Dexter studios Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

덱스터/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 중회의실4
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 정기주주총회 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고가 있습니다. -당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다. -당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제15기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 이사 선임의 건	-
2-1호 의안	사내이사 선임의 건 (강종익 재선임)	-
2-2호 의안	사외이사 선임의 건 (배정희 재선임)	-
3	제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종익	1969-06	3년	재선임	2010 ~ 2011 디지털아이디어 제작본부 본부장 2012 ~ 2019 (주)덱스터스튜디오 Executive VFX Supervisor, 본부장 2020 ~ 현재 (주)덱스터스튜디오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배정희	1959-01	3년	재선임	2025 ~ 현재 청주시 지방보조금관리위원회 위원 1981 ~ 현재 세무법인 현우 세무사	-