DK TECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

디케이티/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		인천 계양구 계양대로28 카리스호텔 3층 아모리스홀
3. 의안 주요내용		［보고사항］   가. 영업보고   나. 감사보고   다. 내부회계관리실태 보고 ［부의안건］   - 제1호의안 : 제8기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건   - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호의안 : 이사선임의 건        제3-1호 의안 : 변진수 사내이사 선임의 건   - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변진수	1971-07	3	신규선임	(주)비에이치 글로벌 생산운영센터 사내이사