DK TECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)디케이티 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 디케이티주 소: 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (청천동)전화번호: 070-4324-3293
작 성 자:	성 명: 홍승표부서 및 직위: 경영지원본부 선임전화번호: 070-4324-3294

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 디케이티본인2026.03.112026.03.262026.03.16미위탁제14기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사디케이티보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)비에이치최대주주보통주4,978,00024.89최대주주-(주)아현텍주요주주보통주4,885,00024.42주요주주-이경환계열회사 임원보통주239,7801.20계열회사 임원-10,102,78050.51-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍승표보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.112026.03.162026.03.262026.03.26

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 상기 권유 종료일은 2026년 03월 26일 제 14기 정기주주총회 개시전까지입니다.

나. 피권유자의 범위 (주)디케이티 제14기 정기주주총회(2026년 03월 26일)를 위한주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제14기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일삼성증권(주)삼성증권(주) 전자투표 시스템http://vote.samsungpop.com주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내 하였음.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송- 위임장 접수처·주 소 : 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (청천동) (주)디케이티 경영지원본부 (우편번호 : 21314 )·전화번호 : 070-4324-3294- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일 제14기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오전 11시인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일삼성증권(주)삼성증권(주) 전자투표시스템http://vote.samsungpop.com주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내 하였음

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 14(당)기 2025년 12 월 31일 현재
제 13(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 디케이티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기말		제 13(전) 기말
자 산
I. 유동자산		182,049,730,548		164,005,429,938
현금및현금성자산	56,506,451,054		68,208,565,461
매출채권	67,498,084,848		56,518,490,597
기타유동금융자산	2,605,671,392		1,346,957,044
기타유동자산	5,373,755,111		4,420,132,189
재고자산	50,065,768,143		33,511,284,647
II. 비유동자산		137,626,634,211		121,753,134,826
당기손익-공정가치측정금융자산	90,000,000		1,764,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,487,246,164		4,770,952,563
관계기업 투자	35,961,106,297		25,835,403,305
기타비유동금융자산	18,173,307,580		26,481,450,089
유형자산	65,273,488,447		49,243,006,164
사용권자산	4,378,536,527		4,627,542,873
무형자산	6,952,935,722		6,375,110,521
순확정급여자산	481,813,665		332,534,333
이연법인세자산	1,828,199,809		2,323,134,978
자 산 총 계		319,676,364,759		285,758,564,764
부 채
I. 유동부채		110,498,743,737		97,856,088,178
매입채무	48,905,487,243		40,618,275,511
기타금융부채	3,727,978,535		3,454,888,610
기타유동부채	348,843,865		316,508,975
당기법인세부채	2,029,473,007		2,137,617,509
유동성충당부채	121,611,673		-
유동리스부채	841,849,414		394,087,573
단기차입금	54,523,500,000		48,965,000,000
유동성장기부채	-		1,969,710,000
II. 비유동부채		6,365,758,096		6,146,236,622
비유동리스부채	624,966,828		1,146,236,622
장기차입금	5,740,791,268		5,000,000,000
부 채 총 계		116,864,501,833		104,002,324,800
자 본
I. 지배기업소유주지분		202,811,862,926		181,756,239,964
자본금	10,000,615,000		10,000,615,000
자본잉여금	71,867,368,352		71,867,368,352
기타자본항목	7,812,071,702		10,057,526,115
이익잉여금	113,131,807,872		89,830,730,497
II. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		202,811,862,926		181,756,239,964
부채및자본총계		319,676,364,759		285,758,564,764

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 14(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디케이티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기	제 13(전)기
I. 매출액	425,776,296,391	403,349,872,283
II. 매출원가	387,467,323,165	366,112,829,944
III. 매출총이익	38,308,973,226	37,237,042,339
판매비와관리비	16,735,273,693	14,151,338,013
IV. 영업이익	21,573,699,533	23,085,704,326
금융수익	6,908,987,030	8,383,343,417
금융비용	6,615,180,023	7,652,581,456
기타수익	555,772,977	653,683,672
기타비용	440,867,656	621,367,293
지분법손익	7,072,230,054	12,154,031,085
V. 법인세비용차감전순이익	29,054,641,915	36,002,813,751
VI. 법인세비용	5,882,605,950	9,130,335,231
VII. 당기순이익	23,172,035,965	26,872,478,520
VIII.기타포괄손익	(2,116,413,003)	5,783,078,592
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(28,748,264)	(4,714,588,296)
확정급여제도의 재측정요소	129,041,410	(148,266,257)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(157,789,674)	(4,566,322,039)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,087,664,739)	10,497,666,888
해외사업환산이익	(2,113,100,194)	10,499,206,648
지분법자본변동	25,435,455	(1,539,760)
IX. 총포괄이익	21,055,622,962	32,655,557,112
X. 당기순이익귀속
지배기업소유주	23,172,035,965	26,872,478,520
비지배지분	-	-
XI. 총포괄이익귀속
지배기업소유주	21,055,622,962	32,655,557,112
비지배지분	-	-
XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순손익
기본주당순이익	1,159	1,380
희석주당순이익	1,159	1,380

연 결 자 본 변 동 표
제 14(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디케이티와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주귀속분					비지배지분	총자본
자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	9,334,185,500	55,864,356,916	4,126,181,266	63,106,518,234	132,431,241,916	-	132,431,241,916
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	26,872,478,520	26,872,478,520	-	26,872,478,520
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(148,266,257)	(148,266,257)	-	(148,266,257)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	(4,566,322,039)	-	(4,566,322,039)	-	(4,566,322,039)
해외사업환산손익	-	-	10,499,206,648	-	10,499,206,648	-	10,499,206,648
지분법자본변동	-	-	(1,539,760)	-	(1,539,760)	-	(1,539,760)
전환권의 행사	666,429,500	16,003,011,436	-	-	16,669,440,936	-	16,669,440,936
2024.12.31(전기말)	10,000,615,000	71,867,368,352	10,057,526,115	89,830,730,497	181,756,239,964	-	181,756,239,964
2025.01.01(당기초)	10,000,615,000	71,867,368,352	10,057,526,115	89,830,730,497	181,756,239,964	-	181,756,239,964
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	23,172,035,965	23,172,035,965	-	23,172,035,965
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	129,041,410	129,041,410	-	129,041,410
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	(157,789,674)	-	(157,789,674)	-	(157,789,674)
해외사업환산손익	-	-	(2,113,100,194)	-	(2,113,100,194)	-	(2,113,100,194)
지분법자본변동	-	-	25,435,455	-	25,435,455	-	25,435,455
전환권의 행사	-	-	-	-	-	-	-
2025.12.31(당기말)	10,000,615,000	71,867,368,352	7,812,071,702	113,131,807,872	202,811,862,926	-	202,811,862,926

연 결 현 금 흐 름 표
제 14(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디케이티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,514,778,387		28,518,234,218
1. 영업에서 창출된 현금	9,239,841,187		32,619,354,345
가. 당기순이익	23,172,035,965		26,872,478,520
나. 당기순이익에 대한 조정	12,638,599,295		11,474,202,308
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(26,570,794,073)		(5,727,326,483)
2. 이자 수취	2,978,510,974		6,496,223,344
3. 이자 지급	(2,282,906,647)		(2,072,389,870)
4. 법인세 납부	(5,420,667,127)		(8,524,953,601)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(19,191,093,532)		3,032,990,889
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,058,022,873		30,230,257,357
대여금 회수	6,120,000,000		28,168,149,626
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,674,000,000		486,000,000
관계기업투자주식의 처분	822,829,980		669,747,650
유형자산의 처분	325,616,613		884,780,144
무형자산의 처분	8,603,334		-
임차보증금의 감소	6,972,946		21,579,937
기타보증금의 감소	100,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(28,249,116,405)		(27,197,266,468)
임차보증금의 증가	(2,274,061)		(174,820,528)
기타보증금의 증가	(7,285,800)		-
유형자산의 취득	(11,092,331,987)		(21,140,362,679)
건설중인자산의취득	(12,715,784,237)		(3,344,015,813)
사용권자산의취득	-		(2,362,583,858)
무형자산의 취득	(511,190,320)		(14,900,000)
건설중인무형자산의 취득	(21,450,000)		(14,900,000)
기타무형자산의 취득	-		(145,683,590)
관계기업투자주식의 취득	(3,898,800,000)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		3,332,677,262		(1,854,677,943)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	13,451,947,650		5,984,855,000
단기차입금의 차입	7,822,210,000		2,000,000,000
장기차입금의 차입	5,629,737,650		3,984,855,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(10,119,270,388)		(7,839,532,943)
단기차입금의 상환	(2,000,000,000)		(7,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(1,969,710,000)		-
장기차입금의 상환	(5,000,000,000)		-
리스부채의 원금 상환	(1,149,560,388)		(829,579,725)
전환권 행사에 따른 주식발행비	-		(9,953,218)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(358,476,524)		2,555,873,137
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		(11,702,114,407)		32,252,420,301
VI. 기초의 현금및현금성자산		68,208,565,461		35,956,145,160
VII. 기말의 현금및현금성자산		56,506,451,054		68,208,565,461

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 14(당)기 　 2025년 12월 31일 현재
제 13(전)기 　 2024년 12월 31일 현재
주식회사 디케이티	(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기말		제 13(전)기말
자 산
I. 유동자산		101,123,994,929		87,158,964,325
현금및현금성자산	48,210,721,155		56,493,574,832
매출채권	33,909,815,496		20,471,551,406
기타유동금융자산	2,477,705,547		328,763,279
기타유동자산	4,884,578,760		4,015,530,095
재고자산	11,641,173,971		5,849,544,713
II. 비유동자산		83,420,838,105		88,341,461,289
당기손익-공정가치측정금융자산	90,000,000		1,764,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,487,246,164		4,770,952,563
종속기업 및 관계기업 투자	42,143,900,751		39,162,212,029
기타비유동금융자산	18,173,307,580		26,481,450,089
유형자산	15,011,997,595		12,430,400,403
사용권자산	946,438,218		1,484,377,084
무형자산	470,218,265		525,861,719
순확정급여자산	481,813,665		332,534,333
이연법인세자산	1,615,915,867		1,389,673,069
자 산 총 계		184,544,833,034		175,500,425,614
부 채
I. 유동부채		65,939,753,493		65,103,444,373
매입채무	29,317,741,980		24,168,800,801
기타금융부채	1,368,953,870		1,335,261,902
기타유동부채	129,970,705		117,049,305
당기법인세부채	1,642,817,449		2,137,617,509
유동리스부채	358,657,816		375,004,856
단기차입금	33,000,000,000		35,000,000,000
유동성장기차입금	-		1,969,710,000
유동성충당부채	121,611,673		-
II. 비유동부채		713,583,032		6,118,175,483
비유동리스부채	598,554,394		1,118,175,483
장기차입금	-		5,000,000,000
기타비유동금융부채	115,028,638		-
부 채 총 계		66,653,336,525		71,221,619,856
자 본
I. 자본금	10,000,615,000		10,000,615,000
II. 자본잉여금	71,867,368,352		71,867,368,352
III. 기타자본항목	(4,724,111,713)		(4,566,322,039)
Ⅳ. 이익잉여금	40,747,624,870		26,977,144,445
자 본 총 계		117,891,496,509		104,278,805,758
부채및자본총계		184,544,833,034		175,500,425,614

포 괄 손 익 계 산 서
제 14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디케이티	(단위 : 원)

과 목	제14(당)기	제13(전)기
I. 매출액	170,134,466,349	135,776,987,791
II. 매출원가	146,398,885,716	114,214,779,596
III. 매출총이익	23,735,580,633	21,562,208,195
판매비와관리비	8,124,400,153	7,029,624,831
IV. 영업이익	15,611,180,480	14,532,583,364
금융수익	5,989,239,110	6,743,307,595
금융비용	5,043,071,844	5,977,039,657
기타수익	385,723,657	394,336,196
기타비용	547,406,009	72,527,343
V. 법인세비용차감전순이익	16,395,665,394	15,620,660,155
VI. 법인세비용	2,754,226,379	4,390,891,362
VII. 당기순이익	13,641,439,015	11,229,768,793
VIII.기타포괄손익	(28,748,264)	(4,714,588,296)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(28,748,264)	(4,714,588,296)
순확정급여부채의 재측정요소	129,041,410	(148,266,257)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(157,789,674)	(4,566,322,039)
IX.총포괄이익	13,612,690,751	6,515,180,497
X.주당이익
기본주당순이익	682	577
희석주당순이익	682	577

자 본 변 동 표
제 14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디케이티	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	9,334,185,500	55,864,356,916	-	15,895,641,909	81,094,184,325
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	11,229,768,793	11,229,768,793
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(148,266,257)	(148,266,257)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(4,566,322,039)	-	(4,566,322,039)
전환권의 행사	666,429,500	16,003,011,436	-	-	16,669,440,936
2024.12.31(전기말)	10,000,615,000	71,867,368,352	(4,566,322,039)	26,977,144,445	104,278,805,758
2025.1.1(당기초)	10,000,615,000	71,867,368,352	(4,566,322,039)	26,977,144,445	104,278,805,758
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	13,641,439,015	13,641,439,015
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	129,041,410	129,041,410
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(157,789,674)	-	(157,789,674)
2025.12.31(당기말)	10,000,615,000	71,867,368,352	(4,724,111,713)	40,747,624,870	117,891,496,509

현 금 흐 름 표
제 14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디케이티	(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,088,003,645		15,433,250,701
1. 영업에서 창출된 현금	2,845,236,274		15,203,548,990
가. 당기순이익	13,641,439,015		11,229,768,793
나. 당기순이익에 대한 조정	4,718,518,137		6,921,451,599
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(15,514,720,878)		(2,947,671,402)
2. 이자 수취	2,907,617,815		6,401,968,875
3. 이자 지급	(1,279,101,638)		(1,247,832,738)
4. 법인세 납부	(3,385,748,806)		(4,924,434,426)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		46,717,106		18,587,846,734
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,047,676,649		29,935,747,614
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,674,000,000		486,000,000
대여금의 회수	6,120,000,000		28,168,149,626
관계기업투자주식의 처분	822,829,980		669,747,650
기타보증금의 감소	100,000,000		-
유형자산의 처분	322,243,335		611,850,338
무형자산의 처분	8,603,334		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,000,959,543)		(11,347,900,880)
종속기업투자주식의 취득	(27,128,000)		(6,660,000,000)
관계기업투자주식의 취득	(3,898,800,000)		-
임차보증금의 증가	(1,200,000)		(168,086,000)
기타보증금의 증가	(7,285,800)		-
유형자산의 취득	(1,047,861,346)		(1,420,899,256)
건설중인자산의 취득	(3,968,484,397)		(2,923,432,034)
무형자산의 취득	(28,750,000)		(14,900,000)
건설중인무형자산의 취득	(21,450,000)		(14,900,000)
기타무형자산의 취득	-		(145,683,590)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(9,365,250,403)		(1,321,710,274)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		5,984,855,000
단기차입금의 차입	-		2,000,000,000
장기차입금의 차입	-		3,984,855,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(9,365,250,403)		(7,306,565,274)
단기차입금의 상환	(2,000,000,000)		(7,000,000,000)
유동성 장기차입금의 상환	(1,969,710,000)		-
장기차입금의 상환	(5,000,000,000)		-
전환권 행사에 따른 주식발행비	-		(9,953,218)
리스부채의 원금 상환	(395,540,403)		(296,612,056)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(52,324,025)		801,255,956
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		(8,282,853,677)		33,500,643,117
VI. 기초의 현금및현금성자산		56,493,574,832		22,992,931,715
VII. 기말의 현금및현금성자산		48,210,721,155		56,493,574,832

이익잉여금처분계산서(안)
제 14(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 13(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기
Ⅰ. 미처분 이익잉여금		40,747,624,870		26,977,144,445
전기이월이익잉여금	26,977,144,445		15,895,641,909
순확정급여채무의 재측정요소	129,041,410		(148,266,257)
당기순이익	13,641,439,015		11,229,768,793
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금		40,747,624,870		26,977,144,445

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.※ 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ K-IFRS 기준 연결재무제표입니다.

- 주석사항전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 18조 (소집지)(신설)제 24조 (의결권의 행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 제 27조 (이사의 수) ①본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상이며, 3인 이상으로 한다. (신설)(신설)제 33조 (이사회의 구성과 소집)①이사회는 이사로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다.제 35조의 2 (위원회)①이 회사는 이사회 내에 사외이사 3인으로 구성된 다음 각 호의위원회를 둔다.제 38조 (감사위원회의 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.제 38조의 2 (감사위원의 분리선임. 해임)①제38조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	제 18조 (소집지와 개최방식)②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다제 24조 (의결권의 행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. 제 27조 (이사의 수)①본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 한다. 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상이며, 3인 이상으로 한다.②독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주 총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.제 32조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.제 33조 (이사회의 구성과 소집)①이사회는 이사로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 독립이사를 포함한다.제 35조의 2 (위원회)①이 회사는 이사회 내에 독립이사 3인으로 구성된 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.제 38조 (감사위원회의 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.제 38조의 2 (감사위원의 분리선임. 해임)①제38조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	상법 개정에 따른 조문 정비상법 개정에 따른조문 정비상법 개정에 따른조문 정비독립이사의 결원 시충원 시점 정의상법 개정에 따른조문 정비 상법 개정에 따른조문 정비상법 개정에 따른조문 정비상법 개정에 따른조문 정비상법 개정에 따른조문 정비

제 2-2호 의안 : 그 외 정관 조문 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 17조 (소집통지 및 공고)③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.제 35조 (이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.제 6장 감사 (신설)제 46조 (이익배당)③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제 47조 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 · 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.	제 17조 (소집통지 및 공고)③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원후보자 의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.제 35조 (이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.제 6장 감사위원회⑥ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.제 46조 (이익배당)③회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.제 47조 (분기배당) ① 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일 부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	감사위원회 운영으로 인한조문 정비감사위원회 운영으로 인한조문 정비감사위원회 변경감사위원 결원시충원시점 정의결산배당 및 분기배당기준일 조문 정비
부칙제1조 (시행일)이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.(신설)(신설)(신설)	부칙제1조 (시행일)이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과 조치)제 18조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 경과조치)제 27조, 제32조의 2, 제33조, 제35조의 2, 제38조(제5항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제4조 (감사위원 선.해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)제38조의 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	시행일 및 경과 규정 부칙 정의

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이지열	1964.02.14	사내이사	미해당	-	이사회
구재완	1965.09.01	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이지열	(주)디케이티 대표이사	2012.01~2012.11	삼성SDI(주) GTC장	거래내역 없음
2013.12~2016.04	삼성SDI(주) 감사팀장
2016.05~2018.12	삼성SDI(주) 천진법인장
2019.01~2021.12	삼성SDI(주) 구매팀장
2022.01~2022.12	STM(주) CFO
2023.01~현재	(주)디케이티 대표이사
구재완	-	2016.06~2017.07	삼척세무서장	거래내역 없음
2017.07~2017.12	중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장
2017.12~2018.12	중부지방국세청 조사4국 조사1과장
2018.12~2019.04	중부지방국세청 조사4국 조사3과장
2019.04~2019.12	인천지방국세청 조사2국장
2021.03~2025.03	일진홀딩스(주) 상임감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함

[구재완 후보자의 직무수행계획]

- 「상법」제542조의8제2항 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등

사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 재선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 세무 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됨.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이지열 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]

본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

[구재완 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]

본 후보자는 세무 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서 확인서_이지열.jpg 확인서_이지열 확인서_구재완.jpg 확인서_구재완

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
구재완	1965.09.01	사외이사	분리선출	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
구재완	-	2016.06~2017.07	삼척세무서장	해당없음
2017.07~2017.12	중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장
2017.12~2018.12	중부지방국세청 조사4국 조사1과장
2018.12~2019.04	중부지방국세청 조사4국 조사3과장
2019.04~2019.12	인천지방국세청 조사2국장
2021.03~2025.03	일진홀딩스(주) 상임감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[구재완 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]

본 후보자는 세무 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서 확인서(구재완).jpg 확인서(구재완)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	542,600,004
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.