DigiCAP Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

디지캡/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전10시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11 (마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고안건   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임 보고   - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건   - 제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 30원)   - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건   - 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건     제3-1호 사내이사 신용태 선임 승인의 건(중임)     제3-2호 사내이사 한승우 선임 승인의 건(중임)     제3-3호 사내이사 김민용 선임 승인의 건(중임)     제3-4호 사외이사 김기홍 선임 승인의 건(신임)   - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-01-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용태	1963-02	3	재선임	미국 아이오와대학교 전산학 박사 현) 숭실대학교 컴퓨터학부 교수 현) (주)디지캡 이사회 의장
한승우	1962-11	3	재선임	미국 플로리다대학교 재무관리학 박사수료 새한에너테크(주) 대표이사 현) (주)디지캡 대표이사
김민용	1970-02	3	재선임	한양대학교 전자공학 석사 (주)이지시스템 연구개발 현)(주)디지캡 사업본부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기홍	1962-10	3	신규선임	미국 캘리포니아공과대학 응집물질물리학 박사 현) 한국과학학술지편집인협의회 출판위원장 현) 아주대학교 물리학고 교수	-