DERKWOO ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

덕우전자/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원 선임 : 감사 1명 재선임 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안 : 제34기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 감사 장선택 재선임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장선택	1968-02	3	재선임	상근	- 서울대 경영학 - 서울대 경영대학원 - 삼일회계법인 상무 - 예일회계법인 전무 - 現 동현회계법인 대표