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Mar 11, 2026

디케이티/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고 사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③외부감사인 선임보고, ④ 내부회계관리실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제14기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호 의안	상법 개정에 따른 정관 변경의 건	-
2-2호 의안	그 외의 정관 조문 정비의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	이지열 사내이사 재선임의 건	-
4호 의안	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)	-
4-1호 의안	구재완 사외이사 재선임의 건	-
5호 의안	이사보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지열	1964-02	3	재선임	前 삼성SDI(주) GTC장 前 삼성SDI(주) 감사팀장 前 삼성SDI(주) 천진법인장 前 삼성SDI(주) 구매팀장 前 STM(주) CFO 現 (주)디케이티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구재완	1965-09	3	재선임	前 삼척세무서장 前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 인천지방국세청 조사2국장 前 일진홀딩스(주) 상임감사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구재완	1965-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 삼척세무서장 前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 인천지방국세청 조사2국장 前 일진홀딩스(주) 상임감사