DOSILICON CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码： 688110 证券简称：东芯股份 公告编号： 2023-063

东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利 0.1260 元 （含税），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 《东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《激励计划（草案）》”）的相关规定，以及公司 2022 年年度股东大会的授权， 董事会同意对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的限 制性股票授予价格进行相应调整。调整后，本次激励计划授予价格（含预留部分） 为 21.874 元/股。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事蒋学明、谢 莺霞、蒋雨舟已对本议案回避表决。

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独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-061）。

（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2022 年年度 股东大会的授权，董事会认为本次激励计划预留授予条件已经成就，并同意确定 本次激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 27 日，并以 21.874 元/股的授予价 格向符合授予条件的 27 名激励对象授予限制性股票 39.60 万股。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公 告编号：2023-062）。

（三）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-066）。

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特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

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