DK TECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

디케이티/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ①영업보고 ②감사보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제11기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 종류주식 근거 추가 반영 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이지열 사내이사 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 변진수 사내이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 구재완 사외이사 신규 선임의 건 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 구재완 감사위원 신규 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지열	1964-02	3	신규선임	前 삼성SDI(주) GTC장 前 삼성SDI(주) 감사팀장 前 삼성SDI(주) 천진법인장 前 삼성SDI(주) 구매팀장 前 STM(주) CFO 現 (주)디케이티 이사
변진수	1971-07	3	재선임	前 (주)비에이치 글로벌 생산운영센터 사내이사 現 (주)디케이티 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구재완	1965-09	3	신규선임	前 삼척세무서장 前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 인천지방국세청 조사2국장 現 일진홀딩스(주) 상임감사	일진홀딩스(주) 상임감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구재완	1965-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼척세무서장 前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 인천지방국세청 조사2국장 現 일진홀딩스(주) 상임감사