DigiCAP Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 10, 2020

참고서류 3.4 주식회사 디지캡 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 3월 10일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 16일
권 유 자:	성 명: (주)디지캡&cr주 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨캠퍼스)&cr전화번호:02-3477-2101
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)디지캡	보통주	423,554	5.73%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
신용태	최대주주	보통주	1,426,622	19.30%	최대주주	-
한승우	특수관계인	보통주	207,394	2.81%	대표이사	-
김민용	특수관계인	보통주	69,507	0.94%	등기임원	-
정해승	특수관계인	보통주	69,000	0.93%	등기임원	-
오성흔	특수관계인	보통주	44,297	0.60%	미등기임원	-
이명호	특수관계인	보통주	31,531	0.43%	미등기임원	-
김정덕	특수관계인	보통주	27,823	0.38%	등기임원	-
정인성	특수관계인	보통주	24,741	0.33%	미등기임원	-
고병수	특수관계인	보통주	24,271	0.33%	미등기임원	-
박종원	특수관계인	보통주	20,665	0.28%	미등기임원	-
윤상진	특수관계인	보통주	19,559	0.26%	미등기임원	-
이장재	특수관계인	보통주	17,266	0.23%	등기임원	-
계		보통주	1,982,676	26.82%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
문 준 영	보통주	5,170	직원	-
차 재 영	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 16일, (종료일) - 2020년 3월 25일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) 2020년 3월 25일 10시 &cr(장소) 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) 문준영 &cr(부서 및 직위) 경영지원본부 차장 &cr(연락처) 02-3477-2101 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

현재 당사의 주 사업영역은 아래와 같습니다.&cr

‘보호솔루션’은 정상적인 가격을 지불한 구매자에게만 해당 콘텐츠를 정상적으로 이용하게 해주는 솔루션 입니다. 당사는 디지털방송 보호를 위해 방송의 수신을 제어하는 CAS 솔루션과 멀티미디어 콘텐츠를 관리?보호하는 DRM 솔루션을 공급하고 있습니다.

‘방송서비스 솔루션’은 IPTV와 디지털케이블TV 같은 유료방송사업자의 방송서비스에 적용하는 솔루션 입니다. 당사는 사용자의 양방향/개인화 서비스를 위한 서비스 시스템, 콘텐츠/시스템/셋톱박스 등을 관리하는 관리시스템, TV화면에 노출되는 셋톱박스 UI/UX 등의 솔루션을 공급하고 있습니다.

‘N-스크린 서비스’는 인터넷에 연결된 여러 단말기에서 음악, 동영상, 전자책 등의 콘텐츠를 끊김 없이 이용할 수 있도록 지원하는 서비스 입니다. 당사는 다양한 단말 환경에서 VOD 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 VOD 솔루션과, 스마트폰 등을 사용하여 이동하면서 IPTV 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 모바일 IPTV 솔루션을 공급하고 있습니다.

‘UHD 방송솔루션’은 지상파 UHD 방송서비스를 위한 차세대 방송 표준인 ATSC 3.0 기반의 방송표준 규격을 준수한 시스템으로 지상파 UHD 방송송출 및 방송프로그램 정보 등의 다양한 데이터서비스를 제공해주는 솔루션 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<아래 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다>

&cr - 연결재무상태표 -

<연결재무상태표>

제 20 기 2019년 12월 31일 현재
제 19 기 2018년 12월 31일 현재
(주)디지캡과 그 종속기업 (단위: 천원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
<자산>
I. 유동자산		19,044,834		17,351,438
현금및현금성자산	6,210,907		1,668,242
단기금융상품	1,078,900		5,007,145
매출채권	5,891,006		4,172,727
기타채권	947,725		71,375
당기손익-공정가치측정금융 자산	2,553,556		6,415,918
재고자산	2,117,670		-
기타유동자산	185,339		16,031
당기법인세자산	59,730		-
II. 비유동자산		29,728,032		19,580,103
당기손익-공정가치측정금융 자산	2,174,032		44,360
비유동기타채권	203,931		67,381
기타비유동자산	6,000		6,000
유형자산	18,003,851		17,636,534
무형자산	8,211,268		1,825,828
사용권자산	647,636		-
이연법인세자산	481,315		-
자산총계		48,772,866		36,931,541
<부채>
I. 유동부채		4,993,894		4,107,203
매입채무	1,862,704		2,410,950
기타채무	709,954		302,571
유동성장기차입금	1,228,280		148,300
기타유동부채	1,185,095		1,186,750
당기법인세부채	7,860		58,632
II. 비유동부채		13,920,648		7,916,676
장기차입금	6,036,386		5,991,660
사채	5,682,653		-
당기손익-공정가치측정금융 부채	98,851		-
순확정급여부채	223,255		1,190,636
비유동기타채무	548,840		196,609
기타비유동부채	153,353		122,507
이연법인세부채	1,177,311		415,265
부채총계		18,914,542		12,023,879
<자본>
I. 지배기업소유주지분		29,066,664		24,907,662
자본금	3,695,861		3,453,338
자본잉여금	10,406,235		8,891,801
기타자본	(309,168)		(1,072,659)
기타포괄손익누계액	4,234,569		4,234,569
이익잉여금	11,039,168		9,400,613
II. 비지배지분		791,660		-
자본총계		29,858,324		24,907,662
부채와 자본총계		48,772,866		36,931,541

- 연결포괄손익계산서 -&cr

<연결포괄손익계산서>

제 20 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)
제 19 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)
(주)디지캡과 그 종속기업 (단위: 천원)

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
금 액	금 액
---	---	---
I. 매출액	23,851,999	18,022,795
II. 매출원가	16,915,036	12,839,874
III. 매출총이익	6,936,962	5,182,921
IV. 판매비와관리비	6,257,069	3,650,114
V. 영업이익	679,894	1,532,807
기타수익	437,336	37,586
기타비용	186,284	26,064
금융수익	262,209	163,270
금융비용	395,423	700,416
VI. 법인세비용차감전순이익	797,731	1,007,184
계속사업법인세비용(수익)	(379,763)	(125,018)
VII. 당기순이익	1,177,494	1,132,202
기타포괄손익	273,261	(329,147)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	350,335	(421,984)
법인세효과	(77,074)	92,836
VIII. 총포괄이익	1,450,755	803,055
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	1,274,418	1,132,202
비지배지분	(96,924)	-
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주	1,547,680	803,055
비지배지분	(96,924)	-
IX. 주당이익(원)	185	201

&cr - 연결자본변동표-&cr

<연결자본변동표>

제 20 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)
제 19 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)
(주)디지캡과 그 종속기업 (단위: 천원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	자본총계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.1.1 (전기초)	1,576,791	5,135,918	(3,190,186)	4,234,569	8,280,040	16,037,131	-	16,037,131
총포괄손익:
회계변경누적효과	-	-	-	-	317,518	317,518	-	317,518
당기순이익	-	-	-	-	1,132,202	1,132,202	-	1,132,202
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(329,147)	(329,147)	-	(329,147)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식매입 선택권	-	-	415,369	-	-	415,369	-	415,369
유상증자	188,767	3,936,976	-	-	-	4,125,743	-	4,125,743
무상증자	1,687,781	(1,687,781)	-	-	-	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(993,074)	-	-	(993,074)	-	(993,074)
자기주식의 처분	-	-	989,134	1,425,232	-	2,414,366	-	2,414,366
교환사채의 교환권 행사	-	517,554	1,270,000	-	-	1,787,554	-	1,787,554
2018.12.31 (전기말)	3,453,338	8,891,801	(1,072,659)	4,234,569	9,400,613	24,907,662	-	24,907,662
2019.1.1 (당기초)	3,453,338	8,891,801	(1,072,659)	4,234,569	9,400,613	24,907,662	-	24,907,662
총포괄이익:
회계변경누적효화	-	-	-	-	90,875	90,875	-	90,875
당기순이익	-	-	-	-	1,274,418	1,274,418	(96,924)	1,177,494
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	273,261	273,261	-	273,261
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연결범위변동	-	-	-	-	-	-	888,584	888,584
주식매입 선택권 행사	242,523	1,514,434	(501,392)	-	-	1,255,565	-	1,255,565
주식매입 선택권	-	-	736,612	-	-	736,612	-	736,612
전환권대가	-	-	531,990	-	-	531,990	-	531,990
자기주식의 취득	-	-	(3,719)	-	-	(3,719)	-	(3,719)
2019.12.31 (당기말)	3,695,861	10,406,235	(309,168)	4,234,569	11,039,168	29,066,664	791,660	29,858,324

&cr - 연결현금흐름표 -&cr

<연결현금흐름표>

제 20 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)
제 19 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)
(주)디지캡과 그 종속기업 (단위: 천원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
금 액	금 액
---	---	---
I. 영업활동으로인한현금흐름	2,206,935	2,914,598
영업에서창출된현금흐름	2,375,258	3,124,589
이자의수취	120,734	85,391
이자의지급	(167,270)	(248,047)
법인세납부	(121,789)	(47,335)
II. 투자활동으로인한현금흐름	(5,821,508)	(9,790,997)
단기금융상품의순증감	5,419,335	(2,007,145)
단기대여금의증가	(1,093,000)	-
단기대여금의감소	189,900	2,400
장기대여금의감소	-	50,000
당기손익-공정가치금융자산의취득	(2,500,000)	(8,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의처분	6,525,622	1,521,049
당기손익-공정가치금융자산(비유동)의취득	(2,175,121)	(6,534)
당기손익-공정가치금융자산(비유동)의처분	48,429	-
사업결합	(10,232,571)	-
비품의취득	(28,386)	(11,893)
컴퓨터장비의취득	(55,041)	(93,298)
시설장치의취득	(94,165)	(11,128)
기계장치의취득	(14,400)	-
차량운반구의취득	(29,845)	(19,042)
차량운반구의처분	69,054	-
.건설중인자산의취득	(360,364)	(70,024)
개발비의취득	(1,399,803)	(985,346)
소프트웨어의취득	(58,357)	(6,120)
회원권의취득	-	(158,867)
회원권의처분	24,318	-
건설중인자산(무형)의취득	(24,587)	(12,340)
정부보조금의수령	1,062,791	969,356
정부보조금의사용	(1,062,791)	(978,658)
보증금의감소	26,230	26,593
보증금의증가	(58,755)	-
III. 재무활동으로인한현금흐름	8,170,522	4,683,061
유동성장기차입금의감소	(148,300)	-
장기차입금의감소	-	(2,742,040)
장기차입금의증가	1,273,006	-
사채의증가	5,997,690	1,599,080
파생상품의발행	26,222	-
유상증자	-	4,125,743
리스부채의상환	(229,942)	-
주식선택권의행사	1,255,565	-
자기주식의취득	(3,719)	(993,074)
자기주식의처분	-	2,693,352
IV. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(13,283)	-
V. 현금및현금성자산의증가(감소)	4,542,665	(2,193,338)
VI. 기초현금및현금성자산	1,668,242	3,861,580
VII. 기말현금및현금성자산	6,210,907	1,668,242

&cr - 별도재무상태표 - &cr

<별도재무상태표>

제 20 기 2019년 12월 31일 현재
제 19 기 2018년 12월 31일 현재
(주)디지캡 (단위: 천원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
<자산>
I. 유동자산		10,657,205		17,351,438
현금및현금성자산	3,910,725		1,668,242
단기금융상품	500,000		5,007,145
매출채권	2,713,801		4,172,727
기타채권	943,954		71,375
당기손익-공정가치금융 자산	2,553,556		6,415,918
기타유동자산	17,885		16,031
당기법인세자산	17,285		-
II. 비유동자산		33,700,884		19,580,103
당기손익-공정가치금융 자산	-		44,360
비유동기타채권	42,451		67,381
종속기업투자	13,399,676		-
기타비유동자산	6,000		6,000
유형자산	17,599,244		17,636,534
사용권자산	314,743		-
무형자산	2,338,770		1,825,828
자산총계		44,358,090		36,931,541
<부채>
I. 유동부채		4,285,131		4,107,203
매입채무	1,604,378		2,410,950
기타채무	381,506		302,571
유동성장기차입금	1,228,280		148,300
기타유동부채	1,070,967		1,186,750
당기법인세부채	-		58,632
II. 비유동부채		11,259,379		7,916,676
장기차입금	4,763,380		5,991,660
사채	5,682,653		-
순확정급여부채	17,360		1,190,636
비유동기타채무	395,163		196,609
기타비유동부채	153,353		122,507
이연법인세부채	247,471		415,265
부채총계		15,544,510		12,023,879
<자본>
I. 자본금	3,695,861		3,453,338
II. 자본잉여금	10,406,235		8,891,801
III. 기타자본	(425,217)		(1,072,659)
IV. 기타포괄손익누계액	4,234,569		4,234,569
V. 이익잉여금	10,902,133		9,400,613
자본총계		28,813,580		24,907,662
부채와 자본총계		44,358,090		36,931,541

&cr - 별도포괄손익계산서 -&cr

<별도포괄손익계산서>

제 20 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)
제 19 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)
(주)디지캡 (단위: 천원)

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
금 액	금 액
---	---	---
I. 매출액	19,282,616	18,022,795
II. 매출원가	14,071,362	12,839,874
III. 매출총이익	5,211,254	5,182,921
IV. 판매비와관리비	4,205,597	3,650,114
V. 영업이익	1,005,657	1,532,807
기타수익	75,440	37,586
기타비용	57,876	26,064
금융수익	232,217	163,270
금융비용	370,159	700,416
VI. 법인세비용차감전순이익	885,279	1,007,184
계속사업법인세비용(수익)	(257,545)	(125,018)
VII. 당기순이익	1,142,824	1,132,202
기타포괄손익	267,821	(329,147)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	343,360	(421,984)
법인세효과	(75,539)	92,836
VIII. 총포괄이익	1,410,644	803,055
IX. 주당이익(원)	166	201

&cr - 별도자본변동표 -&cr

<별도자본변동표>

제 20 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)
제 19 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)
(주)디지캡 (단위: 천원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2018.1.1 (전기초)	1,576,791	5,135,918	(3,190,186)	4,234,569	8,280,040	16,037,131
총포괄이익:
회계변경누적효화	-	-	-	-	317,518	317,518
당기순이익	-	-	-	-	1,132,202	1,132,202
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(329,147)	(329,147)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식매입 선택권	-	-	415,369	-	-	415,369
유상증자	188,767	3,936,976	-	-	-	4,125,743
무상증자	1,687,781	(1,687,781)	-	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(993,074)	-	-	(993,074)
자기주식의 처분	-	989,134	1,425,232	-	-	2,414,366
교환사채의 교환권 행사	-	517,554	1,270,000	-	-	1,787,554
2018.12.31 (전기말)	3,453,338	8,891,801	(1,072,659)	4,234,569	9,400,613	24,907,662
2019.1.1 (당기초)	3,453,338	8,891,801	(1,072,659)	4,234,569	9,400,613	24,907,662
총포괄이익:
회계변경누적 효과	-	-	-	-	90,875	90,875
당기순이익	-	-	-	-	1,142,824	1,142,824
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	267,821	267,821
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식매입선택권행사	242,523	1,514,434	(501,392)	-	-	1,255,565
주식매입 선택권	-	-	620,563	-	-	620,563
전환권대가	-	-	531,990	-	-	531,990
자기주식의 취득	-	-	(3,719)	-	-	(3,719)
2019.12.31 (당기말)	3,695,861	10,406,235	(425,217)	4,234,569	10,902,133	28,813,580

- 별도현금흐름표 -&cr

<별도현금흐름표>

제 20 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)
제 19 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)
(주)디지캡 (단위: 천원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
금 액	금 액
---	---	---
I. 영업활동으로인한현금흐름	2,700,355	2,914,598
영업에서창출된현금흐름	2,831,662	3,124,589
이자의수취	97,080	85,391
이자의지급	(145,154)	(248,047)
법인세납부	(83,233)	(47,335)
II. 투자활동으로인한현금흐름	(7,418,209)	(9,790,997)
단기금융상품의순증감	4,507,145	(2,007,145)
단기대여금이증가	(1,093,000)	-
단기대여금의감소	185,400	2,400
장기대여금의감소	-	50,000
당기손익-공정가치금융자산의취득	(2,500,000)	(8,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의처분	6,525,622	1,521,049
당기손익-공정가치금융자산(비유동)의취득	(1,089)	(6,534)
당기손익-공정가치금융자산(비유동)의처분	48,429	-
종속기업투자주식의취득	(13,399,676)	-
비품의취득	(9,734)	(11,893)
컴퓨터장비의취득	(55,041)	(93,298)
시설장치의취득	(1,875)	(11,128)
차량운반구의취득	(29,845)	(19,042)
차량운반구의처분	32,690	-
건설중인자산의취득	(360,364)	(70,024)
개발비의취득	(1,258,628)	(985,346)
소프트웨어의취득	(30,502)	(6,120)
회원권의취득	-	(158,867)
회원권의처분	24,318	-
건설중인자산(무형)의취득	(24,587)	(12,340)
정부보조금의수령	1,374,786	969,356
정부보조금의사용	(1,374,786)	(978,658)
보증금의감소	22,530	26,593
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,960,336	4,683,061
유동성장기차입금의감소	(148,300)	-
장기차입금의감소	-	(2,742,040)
사채의증가	5,997,690	1,599,080
유상증자	-	4,125,743
리스부채의상환	(140,899)	-
주식선택권의행사	1,255,565	-
자기주식의취득	(3,719)	(993,074)
자기주식의처분	-	2,693,352
IV. 현금및현금성자산의증가(감소)	2,242,482	(2,193,338)
V. 기초현금및현금성자산	1,668,242	3,861,580
VI. 기말현금및현금성자산	3,910,725	1,668,242

- 이익잉여금처분계산서(안) - &cr

<이익잉여금처분계산서>

제 20 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)
제 19 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)
(주)디지캡 (단위: 천원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
I. 미처분 이익잉여금		10,902,133		9,400,613
전기이월미처분잉여금	9,400,613		8,280,040
확정급여제도의 재측정요소	267,821		(329,147)
회계정책의 변경효과	90,875		317,518
당기순이익	1,142,824		1,132,202
II. 이익잉여금 처분액		536,549		-
이익준비금	48,777		-
연차배당금	487,772		-
III. 차기이월 미처분이익잉여금		10,365,584		9,400,613

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김 영 호	1969. 05. 08	기타비상무이사	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김 영 호	(주)티에스인베스트먼트 부사장	1996 ~ 1999&cr1999 ~ 2008&cr2008 ~ 현재	한국장기신용은행&cr케이티비네트워크(주) PE본부 팀장&cr(주)티에스인베스트먼트 부사장	해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문성을 겸비한 경영인으로 폭 넓은 경험을 바탕으로 노하우를 보유하고 있어 기업 경영 및 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_기타비상무이사후보자(김영호).jpg 확인서_기타비상무이사후보자(김영호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 해당 사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	646,825천원
최고한도액	3,000,000천원

※ 기타 참고사항: 해당 사항 없음