DERKWOO ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

덕우전자/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제28기 정기주주총회 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안:제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무   제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)  제2호 의안: 사내이사 우수택 재선임의 건  제3호 의안: 상근감사 장선택 재선임의 건  제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건  제5호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건  제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우수택	1969-01	3년	재선임	-한국방송대 중어중문과 -LG전자 -(현)덕우전자(주) 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장선택	1968-02	3년	재선임	상근	-서울대 경영학과 -서울대 경영대학원 -삼일회계법인 상무 -예일회계법인 전무 -영앤진회계법인 부대표