DONGWOON ANATECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)동운아나텍 정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 13일

1. 정정대상 공시서류 :	주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026.03.12

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항	본문 게재	-	7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 지난 2023.02.10 이사회를 통해 전자투표 및 전자위임장 제도의 포괄 도입에 대해 의결하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 금번 제20기 정기주주총회에서도 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :2026년 3월 17일 9시 ～ 2026년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 :주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2026 년 3 월 12 일
회 사 명 :	주식회사 동운아나텍
대 표 이 사 :	김 동 철
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)
	(전 화)02-3465-8765
	(홈페이지)http://www.dwanatech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 임 병 배
	(전 화) 02-3465-8765

주주총회 소집공고(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금) 오전9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 서운로 142-4, 2층 (코지모임공간)

3. 회의목적사항

1) 보고사항- 영업보고 및 감사보고- 내부회계관리제도 운영실태보고2) 부의안건 -제1호의안 : 제20기(2025년도) 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 배당 승인의 건(현금배당) -제3호의안 : 정관 변경의 건 -제4호의안 : 임원 선임의 건 -제4-1호의안 : 이사 선임의 건 -제4-2호의안 : 감사 선임의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 홈페이지에 비치 및 게시하였고, 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한 됩니다.따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 주주 신분증 사본,대리인 신분증7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 지난 2023.02.10 이사회를 통해 전자투표 및 전자위임장 제도의 포괄 도입에 대해 의결하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 금번 제20기 정기주주총회에서도 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :2026년 3월 17일 9시 ～ 2026년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다. 2026년 3월 12일

주 식 회 사 동 운 아 나 텍

대 표 이 사 김 동 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
임채승(출석률: 25%)	김성배(출석률: -%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.02.11	제19기(2024년도) 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건	찬성	-
제19기(2024년도) 내부회계관리제도 운용 보고의 건
2	2025.02.11	제19기(2024년도) 결산 현금배당의 건	찬성	-
제19기(2024년도) 정기주주총회 소집의 건
3	2025.03.19	수출입은행 원화 온렌딩대출의 건	-	-
4	2025.03.28	한국산업은행 신규 운영자금대출의 건	-	-
5	2025.06.19	기업은행 신규 운영자금 대출의 건	-	-
6	2025.06.27	하나은행 신규 차입의 건	-	-
7	2025.07.14	우리은행 신규 차입의 건	-	-
8	2025.11.25	한국수출입은행 신규 대출의 건	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000,000	36,000	18,000	-

* 상기 주총승인금액은 제20기(2025년도) 총 등기이사의 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 반도체 제조 공정 중 아날로그 반도체 하드웨어 소자의 설계와 완성된 제품의판매만을 전문으로 하는 팹리스(Fabless) 업체로, 삼성전자나 SK하이닉스와 같은 종합반도체기업(IDM)과 달리 반도체 생산설비를 갖추고 있지 않습니다.이에 따라, 당사는 반도체 칩을 자체 설계 후, 반도체 칩 제조전문 파운드리(Foundry)업체로부터 Wafer 원재료 매입 → Wafer 테스트 → Packaging의 공정을 다수의 외주처를 통하여 진행하여 최종 아날로그 반도체를 고객사에 판매하고 있습니다.이러한 팹리스(Fabless) 업체의 생산방식은 수조원에 달하는 투자가 필요한 반도체 생산 설비를 소유하지 않기 때문에 생산설비의 구매, 설치, 유지보수 등의 설비 투자비용 및 위험성을 갖지 않아, 당사와 같은 기술 집중형 중소기업이 채택하기 적합한 방식입니다. 또한, 외주처의 이원화, 삼원화를 통하여 생산 Capa를 확장할 수 있어 급변하는 시장상황에 유연하게 대처할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.당사가 매입한 모든 원재료는 당사로 입고되어 당사의 창고에 보관되며, 생산계획에 따라서 필요한 수량만큼 지정 패키징 조립업체로 출하됩니다. 최종 고객사의 제품사양(Spec)에 따라 제품별 고유의 패키징을 진행하고, Spec에 부합하는 자재를 선별하기 위해 테스트를 진행합니다. 이 때 사용되는 테스트 프로그램은 해당 제품 설계 담당자와 테스트 담당자가 공동 작업한 것으로, 이는 외관, Marking, 전류, 전압 테스트 등을 통해 제품 성능을 검증합니다. 조건에 부합되지 않은 불량 제품은 폐기 처분되고, 합격한 자재는 Packing 등의 후공정 단계를 거쳐 당사로 입고됩니다. 입고된 제품은 당사 품질팀에서 제품별 Marking, 전류, 전압 등 기본적인 항목에 대하여 추가적 최종 Sample Test를 진행하며, 검증이 완료된 제품은 당사 제품 창고로 이동되어,고객사의 구매 요청에 따라 납품됩니다.

당사는 외주 업체의 예상치 못한 문제 발행으로 인한 조달 리스크를 방지하고 수요 급증시 원할한 공급을 위해 외주 생산처 및 테스트 업체를 제품군별로 이원화, 삼원화 하여 자재 조달의 안정성을 확보하고 있습니다. 이에 따라, 당사는 수요의 급변과 공급처 리스크에도 원활한 대응이 가능합니다. 또한, 외주 업체 전체 생산능력 대비 당사의 비중이 크지 않고, 다년간의 거래로 신뢰를 쌓은 관계이기 때문에, 별도의 설비 투자 없이 생산 능력을 확대할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

당사의 사업 부문은 크게 AF, OIS Driver IC, Haptic, BDC 등 차량용 Driver IC, Lidar 및 ToF 용 VCSEL Driver IC, 타액 기반 당 측정 시스템 디지털 헬스케어 사업 등이 있습니다.

(1) OIS(폴디드줌 포함) Driver IC

최근 스마트폰 내 카메라 기술은 지속해서 발전하고 있습니다. 특히 5배 이상 광학 Zoom, 초광각 OIS 등 기술 구현을 위한 고사양 제품의 채택이 증가하고 있으며, 글로벌 스마트폰 업체들은 이를 각사 주력 모델에 적용하려 하고 있습니다.

당사는 고객사 요구에 맞춰 OIS Driver IC와 광학줌용 OIS Driver IC를 개발해 대응하고 있습니다.

(2) 차량용 Haptic IC 및 BDC(Body Domain Controller)

당사의 제품인 HD Haptic Driver IC는 사용 목적에 따른 차별화된 촉감(진동)을 제공하는 솔루션으로, 일반 진동 형태와 달리 다양한 형태의 진동을 구현해 고감도의 터치 피드백을 느낄 수 있도록 하는 제품입니다. 이 제품은 스마트폰, 스마트워치 등 웨어러블 기기, 일반 게임기, 노트북, 자동차 등 다양한 Application에 적용 가능합니다.

특히 글로벌 차량 업계에서는 기존에 버튼으로 구현되던 기능들을 터치 방식으로 바꾸는 추세에 있으며, 이는 프리미엄 차량을 시작으로 신형 차량, 전기차 등 다양한 차량으로 확대될 예정입니다.BDC는 차세대 차체 통합제어 IC로서 국내 전장업체를 통해 양산을 준비하고 있습니다.

(3) Lidar 및 ToF 용 VCSEL Driver IC

국내 뿐만 아니라 해외 유수의 자율주행 전장업체, 지능형 로봇업체, 항만 등의 자동화시설까지 다양한 산업군에서의 적용을 목표로 제품 영업을 추진하고 있습니다.

(3) 디지털 헬스케어 신규사업

당사는 디지털 헬스케어 시장, 특히 당뇨 진단시장에 진출하기 위해 타액 기반 당 진단 시스템의 시제품을 개발했습니다. 이 기기는 타액에 포함된 당을 감지해 측정해주는 제품으로 타액 채취 용기와 시험지 스트립(Strip), 이를 계측하는 리더기로 구성됩니다. 당 진단을 위해 매번 채혈하지 않아도 되는 편리함과 기존 방식의 정확도를 구현한 기술력으로 당 진단 기기 시장을 양분할 것으로 기대됩니다.

당사는 타액 속 당 수치를 측정하기 위해 향상된 당 측정 센서 기술을 확보했습니다. 낮은 농도의 당을 정밀하게 측정하기 위해서는 고도화된 미세 전류 제어 기술력이 필요합니다. 또한 기계학습(ML)에 기반한 알고리즘을 적용하여 정확도 및 식후 측정까지 가능한 제품으로 개발을 추진 중에 있습니다.

타액은 채혈 부담이 없어 하루에도 여러 번 당 수치를 측정할 수 있으며 이 때문에 당뇨병 환자뿐 아니라 발병 위험이 높아 지속적인 관리가 필요한 사람, 정상인도 부담 없이 사용할 수 있습니다. 이렇듯 수요자가 점차 확대됨에 따라 기존 혈당 측정 기기 시장 대비 훨씬 더 폭넓은 시장을 타겟으로 할 수 있습니다. 당사는 기존 전자(반도체) 산업에서 융합산업으로 본 디지털 헬스케어 신규사업을 지속적으로 개발 및 상용화 를 추진 중에 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항, 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 20(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 19(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 동운아나텍	(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기말		제 19(전) 기말
자 산
I. 유동자산		95,099,578,813		85,321,834,387
현금및현금성자산	44,334,332,429		46,954,770,745
기타금융자산	1,823,625,501		3,664,197,206
매출채권및기타채권	23,971,112,072		15,166,711,516
재고자산	22,396,051,923		18,224,592,553
기타유동자산	2,509,571,009		1,261,267,997
당기법인세자산	64,885,879		50,294,370
Ⅱ. 비유동자산		14,827,639,303		13,461,058,633
기타장기금융자산	5,324,935,560		4,017,124,097
장기기타채권	2,067,257,585		2,017,378,131
기타비유동자산	85,778,050		53,981,857
관계기업투자주식	1,404,375,760		1,263,452,583
유형자산	2,226,999,309		2,301,292,058
사용권자산	1,214,604,081		1,701,071,317
무형자산	1,018,256,925		517,217,308
이연법인세자산	1,485,432,033		1,589,541,282
자 산 총 계		109,927,218,116		98,782,893,020
부 채
I. 유동부채		16,972,174,442		13,918,538,980
매입채무및기타채무	7,335,288,936		5,902,032,868
단기차입금	8,000,000,000		5,500,000,000
유동성장기차입금	-		199,999,992
유동성교환사채	-		50,000,000
기타유동부채	1,587,548,828		1,626,949,968
당기법인세부채	49,336,678		639,556,152
Ⅱ. 비유동부채		23,734,215,998		13,585,816,011
장기기타채무	949,898,349		1,103,032,930
장기차입금	9,000,000,000		1,550,000,018
기타비유동부채	614,237,149		332,402,634
순확정급여부채	13,170,080,500		10,600,380,429
부 채 총 계		40,706,390,440		27,504,354,991
자 본
I. 자본금	10,454,968,000		9,533,604,000
Ⅱ. 자본잉여금	33,552,675,049		33,600,788,779
Ⅲ. 자본조정	(13,004,122,735)		(11,874,603,756)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	271,194,862		286,370,408
Ⅴ. 이익잉여금	37,946,112,500		39,732,378,598
자 본 총 계		69,220,827,676		71,278,538,029
부 채 와 자 본 총 계		109,927,218,116		98,782,893,020

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동운아나텍	(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ. 매출액		127,630,547,202		138,261,288,524
Ⅱ. 매출원가		(81,190,523,312)		(86,485,811,752)
Ⅲ. 매출총이익		46,440,023,890		51,775,476,772
판매비와관리비	(44,021,470,475)		(34,307,475,580)
Ⅳ. 영업이익		2,418,553,415		17,468,001,192
기타수익	78,715,313		80,902,596
기타비용	(622,160,424)		(462,214,894)
금융수익	6,323,607,523		14,972,681,661
금융비용	(7,006,106,835)		(5,793,048,639)
관계기업투자손익	156,098,723		(138,684,153)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		1,348,707,715		26,127,637,763
법인세비용		(319,283,536)		(1,389,716,873)
Ⅵ. 당기순이익		1,029,424,179		24,737,920,890
Ⅶ. 기타포괄이익		(619,592,153)		(2,146,151,732)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
확정급여채무의 재측정요소	(604,416,607)		(2,298,618,942)
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목:
지분법자본변동	(15,175,546)		152,467,210
Ⅷ. 총포괄손익		409,832,026		22,591,769,158
Ⅸ. 주당손익
기본주당이익		52		1,311
희석주당이익		52		1,311

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	37,268,608,892	39,183,865,957
1.전기이월미처분이익잉여금	36,843,601,320	16,744,564,009
2.확정급여제도의 재측정 요소	(604,416,607)	(2,298,618,942)
3.회계정책변경효과	-	-
4.당기순손익	1,029,424,179	24,737,920,890
Ⅱ. 이익잉여금처분액	(3,780,101,215)	(2,340,264,637)
1.이익준비금	343,645,565	128,990,967
2.현금배당(당기: 170원, 전기: 70원)	3,436,455,650	1,289,909,670
3.주식배당(당기: -, 전기 : 10주당 1주)	-	921,364,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	33,488,507,677	36,843,601,320

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조【소집지】 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조【소집지 와 개최방식 】 1. 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 개정사항 반영
제26조【의결권의 대리행사】 1. (생략) 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조【의결권의 대리행사】 1. (현행과 동일) 2. 제1항의 대리인은 의결권을 행사할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정사항 반영
제29조【이사의 수】 1. 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하며, 제30조의 규정에 의해 사외이사를 둘 수 있다.	제29조【이사의 수】 1. 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하며, 제30조의 규정에 의해 독립 이사를 둘 수 있다. 2. 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정사항 반영
제30조【이사 및 감사의 선임】 1. (생략) 2. (생략) 3. (생략) 4. 사외이사는 경영,경제,회계,법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부하고, 증권거래법 기타 법규에서 정하여진 자격 요건을 구비한 사람 중에서 선임한다.	제30조【이사 및 감사의 선임】 1. (현행과 동일) 2. (현행과 동일) 3. (현행과 동일) 4. 독립 이사는 경영,경제,회계,법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부하고, 증권거래법 기타 법규에서 정하여진 자격 요건을 구비한 사람 중에서 선임한다.	상법 개정사항 반영
제34조의 2【이사의 의무】 (생략) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다, 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3. (생략)	제34조의 2【이사의 의무】 (현행과 동일) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다, 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3. (현행과 동일)	상법 개정사항 반영
-	제10조의 6【자기주식의 보유 또는 처분】 1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1) 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2) 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3) 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 4. 신규사업 추진, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법 개정사항 반영, 조항 추가
부칙 1~7. (생략)	부칙 1~7. (기존과 동일) 8. (변경시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 변경, 시행된다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
우원석	1972-12	-	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
우원석	(주)동운아나텍 전무	2025.12 ~ 현재2021.09 ~ 2025.122020.04 ~ 2021.082012.05 ~ 2019.11	동운아나텍 영업본부장Smartsens Technology 지사장SOFNT Inc. Board MemberSilicon Mitus Sales&Marketing/Principal Manager	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
우원석	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 우원석 전무는 당사 영업본부장으로 영업본부를 총괄할 계획이며, 다양한 글로벌 경험과 역량을 바탕으로 해당 직무를 훌륭히 수행하고 당사 매출확대에 기여할 것으로 기대합니다. 이에 모든 사항을 검토한 이사회에서 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서 _ 우원석.jpg 확인서 _ 우원석

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장상헌	1954-08	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장상헌	법무법인 푸른 전무이사	-	(전)기업은행 부행장(전)IBK 투자증권(주) 수석부사장(현)법무법인 푸른 전무이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장상헌	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 장상헌은 법무법인에서의 경험을 바탕으로 감사의 역할을 객관적이고 공정하게 수행할 수 있을것으로 판단됩니다. 또한 감사로서의 책임감, 윤리의식, 독립성 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 추천합니다.

확인서 확인서 _ 장상헌.jpg 확인서 _ 장상헌

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(천원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,722,977
최고한도액	3,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(천원)

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18,000
최고한도액	100,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.191주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

2026.03.19 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 지난 2023.02.10 이사회를 통해 전자투표 및 전자위임장 제도의 포괄 도입에 대해 의결하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 금번 제20기 정기주주총회에서도 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :2026년 3월 17일 9시 ～ 2026년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리