Dexter studios Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

덱스터/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 매봉산로 37, 서울산업진흥원 DMC산학센터 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제8기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사 보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제8기(2018.01.01.~2018.12.31)                연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건       1) 제3-1호 의안: 사내이사 류춘호 선임의 건       2) 제3-2호 의안: 사내이사 김욱 선임의 건    3) 제3-3호 의안: 사외이사 조광희 선임의 건    4) 제3-4호 의안: 사외이사 이현상 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 6. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 7. 제7호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전환의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류춘호	1973-11	3	신규선임	㈜신세계 / ㈜GS리테일 ㈜디지털아이디어 CFO ㈜인터파크홀딩스 전략기획실장 ㈜덱스터스튜디오 부사장, CFO 現 ㈜덱스터스튜디오 사장
김욱	1968-02	3	신규선임	㈜DTI픽쳐스 이사 ㈜디지털아이디어 이사 ㈜덱스터스튜디오 미디어사업본부장 現 ㈜덱스터스튜디오 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조광희	1967-07	3	신규선임	우방종합 법무법인(現 법무법인 화우) 법무법인 한결 파트너 변호사 ㈜영화사 봄 대표이사 現 법무법인(유) 원 구성원변호사	CSA코스믹 사외이사
이현상	1977-08	3	신규선임	안건 Deloitte 회계법인 KPMG Poland Korean Desk 삼정 KPMG 회계법인 Director 진컨설팅 대표 現 태경회계법인 상무	태경회계법인 상무