DK TECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

디케이티/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ①영업보고 ②감사보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제10기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건     제2-1호 의안 : 사업확장에 따른 사업의 목적 추가     제2-2호 의안 : 전자증권법 반영 및 조문 정비     제2-3호 의안 : 서면에 의한 의결권행사 제한 반영 및 조문 정비 제3호의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 이현창 사내이사 재선임의 건   제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현창	1983-08	3	재선임	前 BHflex VINA 법인장 現 (주)비에이치 연구소 소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업 1. 전자부품 제조, 판매 및 수출입업 1. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 1. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 1. 전자,전기,공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작,판매 1. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업 1. 기계 및 장비 임대업 1. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 1. 부동산업 및 부동산임대업 1. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업 1. 경제성 식물의 재배 및 판매업 1. 바이오디젤,바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료,그원료,혼합물, 부산물및 생산플랜트 설비의 제조,재배,저장,가공,판매업 1. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용,원예용,동물용농약 포함 각종 중간체등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공 1. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업 1. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업 1. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업 1. 태양광 에너지 및 태양광 에너지 관련 제품 개발,제조, 판매업 1. 풍력 에너지 및 풍력에너지 관련 제품 개발, 제조, 판매업 1. 국내외 자원개발 및 판매업 1. 신소재 개발 생산 및 판매업 1. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공,  판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매 1. 스포츠, 레저사업 1. 물류 유통업 1. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업 1. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 1. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자 1. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업 1. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업	제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 자동차용 제품 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업 2. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업 3. 전자, 전기제품, 통신기기와 동 부품 제조, 판매 및 수출입업 4. 전자, 전기, 통신용 커넥터, 케이블 설계 및 제조, 판매업 5. 베터리 및 관련 부품 소재의 개발, 제조 및 판매업 6. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 7. 광섬유케이블과 관련기기의 제조, 판매 및 수출입업 8. 인터넷 소프트웨어 및 하드웨어 생산·개발 및 제조, 판매, 서비스업 9. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 10. 전자, 전기, 공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업 11. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업 12. 기계 및 장비 임대업 13. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 14. 부동산업 및 부동산임대업 15. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업 16. 경제성 식물의 재배 및 판매업 17. 바이오디젤,바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료,그원료,혼합물, 부산물 및 생산플랜트 설비의 제조,재배,가공,판매업 18. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용,원예용,동물용농약 포함 각종 중간체 등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공 19. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업 20. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업 21. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업 22. 신·재생에너지 사업 23. 에너지 진단, 에너지 절약사업 등 에너지 관련 사업 24. 국내외 자원개발 및 판매업 25. 신소재 개발 생산 및 판매업 26. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매 27. 환경오염방지시설업 등 환경관련 사업 28. 스포츠, 레저사업 29. 물류 유통업 30. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업 31. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 32. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자 33. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업	사업확장 및 조문 정비
사업목적 삭제	-		-