予日为2024年5月14日，并以19.18元/股的授予价格向 符合授予条件的134名激励对象授予限制性股票317.00万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员谢莺霞已回避表 决。

表决结果 ：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事蒋学明、谢莺 霞、蒋雨舟已已回避表决本议案。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-038）。

（三）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果 ：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年5月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关 于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。

表决结果 ：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

3