Dongnan Electronics Co.,Ltd. — Remuneration Information 2025

Apr 17, 2025

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-008

东南电子股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照地区薪 酬水平，拟定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相 关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事（独立董事、非独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案标准

1、2025 年公司董事薪酬政策：独立董事的津贴为人民币 6 万/年（税前）。 独立董事津贴按月发放。非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额 外领取董事津贴；未在公司担任实际职务的非独立董事，不领取董事津贴。

2、2025 年公司监事薪酬政策：在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作 中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任 实际职务的监事，不领取监事津贴。

3、2025 年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》，公司高级管理人

员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。公司高级管理人员按照其在公 司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公 司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

四、发放办法

• 1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬福利、津贴均按月发放。

• 2、上述薪酬福利、津贴均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代

扣代缴。

五、其他规定

1、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原 因离任的，按其实际任期计算并予以发放。获得连任或续聘的，上述薪酬方案保 持不变。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案 自董事会审议通过之日生效；董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生 效。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

• 2、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日