DOSILICON CO., LTD. — Audit Report / Information 2023

Apr 19, 2024

东芯半导体股份有限公司 内部控制审计报告

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZB10441 号

东芯半导体股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东芯半导体股份有限公司(以下简称东芯股份) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是东芯股份董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

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四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为, 东芯股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

中国注册会计师:

男小龙 310000062853

中国注册会计师:

表小龙

中国•上海

2024年4月18日

	证书序号: 0001247
	HH
	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
	部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。
	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。$\alpha^{'}$
COURT (R)	昍涂改、《会计师事务所执业证书》不得伪造、应当向财政部门申请换发。$\infty$
NTS	租、出借、转让。
	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财$4 !!$
	政部门交回《会计师事务所执业证书》
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仅供出具报告使用,其他无效	ŴE.上海市财政局キリーハ 任发证机关:
时批文 沪财会[2010]82号)
2010年12月31日)	中华人民共和国财政部制

公计师事务所 INGLED $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 大业

称: 立信会计师事务所请管察审: (特殊普通合伙) 首席合伙人:朱建弟 主任会计师: 名

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。经结有效一年 This certificate is valid for another year after

姓名:李永江 证书编号: 310000061451

牛 $\left{ \begin{matrix} 1 \ 1 \end{matrix} \right}$ $\frac{m}{d}$

证书编号:No. of Certificate 310000061451

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发 证 目 期:Date of Issuance	$2017 + 409 + 159$	Th	Æ.

劣 伙 公圣

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格、继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

310000062853

北京注册会计师协会 $2020^{5}$ $11^{m}$ $16^{7}$

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