DigiCAP Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

디지캡/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11 (마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주총회 보고 안건 - 감사위원회 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.1.1~2025.12.31)개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경 승인의 건	상법 개정 사항 반영
3	이사 선임 승인의 건	-
3-1	사외이사 박춘식 선임 승인의 건	-
4	임원퇴직금지급규정 일부 변경 승인의 건	-
5	이사 보수 한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박춘식	1958-09	3	재선임	일본 동경공업대학교 공학박사 전)서울여자대학교 정보보호학과 교수 전)한국정보보호학회 회장 현)아주대학교 사이버보안학과 교수	-