DONGWOON ANATECH CO.,LTD. — AGM Information 2023

Nov 8, 2023

동운아나텍/주주총회소집결의/(2023.11.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.10.17
3. 정정사유	2-2호 의안) 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 중 2-2호 의안	2-2호 의안) 후보자 미확정(신규)	2-2호 의안) 후보자 임채승 선임의 건(신규)
4. 이사회결의일(결정일)	2023-10-17	2023-11-08
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 미확정 의안에 대한 세부 사항은 본 임시주주총회 2주간 전인 '주주총회소집공고' 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다.	-

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울 서초구 반포대로 22, 12층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보자 박진 선임의 건(중임) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 의안) 후보자 김성배 선임의 건(중임) 2-2호 의안) 후보자 임채승 선임의 건(신규)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진	1971-12	3년	재선임	- 하나마이크론(05.01~07.07) - ㈜동운아나텍 상무 (07.08~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성배	1958-08	3년	재선임	- 삼성전자 전무 (05.01~08.12) - 삼성자산운용 부사장(09.01~12.12)	-
임채승	1963-08	3년	신규선임	- 현)고려대학교 의과대학 진단검사의학과 주임교수 - 전) 한국진단검사의학회 이사	(주)라메디텍 (사외이사)