DONGWOON ANATECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

동운아나텍/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2351(서초동, 아리랑타워) 대회의실
3. 의안 주요내용		제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  -제1호의안 : 제13기(2018년도) 재무제표 승인의 건  -제2호의안 : 주식 및 현금배당의 건  -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-