DigiCAP Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 4, 2020

디지캡/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전10시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11 (마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고안건  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건  - 제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 70원) - 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건(비상근이사1명)   제2-1호 의안: 기타비상무이사 김영호 선임 승인의 건(신임) - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-17 수시공시의무관련사항(공정공시)(제20기(2019년 사업년도) 현금배당 계획)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김 영 호	1969-05	3년	신규선임	- 한국장기신용은행 - 케이티비네트워크(주) PE본부 팀장 - 現 (주)티에스인베스트먼트 부사장