DONGWOON ANATECH CO.,LTD. — AGM Information 2023

Feb 10, 2023

동운아나텍/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)
3. 의안 주요내용		제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제17기(2022년도) 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 후보자 : 임병배 -제3호의안 : 감사 선임의 건 후보자 : 장상헌 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 금번 제17기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임병배	1968-12	3	재선임	(주)동운아나텍 경영관리본부장 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장상헌	1954-08	3	신규선임	비상근	(전)기업은행 부행장 (전)IBK 투자증권(주) 수석부사장 (현)법무법인 푸른 전무이사