DK TECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

디케이티/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제9기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건    제2-1호 의안 : 사업확장에 따른 사업의 목적 추가    제2-2호 의안 : 상법ㆍ상법 시행령 개정 반영 및 조문 정비    제2-3호 의안 : 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영 제3호의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 최남채 사내이사 재선임의 건    제3-2호 의안 : 윤동현 사외이사 신규 선임의 건    제3-3호 의안 : 강원우 사외이사 신규 선임의 건 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 이종호 사외이사 재선임의 건 제5호의안 : 감사위원 선임의 건    제5-1호 의안 : 윤동현 감사위원 신규 선임의 건    제5-2호 의안 : 강원우 감사위원 신규 선임의 건 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최남채	1958-09	3	재선임	前 (주)삼성SMD 상무이사 前 (주)비에이치 부사장 現 (주)디케이티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤동현	1957-09	3	신규선임	前 국세청 서기관(4급) 現 세무법인다솔 대표세무사	세무법인다솔(대표세무사)
강원우	1959-10	3	신규선임	前 호서대학교 환경안전센터 교수 現 환경자문연구소 대표	환경자문연구소(대표)
이종호	1971-10	3	재선임	前 안진회계법인 상무이사 現 유한킴벌리 감사	유한킴벌리(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤동현	1957-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 국세청 서기관(4급) 現 세무법인다솔 대표세무사
강원우	1959-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 호서대학교 환경안전센터 교수 現 환경자문연구소 대표
이종호	1971-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 안진회계법인 상무이사 現 유한킴벌리 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	자동차 부품 제조 및 내장품 판매업		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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