DOSILICON CO., LTD. — Board/Management Information 2023

May 10, 2023

证券代码： 688110 证券简称：东芯股份 公告编号： 2023-036

东芯半导体股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。 本次会议的通知已于 2023 年 5 月 4 日以电子邮件或电话的方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席王亲强先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以 及《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

1、监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”） 首次授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。

本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2022 年年度股东大会审议通过 的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件

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和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体 资格合法、有效。

• 2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公 司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 5 月 9 日，并以 22.00 元/股的授予价格 向符合授予条件的 117 名激励对象授予 401.70 万股限制性股票。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告 编号：2023-034）。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日

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