DONGWOON ANATECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)동운아나텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 12일
권 유 자:	성 명: (주)동운아나텍주 소: 서울시 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)전화번호: 02-3465-8790
작 성 자:	성 명: 박현대부서 및 직위: 경영관리본부 부장전화번호: 02-3465-8790

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)동운아나텍본인2026.03.122026.03.272026.03.17미위탁비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행전자위임장 가능한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)동운아나텍보통주695,4913.3본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김동철등기임원보통주2,718,30413.00대표이사최대주주홍수현특수관계인보통주204,9740.98최대주주친인척-김시우특수관계인보통주58,5640.28최대주주친인척-김동수특수관계인보통주92,6230.44최대주주친인척-김동숙특수관계인보통주58,5640.28최대주주친인척-김영숙특수관계인보통주67,0740.32최대주주친인척-김은숙특수관계인보통주58,5640.28최대주주친인척-임현석특수관계인보통주29,2820.14최대주주친인척-임현준특수관계인보통주12,0390.06최대주주친인척-임병배등기임원보통주28,6250.14전무-윤태준미등기임원보통주34,8240.17상무-박진등기임원보통주61,8840.30상무-조재원관계사임원보통주80,0000.38관계사임원-3,505,32116.76-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박현대보통주0경영관리본부직원-최인선보통주0경영관리본부직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.122026.03.172026.03.262026.03.27

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2025년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 17일(09시) ~ 2026년 3월26일(17시)한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m1) 행사 시작일에는 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)동운아나텍홈페이지www.dwanatech.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

1. 전자메일을 통해 서면위임장(의사표시 여부를 위임장에 명시)발송 2. 서명, 날인, 의사표시 된 위임장 수령

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 서울 서초구 반포대로 22, 13층(서초동, 서초평화빌딩) 경영관리본부- 전화번호 : 02-3465-8790- 전자메일 접수 여부 : 가능 / hdpark@dwanatech.com- 접수 기간 : 제20기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3 월 27 일 오전 9 시서울시 서초구 서운로 142-4, 2층(코지모임공간)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일(09시) ~ 2026년 3월26일(17시)한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m1) 행사 시작일에는 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2026.03.27 제20기 정기주주총회 시작 전당사 홈페이지 또는 전자공시 첨부서류 참조'서면위임장' 작성 후 본인 및 대리인을 통해 제출-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 주주총회 개최일 : 2026.03.27(금) 오전 9시 (개최 후 참석 불가)2. 주주총회 개최장소 : 서울시 서초구 서운로 142-4, 2층(코지모임공간)3. 참석시 준비물 : 주주 신분증, 대리인의 경우 위임장(주주신분증 사본, 대리인신분증)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 20(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 19(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 동운아나텍	(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기말		제 19(전) 기말
자 산
I. 유동자산		95,099,578,813		85,321,834,387
현금및현금성자산	44,334,332,429		46,954,770,745
기타금융자산	1,823,625,501		3,664,197,206
매출채권및기타채권	23,971,112,072		15,166,711,516
재고자산	22,396,051,923		18,224,592,553
기타유동자산	2,509,571,009		1,261,267,997
당기법인세자산	64,885,879		50,294,370
Ⅱ. 비유동자산		14,827,639,303		13,461,058,633
기타장기금융자산	5,324,935,560		4,017,124,097
장기기타채권	2,067,257,585		2,017,378,131
기타비유동자산	85,778,050		53,981,857
관계기업투자주식	1,404,375,760		1,263,452,583
유형자산	2,226,999,309		2,301,292,058
사용권자산	1,214,604,081		1,701,071,317
무형자산	1,018,256,925		517,217,308
이연법인세자산	1,485,432,033		1,589,541,282
자 산 총 계		109,927,218,116		98,782,893,020
부 채
I. 유동부채		16,972,174,442		13,918,538,980
매입채무및기타채무	7,335,288,936		5,902,032,868
단기차입금	8,000,000,000		5,500,000,000
유동성장기차입금	-		199,999,992
유동성교환사채	-		50,000,000
기타유동부채	1,587,548,828		1,626,949,968
당기법인세부채	49,336,678		639,556,152
Ⅱ. 비유동부채		23,734,215,998		13,585,816,011
장기기타채무	949,898,349		1,103,032,930
장기차입금	9,000,000,000		1,550,000,018
기타비유동부채	614,237,149		332,402,634
순확정급여부채	13,170,080,500		10,600,380,429
부 채 총 계		40,706,390,440		27,504,354,991
자 본
I. 자본금	10,454,968,000		9,533,604,000
Ⅱ. 자본잉여금	33,552,675,049		33,600,788,779
Ⅲ. 자본조정	(13,004,122,735)		(11,874,603,756)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	271,194,862		286,370,408
Ⅴ. 이익잉여금	37,946,112,500		39,732,378,598
자 본 총 계		69,220,827,676		71,278,538,029
부 채 와 자 본 총 계		109,927,218,116		98,782,893,020

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동운아나텍	(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ. 매출액		127,630,547,202		138,261,288,524
Ⅱ. 매출원가		(81,190,523,312)		(86,485,811,752)
Ⅲ. 매출총이익		46,440,023,890		51,775,476,772
판매비와관리비	(44,021,470,475)		(34,307,475,580)
Ⅳ. 영업이익		2,418,553,415		17,468,001,192
기타수익	78,715,313		80,902,596
기타비용	(622,160,424)		(462,214,894)
금융수익	6,323,607,523		14,972,681,661
금융비용	(7,006,106,835)		(5,793,048,639)
관계기업투자손익	156,098,723		(138,684,153)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		1,348,707,715		26,127,637,763
법인세비용		(319,283,536)		(1,389,716,873)
Ⅵ. 당기순이익		1,029,424,179		24,737,920,890
Ⅶ. 기타포괄이익		(619,592,153)		(2,146,151,732)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
확정급여채무의 재측정요소	(604,416,607)		(2,298,618,942)
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목:
지분법자본변동	(15,175,546)		152,467,210
Ⅷ. 총포괄손익		409,832,026		22,591,769,158
Ⅸ. 주당손익
기본주당이익		52		1,311
희석주당이익		52		1,311

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	37,268,608,892	39,183,865,957
1.전기이월미처분이익잉여금	36,843,601,320	16,744,564,009
2.확정급여제도의 재측정 요소	(604,416,607)	(2,298,618,942)
3.회계정책변경효과	-	-
4.당기순손익	1,029,424,179	24,737,920,890
Ⅱ. 이익잉여금처분액	(3,780,101,215)	(2,340,264,637)
1.이익준비금	343,645,565	128,990,967
2.현금배당(당기: 170원, 전기: 70원)	3,436,455,650	1,289,909,670
3.주식배당(당기: -, 전기 : 10주당 1주)	-	921,364,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	33,488,507,677	36,843,601,320

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조【소집지】 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조【소집지 와 개최방식 】 1. 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 개정사항 반영
제26조【의결권의 대리행사】 1. (생략) 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조【의결권의 대리행사】 1. (현행과 동일) 2. 제1항의 대리인은 의결권을 행사할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정사항 반영
제29조【이사의 수】 1. 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하며, 제30조의 규정에 의해 사외이사를 둘 수 있다.	제29조【이사의 수】 1. 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하며, 제30조의 규정에 의해 독립 이사를 둘 수 있다. 2. 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정사항 반영
제30조【이사 및 감사의 선임】 1. (생략) 2. (생략) 3. (생략) 4. 사외이사는 경영,경제,회계,법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부하고, 증권거래법 기타 법규에서 정하여진 자격 요건을 구비한 사람 중에서 선임한다.	제30조【이사 및 감사의 선임】 1. (현행과 동일) 2. (현행과 동일) 3. (현행과 동일) 4. 독립 이사는 경영,경제,회계,법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부하고, 증권거래법 기타 법규에서 정하여진 자격 요건을 구비한 사람 중에서 선임한다.	상법 개정사항 반영
제34조의 2【이사의 의무】 (생략) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다, 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3. (생략)	제34조의 2【이사의 의무】 (현행과 동일) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다, 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3. (현행과 동일)	상법 개정사항 반영
-	제10조의 6【자기주식의 보유 또는 처분】 1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1) 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2) 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3) 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 4. 신규사업 추진, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법 개정사항 반영, 조항 추가
부칙 1~7. (생략)	부칙 1~7. (기존과 동일) 8. (변경시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 변경, 시행된다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
우원석	1972-12	-	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
우원석	(주)동운아나텍 전무	2025.12 ~ 현재2021.09 ~ 2025.122020.04 ~ 2021.082012.05 ~ 2019.11	동운아나텍 영업본부장Smartsens Technology 지사장SOFNT Inc. Board MemberSilicon Mitus Sales&Marketing/Principal Manager	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
우원석	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 우원석 전무는 당사 영업본부장으로 영업본부를 총괄할 계획이며, 다양한 글로벌 경험과 역량을 바탕으로 해당 직무를 훌륭히 수행하고 당사 매출확대에 기여할 것으로 기대합니다. 이에 모든 사항을 검토한 이사회에서 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서 _ 우원석.jpg 확인서 _ 우원석

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장상헌	1954-08	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장상헌	법무법인 푸른 전무이사	-	(전)기업은행 부행장(전)IBK 투자증권(주) 수석부사장(현)법무법인 푸른 전무이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장상헌	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 장상헌은 법무법인에서의 경험을 바탕으로 감사의 역할을 객관적이고 공정하게 수행할 수 있을것으로 판단됩니다. 또한 감사로서의 책임감, 윤리의식, 독립성 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 추천합니다.

확인서 확인서 _ 장상헌.jpg 확인서 _ 장상헌

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(천원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,722,977
최고한도액	3,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(천원)

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18,000
최고한도액	100,000