DOSILICON CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2022-054

东芯半导体股份有限公司

关于为公司及董事、监事和高级管理人员 购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年10 月26 日召开 第二届董事会第三会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员 购买责任保险的议案》。为进一步加强公司风险管理，为董事、监事、高级管理 人员等依法履行职责提供保障，根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，本公司拟为公司和子公司、公司和子公司的董事、监事、高 级管理人员（以下简称“被保险人”）购买责任保险（以下简称“责任险”）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、责任保险方案

（一）投保人：东芯半导体股份有限公司

（二）被保险人：公司（含子公司）及其董事、监事和高级管理人员（以最 终签署的保险合同为准）

（三）责任限额：1亿元人民币（以最终签署的保险合同为准）

（四）保险费用：不超过人民币65万元/年（具体金额以最终签署的保险合 同为准）

（五）保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会 并转授权公司管理层具体办理公司购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确 定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理 与投保、理赔等相关的其他事项），以及在以后年度公司董监高责任险合同期满

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时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事、监事对上述事项回避表决，上述事项尚需提交公司股东大会 审议通过后方可执行。

二、独立董事意见

独立董事认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障 董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进其勤勉尽责、依法履行职责。我们 同意《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于完善公 司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和 投资者的权益，监事会同意为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险。该 事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事回 避表决，直接提交公司股东大会审议通过后方可执行。 特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

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