DK TECH CO.,LTD — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

디케이티/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제13기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정