DONGWOON ANATECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 12, 2026

동운아나텍/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 서운로 142-4, 2층
3. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제20기(2025년도) 재무제표 승인의 건 -제2호의안: 배당 승인의 건(현금배당) -제3호의안: 정관 변경의 건 -제4호의안: 임원 선임의 건 제4-1호의안 : 이사 선임의 건 제4-2호의안 : 감사 선임의 건 -제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우원석	1972-12	3년	신규선임	2025.12 ~ 현재 / 동운아나텍 영업본부장 2021.09 ~ 2025.12 / Smartsens Technology 지사장 2020.04 ~ 2021.08 / SOFNT Inc. Board Member 2012.05 ~ 2019.11 / Silicon Mitus Sales&Martkeing/Principal Manager

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장상헌	1954-08	3년	재선임	상근	(현)법무법인푸른 전무이사 (전)IBK 투자증권(주) 수석부사장 (전)기업은행 부행장