Digitree Group S.A. — AGM Information 2017

Apr 20, 2017

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana ....................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP za rok obrotowy 2016,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP za rok obrotowy 2016,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP w roku obrotowym 2016,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP w roku obrotowym 2016,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2016 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2016 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016,
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna w sprawie sposobu podziału/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki pod firmą iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016,
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016,
• 1. Wolne wnioski,
• 1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
• - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania,
• 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ………………... PLN,
• 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę/zysk netto w wysokości ………………..PLN,
• 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę ……………….. PLN,
• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę ……………….. PLN,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

• - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
• - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
• - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP za rok obrotowy 2016 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,
• 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ……………….. PLN,
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ……………….. PLN,
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o ……………….. PLN,
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę ……………….. PLN,
• 6) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

• - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
• - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP w roku obrotowym 2016

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2016 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2016 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Postanawia podzielić zysk netto/pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie …………………PLN w następujący sposób ………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Moncef Khanfir z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Moncef Khanfir z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Sroka z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Przemysławowi Sroka z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Pura z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Szymonowi Pura z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowki z pełnienia obowiązków Członka Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 10 pażdziernika 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Hubertowi Staszewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Hubertowi Staszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Julianowi Kutrzebie z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Julianowi Kutrzebie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Konradowi Pankiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Konradowi Pankiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 21 czerwca 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Godlewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Marcinowi Godlewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Modeckiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Markowi Modeckiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 28 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Sulima z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Piotrowi Sulima z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 marca 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Krześniakowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Tomaszowi Krześniakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Szymańskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Tomaszowi Szymańskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 marca 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(Projekt)

Uchwała nr ………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 20 czerwca 2016 roku oraz od 28 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;