Dexter studios Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

덱스터/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 중회의실4
3. 의안 주요내용		제14기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (김욱 재선임) 2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (이종윤 신규선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김 욱	1968-02	3년	재선임	2010~2012 ㈜디지털아이디어 이사 2012~2019 ㈜덱스터스튜디오 총괄본부장 2020~(현재) ㈜덱스터스튜디오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종윤	1968-11	3년	신규선임	1995~2008 (이사) 삼일회계법인: 감사업무 및 컨설팅 2008~2010 (이사) 프로티비티 유한회사: 내부감사 및 컨설팅 총괄 2010~현재 (이사) 가율회계법인: 회계감사 및 세무 2018~2024 (이사) 티움바이오(코스닥): 사외이사 및 감사위원회 위원	가율회계법인(이사)