Digitree Group S.A. — Governance Information 2019

Apr 24, 2019

Pfleiderer Group S.A. I ul. Strzegomska 42AB I 53-611 Wrocław

Oświadczenie

w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej Pfleiderer Group S.A.

Rada Nadzorcza spółki Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") oświadcza, że Spółka przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że w roku obrotowym 2018, a także w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, Komitet Audytu działający przy Radzie Nadzorczej Spółki realizował swoje zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

24 kwietnia 2019 r.

Zbigniew Prokopowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej John Brantl – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dr. Michael F. Keppel – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Anthony O'Carroll – Członek Rady Nadzorczej Julian von Martius – Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Sędzikowski – Członek Rady Nadzorczej Jan Woźniak – Członek Rady Nadzorczej