DigiCAP Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Nov 24, 2021

디지캡/최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등/(2021.11.24)최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

1. 계약 해소 종류	해제(해지)
2. 계약 해소 사유	양수인이 계약에 따른 거래 문제점 시정 불이행
3. 양수도 계약 당사자	- 양도인	신용태, 한승우 외 4	회사와의 관계	변경전 최대주주 및 특수관계인, 주주
- 양수인	메디칸 주식회사 외 3	회사와의 관계	변경후 최대주주
4. 양수도 계약 내역	양수도 주식수(주)	2,403,886
1주당 가액(원)	13,306
양수도 대금(원)	31,986,685,600
- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주 및 특수관계인 신용태, 한승우 외 4인은  당사의 보통주식 및 전환사채를 메디칸 주식회사 외 3에 양도하는 주식 및 경영권 매매 계약을 체결하였습니다. 1. 계약체결일: 2021년 10월 21일 2. 계약내용: (1) 총 양수도금액: 33,968,109,600원   - 보통주식: 31,986,685,600원   - 전환사채: 1,981,424,000원 (2) 양수도 주식 등의 종류   - 보통주: 2,403,886주   - 전환사채: 권면총액 1,200,000,000원   (3) 계약당사자   - 매도인:     신용태: 보통주 1,426,622주             전환사채권 액면액 600,000,000원     한승우: 보통주 344,310주             전환사채권 액면액 600,000,000원     (주)다산티에스홀딩스: 보통주 356,630주     김원: 보통주 226,002주     배주연: 보통주 20,322주     CHUNG, HAE SEUNG: 보통주 30,000주   - 매수인:     메디칸(주): 보통주 726,910주     주식회사 은: 보통주 615,474주     주식회사 위고고파트너스: 보통주 579,284주     및 전환사채권 액면가 500,000,000원     (주)모자이크벤처스: 보통주 482,218주     및 전환사채권 액면가 700,000,000원   (4) 대금지급내역   - 계약체결일:3,398,000,000원   - 중도금지급일: 216,000,000원   - 거래종결일:30,354,109,600원 (5) 거래종결일은 2021년 12월 9일 또는 계약 당사자들이 합의하는 일자입니다. (6) 경영권 이전에 관한 사항   - 2021년 12월 9일 예정인 임시주주총회에서     메디칸(주)가 지정한 이사 및 감사위원     전원이 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전     될 예정입니다. (7) 상기 2. 계약 내역의 1주당 가액은 산술평균한 금액입니다.
5. 양수도 계약 체결일		2021-10-21
6. 양수도 계약 해소일		2021-11-24
7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 최대주주 및 특수관계인 등(신용태, 한승우 외 4인)은 보유주식 2,403,886주를 메디칸 주식회사 외 3에게 양도하는 계약을 다음과 같이 체결하였습니다. - 다음 - (1) 계약체결일: 2021년 10월 21일 (2) 양수도대금: 31,986,685,600원 (3) 계약당사자:      양도인: 신용태, 한승우 외 4((주)디지캡 최대주주 및 특수관계인, 주주)      양수인: 메디칸 주식회사 외 3 - 본건 계약과 관련하여 양도인은 거래의 문제점을 확인하고, 양수인에게 해당 사항을 시정할 것을 거듭 요구하였으나, 현재까지 불이행하였습니다. - 양수인은 시정기간이 부여되었음에도 불구하고 시정하지 않음에 따라 양도인은 계약해제 통지문을 발송함으로써 본 계약이 해제되었습니다.
※ 관련공시	2021-10-21 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결