Dexter studios Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

덱스터/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워(상암동) 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제12기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 선임의 건(강종익 재선임) 2-2호 의안:사외이사 선임의 건(배정희 신규선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 사내 규정 변경 승인의 건(임원 처우 규정)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다. - 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제12조 및 「동법시행령」 제18조에 의하여 당사의 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 사업연도 및 연속하는 2개 사업연도(2023.01.01~2024.12.31)에 대한 외부감사인을 한울회계법인으로 선임 하였음을 보고합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종익	1969-06	2023- 03-30	재선임	1998~2010 ㈜인사이트비주얼 대표이사 2010~2011 ㈜디지털아이디어 이사 2012~2019 ㈜덱스터스튜디오 VFX슈퍼바이저, 본부장 2020~ 現 ㈜덱스터스튜디오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배정희	1959-01	3년	신규선임	1981~현재 세무법인 현우 세무사 2023~현재 의왕도시공사 자문위원 2022~현재 청주시 업무평가위원회	-