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DONGWOON ANATECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025
Mar 10, 2025
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Proxy Solicitation & Information Statement
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의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)동운아나텍 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 3월 10일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)동운아나텍주 소: 서울시 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)전화번호: 02-3465-8790 |
| 작 성 자: | 성 명: 박현대부서 및 직위: 경영관리본부 부장전화번호: 02-3465-8790 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
(주)동운아나텍본인2025.03.102025.03.262025.03.16미위탁비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행전자위임장 가능한국예탁결제원 (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원 (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
* 상기 주주총회 목적사항 중 재무제표의 승인과 추가로 배당승인 건이 있습니다.
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 (주)동운아나텍보통주639,9273.36본인자기주식
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
김동철등기임원보통주2,237,002 11.73등기임원최대주주홍수현최대주주친인척보통주186,340 0.98최대주주친인척-김시우최대주주친인척보통주53,240 0.28최대주주친인척-김동수최대주주친인척보통주86,930 0.46최대주주친인척-김동숙최대주주친인척보통주53,240 0.28최대주주친인척-김영숙최대주주친인척보통주60,977 0.32최대주주친인척-김은숙최대주주친인척보통주53,240 0.28최대주주친인척-임현석최대주주친인척보통주26,620 0.14최대주주친인척-임현준최대주주친인척보통주10,945 0.06최대주주친인척-임병배등기임원보통주26,023 0.14등기임원-윤태준미등기임원보통주 31,659 0.17미등기임원-박진등기임원보통주56,259 0.30등기임원-이재식미등기임원보통주1,414 0.01미등기임원-조재원관계사임원보통주80,000 0.42관계사임원-2,963,889 15.54-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박현대(동운아나텍)보통주0직원직원-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2025.03.102025.03.162025.03.252025.03.26
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2024년 12월 31일 주주명부 기준)
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 16일(09시) ~ 2025년 3월 25일(17시)한국예탁결제원 (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m 1) 행사 시작일에는 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
(주)동운아나텍홈페이지www.dwanatech.com-
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
전자메일을 통해 서면위임장(의사표시 여부를 위임장에 명시)발송 및 수령
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 서울 서초구 반포대로 22, 13층(서초동, 서초평화빌딩) 경영관리본부- 전화번호 : 02-3465-8790 - 전자메일 접수 여부 : 가능 / [email protected] 접수 기간 : 제19기 정기주주총회 시작 전
다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 26일 오전 9시서울시 서초구 서운로 142-4, 7층
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 16일(09시) ~ 2025년 3월 25일(17시)한국예탁결제원 (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m 1) 행사 시작일에는 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2025.03.26 제19기 정기주주총회 시작 전 당사의 홈페이지 또는 전자공시 첨부서류 참조 '서면위임장' 작성 후 본인 및 대리인을 통해 제출 -
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 주주총회 개최일 : 2025.03.26(화) 오전 9시 2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 19 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 18 기 2023. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기말 | 제 18(전) 기말 | ||
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 85,321,834,387 | 73,583,504,820 | ||
| 현금및현금성자산 | 46,954,770,745 | 20,595,205,041 | ||
| 기타금융자산 | 3,664,197,206 | 4,790,530,760 | ||
| 매출채권및기타채권 | 15,166,711,516 | 20,723,674,025 | ||
| 재고자산 | 18,224,592,553 | 25,109,655,598 | ||
| 기타유동자산 | 1,261,267,997 | 2,312,932,936 | ||
| 당기법인세자산 | 50,294,370 | 51,506,460 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 13,461,058,633 | 12,833,447,849 | ||
| 장기기타채권 | 2,017,378,131 | 1,723,240,471 | ||
| 기타장기금융자산 | 4,017,124,097 | 3,177,846,726 | ||
| 기타비유동자산 | 53,981,857 | 2,348,571 | ||
| 관계기업 및 공동기업투자 | 1,263,452,583 | 1,249,669,526 | ||
| 유형자산 | 2,301,292,058 | 2,010,997,239 | ||
| 사용권자산 | 1,701,071,317 | 2,215,178,612 | ||
| 무형자산 | 517,217,308 | 726,839,282 | ||
| 이연법인세자산 | 1,589,541,282 | 1,727,327,422 | ||
| 자 산 총 계 | 98,782,893,020 | 86,416,952,669 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 13,918,538,980 | 13,873,509,331 | ||
| 매입채무및기타채무 | 5,902,032,868 | 10,001,953,992 | ||
| 단기차입금 | 5,500,000,000 | 1,900,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 199,999,992 | 399,919,992 | ||
| 유동성전환사채 | - | 276,808,731 | ||
| 유동성교환사채 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 유동성신주인수권부사채 | - | 692,037,955 | ||
| 기타유동부채 | 1,626,949,968 | 221,135,439 | ||
| 당기법인세부채 | 639,556,152 | 331,653,222 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 13,585,816,011 | 11,831,896,097 | ||
| 장기기타채무 | 1,103,032,930 | 1,491,509,357 | ||
| 장기차입금 | 1,550,000,018 | 3,316,600,010 | ||
| 순확정급여부채 | 10,600,380,429 | 6,737,082,272 | ||
| 기타비유동부채 | 332,402,634 | 286,704,458 | ||
| 부 채 총 계 | 27,504,354,991 | 25,705,405,428 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 9,533,604,000 | 9,476,390,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 33,600,788,779 | 32,608,002,279 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | (11,874,603,756) | (125,505,406) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 286,370,408 | 133,903,198 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | 39,732,378,598 | 18,618,756,670 | ||
| 자 본 총 계 | 71,278,538,029 | 60,711,547,241 | ||
| 부채와자본총계 | 98,782,893,020 | 86,416,952,669 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 19 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 18 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 (당) 기 | 제 18 (전) 기 | ||
| Ⅰ. 매출액 | 138,261,288,524 | 111,486,613,090 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | (86,485,811,752) | (58,251,236,282) | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 51,775,476,772 | 53,235,376,808 | ||
| 판매비와 일반관리비 | (34,307,475,580) | (28,127,806,003) | ||
| Ⅳ. 영업이익(손실) | 17,468,001,192 | 25,107,570,805 | ||
| 기타수익 | 80,902,596 | 978,610,374 | ||
| 기타비용 | (462,214,894) | (70,582,046) | ||
| 금융수익 | 14,972,681,661 | 11,962,475,058 | ||
| 금융원가 | (5,793,048,639) | (6,135,454,028) | ||
| 관계기업및공동기업투자손실 | (138,684,153) | (416,291,127) | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 26,127,637,763 | 31,426,329,036 | ||
| 법인세수익(비용) | (1,389,716,873) | (5,190,559,138) | ||
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | 24,737,920,890 | 26,235,769,898 | ||
| Ⅶ. 기타포괄이익 | (2,146,151,732) | (1,186,654,213) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목: | ||||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (2,298,618,942) | (1,105,102,485) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목: | ||||
| 지분법자본변동 | 152,467,210 | (81,551,728) | ||
| Ⅷ. 총포괄손익 | 22,591,769,158 | 25,049,115,685 | ||
| Ⅸ. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | 1,311 | 1,452 | ||
| 희석주당이익(손실) | 1,310 | 1,401 |
- 이익잉여금처분계산서
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 19기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 18 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 39,183,865,957 | 18,202,812,031 |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 16,744,564,009 | (6,927,855,382) |
| 2.확정급여제도의 재측정요소 | (2,298,618,942) | (1,105,102,485) |
| 3.당기순이익(손실) | 24,737,920,890 | 26,235,769,898 |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | (2,340,264,637) | 1,458,248,022 |
| 1.이익준비금 | 128,990,967 | 132,568,002 |
| 2.현금배당 : 당기 70원(14%), 전기 70원(14%) | 1,289,909,670 | 1,325,680,020 |
| 3.주식배당 : 당기: 1주당 0.1주(10%), 전기: - | 921,364,000 | |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | 36,843,601,320 | 16,744,564,009 |
* 제19기 배당(주식, 현금)은 금번 정기주주총회 승인을 통해 확정될 예정입니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 14.9억원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |