DigiCAP Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

디지캡/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오후 2시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11 (마곡동, 디앤씨캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건 (사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인) 제3-1호 사내이사 범진규 선임 승인의 건(신임) 제3-2호 사내이사 이상열 선임 승인의 건(신임) 제3-3호 기타비상무이사 임진국 선임 승인의 건 (신임) 제3-4호 사외이사 송윤진 선임 승인의 건(신임) 제3-5호 사외이사 박춘식 선임 승인의 건(신임) - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 특별 상여 지급 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
범진규	1967-11	3	신규선임	성균관대학교 정보보호학 석사 연세대학교 경영학 학사 현)(주)드림시큐리티 대표이사 현)한국렌탈(주) 대표이사
이상열	1972-11	2	신규선임	한양대학교 전략벤처 석사 전)삼정회계법인 컨설팅부문 상무 현)한국렌탈(주) 전략사업본부 본부장
임진국	1978-10	1	신규선임	연세대 경제학 학사 현)한국렌탈 경영관리팀장 현)(주)드림디엔에스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송윤진	1962-04	3	신규선임	충남대학교 법학 석사 전)코스닥협회 상근부회장 현)신한투자증권 상임고문	(주)이녹스에코엠 감사
박춘식	1958-09	2	신규선임	동경공업대학교 공학박사 전)한국정보보호학회 회장 현) 아주대학교 사이버보안학과 겸임교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인공지능(AI) 활용한 페이크 콘텐츠 탐지 및 관련 인증, 보안 소프트웨어 개발 및 공급업 - 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 - 가상세계 및 가상현실업 및 관련 가상세계 기획 및 제작/서비스업 - 디지털트윈 소프트웨어 및 플랫폼 개발 및 그와 관련된 유통, 서비스업 - 의료기기의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 디지털 치료용 분석기기, 치료기기, 진단기기 및 관련 소프트웨어의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 콘텐츠 제작 및 유통, 콘텐츠 활용 파생 사업 - 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 및 유통, 서비스업 - 위 각호에 관련된 연구개발업 - 위 각호에 관련된 수출입업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체		신성장 동력 확보
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-