DERKWOO ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 덕우전자(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 16일
회 사 명 :	덕우전자 주식회사
대 표 이 사 :	이준용
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23
	(전 화) 054-474-9661
	(홈페이지) http://www.derkwoo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이준용
	(전 화) 054-474-9661

주주총회 소집공고(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

정관 제20조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 3월 31일(화요일) 오전 9시

2. 장 소: 경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제34기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사 장선택 재선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김도형(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.02.13	제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제33기 영업보고서 승인의 건	O
2	2025.03.13	제1호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집의 건	O
3	2025.03.28	제1호 의안 : 대표이사 재선임의 건	O
4	2025.04.18	제1호 의안 : 멕시코 덕우전자 금전 대여의 건	O
5	2025.07.04	제1호 의안 : 신한은행 무역금융 신규 차입의 건	O
6	2025.07.21	제1호 의안 : 수출입은행 무역금융 실행의 건제2호 의안 : 폴란드 덕우전자 현지 차입 만기연장의 건	O
7	2025.08.11	제1호 의안 : 유형자산 매도의 건	O
8	2025.08.26	제1호 의안 : 산업은행 운영자금대출 신규의 건	O
9	2025.09.15	제1호 의안 : 중국 덕우전자 유상 감자의 건	O
10	2025.09.24	제1호 의안 : 하나은행 선물환 계약에 관한 건	O
11	2025.11.25	제1호 의안 : 산업운영자금대출 신규의 건	O
12	2025.12.01	제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	O
13	2025.12.24	제1호 의안 : 멕시코 덕우전자 지급보증 연장의 건	O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,000	18	18	-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기 임원 총원의 보수한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성【카메라모듈 산업】카메라모듈 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며, 전후방 연관효과가 매우 큰 산업입니다. 또한, 그 활용도가 높아 다양한 분야로 확장할 수 있는 가능성을 가지고 있습니다. 모바일 기기의 짧은 교체주기와 고성능화 및 복합화에 따라 카메라 모듈 시장도 확대, 진화되어 왔습니다. 특히, 카메라모듈의 성능이 곧 완제품의 경쟁력으로 직결되어 새로운 기능 및 고화소에 대한 니즈가 증가하는 등 그 중요성이 높아지고 있습니다. 카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 모바일용 카메라 모듈은 수출의존도가 높은 편으로 모바일 시장의 경기 변동, 첨단 기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.【자동차 전장부품 산업】자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로 전방 산업인 완성차 시장과 긴밀한 관계에 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 안전규제의 강화 추세에 따른 친환경차 개발과 시스템 통합으로 안전성과 편의성을 극대화시킨 미래 지능형 고안전 자동차 개발로의 패러다임 전환되고 있습니다. 이러한 흐름의 영향으로 기계식 기술에 전자기술을 접목하는 전자부품의 적용이 증가하고 있습니다.(2) 산업의 성장성【카메라모듈 산업】2021년 글로벌 스마트폰 시장은 COVID-19의 재확산 및 부품 부족 현상으로 인해 펜트업(보복소비)에도 불구하고 소폭의 성장에 그쳤습니다. COVID-19 및 부품 부족 현상의 장기화에 따라 스마트폰 출하량에 변수가 있을 것으로 보고 있으나, 시장조사기관 IDC에 따르면 2022년부터는 5G폰/폴더블폰 이용자의 확대 등의 영향으로 기존 시장규모 이상을 유지할 것으로 내다보고 있습니다. 또한 주요 글로벌 스마트폰 제조사들이 5G폰을 빠르게 확대하고 있고 중저가 스마트폰에도 확대 적용되는 추세입니다. 이 같은 스마트폰 폼팩터 및 통신 기술의 변화가 스마트폰의 세대 교체를 이끌 것으로 전망하고 있습니다.

캡처.jpg 세계 스마트폰 시장 전망

특히 카메라모듈의 성능은 스마트폰 시장에서의 차별화 요소로, 관련 시장은 지속적으로 확대되어 왔습니다. 시장조사업체 테크노시스템리서치(TSR)에 따르면, 스마트폰의 후면 멀티 카메라 채택률은 2016년 5%에 불과했지만, 2023년에는 84%에 이르고, 2023년 후면 카메라는 평균 2.4개가 장착될 것으로 전망됩니다. 이 같은 멀티카메라 비중 확대뿐만 아니라, 고화소 채택, OIS(Optical Image Stabillization, 광학식 손떨림 보정)ㆍ광각 카메라 모듈, ToF(Time of Flight, 거리 측정) 3D 센서 적용 모델 확대 등 다기능 추가로 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

스마트폰 카메라 시장 전망.jpg 스마트폰 카메라 시장 전망

【자동차 전장부품 산업】 자동차 기술이 친환경, 안전 및 편의 기능 향상을 위한 지능화 방향으로 발전함에 따라 모터류, 센서류 등 전자 부품 및 통신 부품의 채용률이 빠르게 증가하고 있으며, 친환경차 관련 신규 전자부품 영역까지 확대될 것으로 기대됩니다. 따라서 차량부품 산업은 전자업계의 신규 고부가가치 산업으로 성장할 전망입니다. (3) 산업의 경기변동 특성 및 계절성【카메라모듈 산업】 일반적으로 글로벌 스마트폰 제조사는 1년 주기로 새로운 버전의 플래그십 모델을 출시하고 있으며, 카메라모듈 산업은 그 영향을 받고 있습니다. 최근 스마트폰 시장은 사전예약제도를 통해 시장에서의 스마트폰 수요를 미리 파악하여 초도물량 이외에 추가 생산계획을 수립하는 움직임을 보이고 있습니다. 특정 스마트폰에 대한 초도 및 추가 생산계획 물량이 많을수록 수요-공급 원리에 따라 스마트폰 생산이 증가하게 되고, 스마트폰의 핵심 부품인 카메라 모듈의 생산량 및 출하량 역시 동반 상승하게 됩니다. 최근 연단위로 당사 매출을 분석한 결과 상반기보다는 하반기에 매출이 집중되어 있으며, 특히 하반기 중 3분기에 가장 높은 매출을 기록하고 있습니다. 이는 스마트폰 제조업체의 제품 출시일과 맞물려 있다고 판단할 수 있습니다. 【자동차 전장부품 산업】 자동차용 전장부품 산업은 전방산업인 자동차 산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받을 수 있으며 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 이 외에 정부의 관련 세제지원 및 신차 출시효과 등에도 큰 영향을 받을 것으로 보입니다. 전장부품의 수명주기는 자동차의 교체주기인 약 8년 내외로 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 및 회사의 경쟁력【모바일 카메라모듈 산업】 모바일 카메라모듈 산업의 경우, 전방산업인 휴대폰 산업이 글로벌 휴대폰 제조사들에 의한 과점형태를 보이고 있으므로 안정적인 매출 및 수익성 확보를 위해서는 기존 글로벌 휴대폰 제조사와의 관계를 강화하고 유지하는 것이 필수적 입니다. 또한 모바일 카메라모듈 산업은 초기의 대규모 설비투자와 기술적 기반이 갖춰져야 하므로 많은 자금이 요구됩니다. 초기자금은(100~150억원) 대부분 공장부지, 건물 확보 및 설비투자에 투입되며 전공정 SMT(Surface Mount Technology), 후공정 등 공정단계별 생산라인에 고가의 장비가 필요합니다. 그 외에도 카메라모듈의 설계, 기구, 소프트웨어 등 연구개발을 담당하는 고급기술인력 확보, 원부재료 공급업체 및 원가경쟁력 확보, 시장변화에 따른 정확한 수요예측, 적기 출시를 위한 제품개발기간의 단축 여부 등이 업계 진입의 핵심적인 요소이자 진입장벽으로 대두되고 있습니다. 즉, 글로벌 시장에서의 안정적 매출 및 수익성 확보를 위해 가격경쟁력과 품질경쟁력을 기본적으로 갖추고 완성폰 제조사가 요구하는 높은 내구성과 기술적 대응 등을 강화하고 유지하는 것이 핵심 경쟁요소라고 할 수 있습니다.

【자동차 전장부품 산업】 멕시코는 대부분의 글로벌 완성차 기업 및 계열사들이 진출해 있는 전세계 4위의 자동차 수출국으로, 자동차 및 자동차 부품 산업클러스터 등의 활용이 가능합니다. 멕시코 자동차 생산규모는 2015년에 비해 2019년 54%의 성장률을 기록, 자동차 부품은 동 기간 동안 47%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.

오늘날 멕시코에서 생산되는 차량 10대 중 9대가 수출용으로, 이 중 7대는 미국향 수출인 것으로 나타났습니다. 멕시코 내 대부분의 완성차 생산업체들은 멕시코 내수시장이 아닌 북미지역 수출을 위한 생산 공장으로 활용하기 위해 진출해 있습니다. 아울러 세계적인 경쟁력을 갖춘 자동차 관련 물류 인프라가 있으며, 아시아나 유럽 등 NAFTA 이외의 지역으로도 자동차 수출 물량이 크게 늘어나고 있습니다. 이는 멕시코가 글로벌 자동차 산업의 강자로 부상하는 밑거름으로 작용하고 있습니다.

최근 자동차 산업의 주요 트렌드는 기술혁신으로, 자동차에 장착되는 소프트웨어나, 자동차 간의 커넥션 개발에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 2019년 기준 멕시코의 자동차 산업에 대한 투자 규모는 총 74억 달러 규모로, 멕시코 총 외국인직접투자(FDI) 중 22%를 차지, 멕시코 제조업 투자 중 47%를 차지합니다. 현재 General Motors, Nissan, Chrysler, Kia, Volkswagen, Ford, Honda, Audi, BMW 등 글로벌 기업들이 진출해 있습니다.

폴란드는 자동차 생산 분야에서 많은 해외투자를 적극적으로 유치한 결과, 현재 중동부 유럽에서 자동차와 자동차 부품 및 구성요소를 생산하는 주요 생산국으로 자리매김했습니다.

최근에는 유럽 내 전기차 판매 확대에 따라 전기차 배터리 최대 생산국으로 부상 중으로, 산업 생태계의 중심이 될 것으로 전망됩니다. 국내 기업 및 글로벌 자동차 메이커들이 지속 투자진출하고 있으며, 관련 협력사 확대와 함께 폴란드 전기차 생태계의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 아울러 EU회원국인 폴란드는 EU 전기차 및 배터리 정책과 발 맞추고 있고, 정부 자체적으로도 산업 육성을 위한 정책을 시행하고 있어 관련 산업은 더욱 성장할 전망입니다. 중국은 2009년부터 현재까지 1위 자리를 지키고 있는 세계 최대 자동차 시장 입니다. 또한 친환경, 외자진입 규제 완화, 산업고도화 등을 강조하면서 현지 자동차와 부품회사의 글로벌화를 위해 정부 차원의 많은 투자가 이루어 지고 있습니다. 특히 2035년까지 기존의 내연기관 자동차를 퇴출하고, 전기차 및 하이브리드차의 비율을 100%까지 늘리는 정책을 세우는 등 친환경 자동차 시장의 성장에 따라 현지 부품 시장의 규모를 키워나가고 있습니다. 이와 더불어 커넥티드카, 자율주행차 등 미래성장 분야의 생태계 조성을 통해 2030년 완전 자율주행차 상용화를 실천하고자 국내기업 및 글로벌 자동차 메이커들과 많은 합작 법인을 설립하여 자동차 시장을 확장해나가고 있습니다. 위와 같은 정책에 힘입어 중국은 매년 1조 위안 이상을 자동차 제조업 시장에 투자 하고 있으며, 앞으로도 신에너지차의 육성을 위해 그 규모를 늘릴 것으로 예상 되어 관련 산업의 활발할 성장이 전망 됩니다.

당사는 자동차용 전장부품인 ABS 모터용 부품과 EPS 모터용 부품을 생산/판매하기 위해 중국 법인(2011년), 멕시코 법인(2015년), 폴란드 법인(2016년)을 설립하였습니다. 생산 제품은 각 현지 고객사로 판매되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 CCM(Compact Camera Module : 초소형 카메라모듈)에 장착되는 소형 프레스부품 및 자동차부품을 주 사업으로 영위하고 있으며, 한국채택국제회계기준 도입에 따른 연결대상 종속회사 중 Yantai Derkwoo Electronics, Derkwoo Electronics Mexico, Derkwoo Electronics Poland는 자동차부품을 전문적으로 생산 판매하고 있습니다. 당사는 지속적인 성장을 위하여 바이오, MEMS 센서, 전기차 충전 모듈, SMPS 등과 같은 신규 사업을 모색하고 있으며, 자세한 내용은 동 공시서류의 「Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → 4) 신규사업 등의 내용 및 전망」을 참고 바랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

내부 경영관리 목적에 따라 공시대상 사업부문을 아래와 같이 분류하고 있습니다.

구분	주요 제품
모바일사업부	Stiffener, Bracket 등
전장사업부	ABS Motor용 부품, EPS Motor 용 부품, BMS 커버 등
기타	부산물 등

(1) 카메라모듈 사업 카메라 모듈의 핵심 구조는 크게 Lens, Actuator, IR-Cut Filter, Image Sensor, PCB로 이루어지며 각각의 기능으로 최종 영상구현을 하게 됩니다. 당사의 제품인 스티프너(Stiffener)는 카메라 모듈 내 이물질 침입으로 인한 제품 내부 손상을 방지하고, 전자파 차단효과가 탁월하여 전자파로 인한 장애발생을 최소화 함으로써 제품의 안정성을 높여주는 역할을 합니다. 듀얼 이상 멀티카메라 앞면에 장착되는 브라켓(Bracket)은 카메라 모듈의 내구성을 높여주고, 제품의 소형화, 두께를 낮출 수 있도록 해주는 부품입니다. 특히 고화소급 카메라 모듈 일수록 들어가는 렌즈, 센서 등이 고도의 설계 기술이 요구되며, 제품의 안정성을 높여주기 위해 당사의 제품 또한 고품질화, 고기술화가 요구됩니다. (2) 자동차용 전장부품 사업

자동차의 다양한 구동을 담당하는 모터류의 부품 제조 및 조립을 하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 모터 부품 라인업은 조향장치, 제동장치에 적용되며 각 장치의 움직임을 원활하게 하고, 기존 유압장치 등이 했던 역할을 대신하여 차량 경량화 및 전장화를 지원하고 있습니다.

2) 시장점유율

당사의 경쟁사는 생산 제품군이 다양하며 당사와 같은 제품을 메인 생산품으로 하지 않아 제품별 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 그러나 최종 스마트폰 판매량과 당사 카메라모듈 공급사의 판매량을 비교하여 볼 때 당사의 점유율은 아래와 같다고 추정하고 있습니다.

			(단위 : 백만개)

구분	2024년 (M/S)	2023년 (M/S)	2022년 (M/S)	비고
고객사 제품 판매량	225.90	234.60	224.70	-
Stiffener 및 Bracket 판매량	1,016.55	1,055.70	1,011.15	앞,뒤 카메라 기준
당사 Stiffener 및 Bracket 판매량	512.62 (50%)	465.96 (44%)	559.06 (55%)	앞,뒤 카메라 기준

주1) 2024년 고객사 제품 전체 판매량은 2025년 2월 카날리스에서 발표한 자료를 참고하였으며, 이 중 싱글카메라모듈 채택 제품 비중 15%, 듀얼카메라모듈 45%, 트리플카메라모듈 40%로 가정하였습니다.주2) 싱글카메라모듈의 경우 Stiffener 2개, 듀얼카메라모듈의 경우 Stiffener 3개, 트리플카메라모듈의 경우 모델에 따라 Stiffener 4~5개 기준으로 소요량을 판단하였습니다.3) 시장의 특성

본문 '가. 업계의 현황' 참고

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 신규 사업을 적극적으로 모색하고 있습니다. 그 일환으로 당사는 미국 바이오 벤처 회사인 큐리 바이오(Curi Bio, 구. NanoSurface Biomedical)에 투자하여 주요주주의 지위를 확보하고 있습니다. 큐리 바이오는 존스홉킨스대학교에 재직 중인 김덕호 교수가 2015년 창업한 회사로 생명과학과 질병 치료제 개발에 혁신적으로 활용할 수 있는 나노 기술 기반 세포배양기판 및 장비를 판매 중입니다. 당사는 큐리 바이오와 협업하여 바이오 장비 및 장비에 필요한 기구물 사업을 추진할 계획입니다.

그리고 당사가 최대주주의 지위를 확보하고 있는 (주)엠엔텍은 MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 기술 기반의 센서를 개발 및 제조하는 회사입니다. 국내 주요 대기업 및 연구기관과 바이오, 환경 관련 센서를 개발해왔으며 MEMS 공정 및 센서 소자 개발 역량을 기반으로 다양한 제품을 상용화 준비중입니다. 향후 당사 및 큐리 바이오와의 연구개발 시너지를 통하여 MEMS 분야의 신사업 발굴을 추진할 계획입니다. 또한 당사는 전원공급장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply) 및 전기차 급속 충전 파워모듈 개발 및 제조를 주요 사업으로 하고 있는 (주)와이투솔루션의 최대주주의 지위를 확보하고 있습니다. 향후 와이투솔루션과 당사 사업과의 시너지를 통해 전기차 관련 사업 확대 등 신사업 발굴을 추진할 계획입니다. 당사는 반도체 장비 관련 부품을 개발 및 제조하는 회사인 덕우세미텍(주)를 2022년 중 신규 설립 하였습니다.

5) 조직도

2025.12.31 기준 조직도.jpg 2025.12.31 기준 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제34기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 34(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 33(전)기말 2024년 12월 31일 현재
덕우전자 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당기말		전기말
자산
I. 유동자산		105,964,658,610		62,910,649,281
현금및현금성자산	9,184,816,793		16,097,319,331
단기금융상품	1,250,000,000		1,000,000,000
매출채권	13,589,283,545		17,529,663,406
재고자산	30,231,868,215		16,321,376,614
당기법인세자산	10,235,350		44,744,956
당기손익-공정가치측정금융자산	6,924,303,858		1,217,521,466
기타유동금융자산	5,397,977,628		2,614,852,884
기타유동자산	7,642,597,506		4,415,208,778
매각예정비유동자산	31,733,575,715		3,669,961,846
II. 비유동자산		130,271,234,578		146,615,449,875
유형자산	86,170,018,011		76,550,933,805
투자부동산	-		24,079,465,515
무형자산	2,507,651,265		2,717,760,552
관계기업투자	29,418,166,713		32,002,258,041
이연법인세자산	8,065,283,209		6,978,024,373
당기손익-공정가치측정금융자산	1,947,289,699		1,843,422,306
기타금융자산	1,435,418,652		2,004,027,437
기타자산	727,407,029		439,557,846
자산총계		236,235,893,188		209,526,099,156
부채
I. 유동부채		94,012,207,139		62,487,435,114
매입채무	20,549,353,556		12,137,630,954
차입금	51,053,845,818		17,187,099,964
당기법인세부채	327,970,863		924,364
전환사채	3,478,976,954		12,146,247,423
당기손익-공정가치측정금융부채	1,251,479,825		8,308,958,504
기타유동금융부채	8,852,549,918		5,929,417,279
기타유동부채	8,498,030,205		6,777,156,626
II. 비유동부채		32,795,071,877		41,653,675,758
장기차입금	30,800,000,000		40,800,000,000
기타금융부채	1,957,761,124		819,212,810
기타부채	37,310,753		34,462,948
부채총계		126,807,279,016		104,141,110,872
자본
지배기업의 소유주지분		105,794,025,501		101,343,848,924
I. 자본금		8,037,610,500		8,037,610,500
II. 자본잉여금		22,935,638,550		22,935,638,550
III. 계속영업기타포괄손익		716,682,823		2,698,424,905
IV.중단영업기타포괄손익		(1,539,971,693)		(855,395,090)
V. 이익잉여금		75,644,065,321		68,527,570,059
비지배지분		3,634,588,671		4,041,139,360
자본총계		109,428,614,172		105,384,988,284
부채및자본총계		236,235,893,188		209,526,099,156

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 34(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 33(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
덕우전자 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당 기		전 기
I. 매출액		176,946,596,890		160,950,428,993
II. 매출원가		156,203,131,842		144,476,175,748
III. 매출총이익		20,743,465,048		16,474,253,245
판매비와관리비	19,165,350,969		17,466,092,373
Ⅳ. 영업이익		1,578,114,079		(991,839,128)
기타수익	2,056,935,062		1,136,186,424
기타비용	1,283,762,825		1,641,816,326
금융수익	12,891,737,742		10,307,158,900
금융비용	7,100,970,613		10,850,720,413
지분법손익	(2,537,074,287)		1,863,935,593
V. 법인세비용차감전순손익		5,604,979,158		(177,094,950)
법인세비용(수익)	(704,184,731)		(843,837,120)
VI. 계속영업이익(손실)		6,309,163,889		666,742,170
Ⅶ. 중단영업이익(손실)		384,461,603		(1,071,378,199)
VIII. 당기순이익(손실)		6,693,625,492		(404,636,029)
IX. 기타포괄손익		(2,660,039,179)		30,781,810
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		6,613,548		48,235,410
지분법이익잉여금	6,310,251		48,339,875
지분법자본변동	303,297		(104,465)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		(2,666,652,727)		(17,453,600)
해외사업장환산외환차이	(2,623,949,800)		(71,945,927)
지분법자본변동	(42,702,927)		54,492,327
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		-		-
X. 당기총포괄손익		4,033,586,313		(373,854,219)
XI. 당기순이익(손실)의 귀속		6,693,625,492		(404,636,029)
지배기업의 소유주지분		7,110,185,011		(483,041,299)
비지배지분		(416,559,519)		78,405,270
XII. 총포괄손익의 귀속		4,033,586,313		(373,854,219)
지배기업의 소유주지분		4,450,176,577		(452,271,578)
비지배지분		(416,590,264)		78,417,359
XIII. 지배기업 지분에 대한 주당손익
계속영업 기본주당손익		422		37
중단영업 기본주당손익		24		(67)
계속영업 희석주당손익		422		37
중단영업 희석주당손익		24		(67)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 34(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 33(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
덕우전자 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계	비지배지분	총 계
2024.1.1(전기초)	8,037,610,500	22,935,638,550	973,419,090	68,968,953,517	100,915,621,657	3,949,740,851	104,865,362,508
총 포괄손익
당기순이익	-	-	-	(483,041,299)	(483,041,299)	78,405,270	(404,636,029)
지분법이익잉여금	-	-	-	41,657,841	41,657,841	-	41,657,841
해외사업환산손익	-	-	833,387,152	-	833,387,152	12,089	833,399,241
지분법자본변동	-	-	36,223,573	-	36,223,573	-	36,223,573
총 포괄손익 소계	-	-	869,610,725	(441,383,458)	428,227,267	78,417,359	506,644,626
비지배지분과의 거래
주식보상비용	-	-	-	-	-	12,981,150	12,981,150
비지배지분과의 거래소계	-	-	-	-	-	12,981,150	12,981,150
2024.12.31(전기말)	8,037,610,500	22,935,638,550	1,843,029,815	68,527,570,059	101,343,848,924	4,041,139,360	105,384,988,284
2025.1.1(당기초)	8,037,610,500	22,935,638,550	1,843,029,815	68,527,570,059	101,343,848,924	4,041,139,360	105,384,988,284
총 포괄손익
당기순이익	-	-	-	7,110,185,011	7,110,185,011	(416,559,519)	6,693,625,492
지분법이익잉여금	-	-	-	6,310,251	6,310,251	-	6,310,251
해외사업환산손익	-	-	(2,623,919,055)	-	(2,623,919,055)	(30,745)	(2,623,949,800)
지분법자본변동	-	-	(42,399,630)	-	(42,399,630)	-	(42,399,630)
총 포괄손익 소계			(2,666,318,685)	7,116,495,262	4,450,176,577	(416,590,264)	4,033,586,313
비지배지분과의 거래
주식보상비용	-	-	-	-	-	10,039,575	10,039,575
비지배지분과의 거래소계	-	-	-	-	-	10,039,575	10,039,575
2025.12.31(당기말)	8,037,610,500	22,935,638,550	(823,288,870)	75,644,065,321	105,794,025,501	3,634,588,671	109,428,614,172

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 34(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 33(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
덕우전자 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당 기		전 기
I. 영업활동현금흐름		16,484,569,923		3,424,672,363
1. 영업에서 창출된 현금	17,937,406,286		5,732,786,071
(1) 당기순이익(손실)	6,693,625,492		(404,636,029)
(2) 조정사항	11,131,815,895		13,933,516,142
이자수익	(176,367,296)		(187,000,418)
배당금수익	-		(85,697,364)
이자비용	3,761,261,678		3,609,956,815
유형자산처분이익	(124,307,297)		(96,349,268)
외화환산이익	(4,144,627,157)		(2,407,101,701)
당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(6,491,158,675)		(5,567,356,051)
당기손익-공정가치측정금융상품거래이익	(1,572,149,463)		(57,862,000)
잡이익	(649,009)		(41,174)
잡손실	117,548		5,549,668
지분법이익	-		(1,863,935,593)
판매보증충당부채 전입액	629,956,909		(172,004,478)
재고자산손실충당금의 전입	1,563,415,903		933,687,102
당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	-		2,699,597,572
당기손익-공정가치측정금융상품거래손실	1,021,343,588		1,351,527,000
감가상각비	13,483,862,845		12,201,849,447
무형자산상각비	429,514,580		445,064,123
무형자산손상차손	-		77,203,227
유형자산처분손실	380,900,001		257,478,942
유형자산손상차손	-		446,461,835
유형자산손상차손환입	(104,167,821)		(169,957,993)
외화환산손실	751,109,426		3,060,375,033
법인세비용(수익)	(704,184,731)		(843,837,120)
대손상각비	(119,168,996)		282,928,322
기타의대손상각비	-		(934)
주식보상비용	10,039,575		12,981,150
지분법손실	2,537,074,287		-
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	111,964,899		(7,796,094,042)
매출채권 감소(증가)	4,027,997,697		(3,744,112,404)
기타금융자산 감소(증가)	(1,133,909,216)		(225,779,915)
기타자산 감소(증가)	(3,279,602,546)		(1,074,424,886)
재고자산 감소(증가)	(15,402,907,595)		4,113,005,613
매입채무 증가(감소)	9,414,955,858		(7,980,815,884)
기타금융부채 증가(감소)	1,724,197,874		1,714,679,018
기타부채 증가(감소)	4,761,232,827		(598,645,584)
2. 이자수취	177,601,988		316,950,183
3. 배당금수취	-		85,697,364
4. 이자지급	(1,619,848,013)		(2,666,572,993)
5. 법인세납부	(10,590,338)		(44,188,262)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(27,682,793,059)		(16,511,535,631)
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	404,046,000		(1,106,082,000)
기타금융자산 감소	7,997,270		41,526,280
유형자산 처분	2,186,100,794		414,668,898
종속기업의 청산 및 매각	3,335,199,463		-
대여금 감소	188,000,000		1,300,000
국고보조금의 수취	455,464,898		226,828,560
금융상품 취득	(250,000,000)		-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,223,039,170)		-
대여금의 증가	(1,684,178,547)		(1,700,000,000)
기타금융자산 증가	(181,952,913)		(9,936,750)
유형자산 취득	(30,700,883,888)		(14,299,502,144)
무형자산 취득	(219,546,966)		(80,338,475)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		4,235,763,373		8,644,250,671
차입금의 증가	25,575,358,891		36,198,753,478
유동성전환사채 상환	(15,000,000,000)		-
차입금의 상환	(2,252,404,806)		(27,149,710,163)
리스부채의 상환	(827,047,578)		(404,792,644)
배당금지급	(3,260,143,134)		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(6,962,459,763)		(4,442,612,597)
Ⅴ. 당기초 현금및현금성자산		16,097,319,331		20,071,860,283
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		49,957,225		468,071,645
Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산		9,184,816,793		16,097,319,331

2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 34(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 33(전)기말 2024년 12월 31일 현재
덕우전자 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 34(당)기말		제 33(전)기말
자산
I. 유동자산		91,015,072,806		47,526,580,886
현금및현금성자산	5,042,700,654		8,852,811,180
매출채권	13,254,948,536		14,953,021,460
재고자산	25,547,044,538		14,162,061,250
당기법인세자산	-		44,744,956
당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,924,303,858		1,217,521,466
기타금융자산	7,587,224,801		4,323,707,477
매각예정비유동자산	27,634,614,608		-
기타자산	5,024,235,811		3,972,713,097
II. 비유동자산		124,330,516,919		145,698,912,518
유형자산	73,459,564,027		65,223,557,347
투자부동산	-		24,079,465,515
무형자산	836,256,224		784,385,421
종속기업투자	9,459,817,358		13,223,392,455
관계기업투자	29,418,166,713		32,002,258,041
이연법인세자산	7,769,842,814		6,477,562,408
당기손익-공정가치측정금융자산	1,947,289,699		1,843,422,306
기타금융자산	927,937,000		1,677,937,000
기타자산	511,643,084		386,932,025
자산총계		215,345,589,725		193,225,493,404
부채
I. 유동부채		80,690,643,621		50,394,720,381
매입채무	17,047,483,468		10,914,540,454
차입금	43,000,000,000		7,500,000,000
당기법인세부채	327,970,863		-
전환사채	3,478,976,954		12,146,247,423
당기손익-공정가치측정금융부채	1,251,479,825		8,308,958,504
기타금융부채	7,100,767,437		4,959,879,590
기타부채	8,483,965,074		6,565,094,410
II. 비유동부채		31,406,731,775		41,233,791,832
장기차입금	30,800,000,000		40,800,000,000
기타금융부채	606,731,775		433,791,832
부채총계		112,097,375,396		91,628,512,213
자본
I. 자본금		8,037,610,500		8,037,610,500
II. 자본잉여금		22,935,638,550		22,935,638,550
III. 기타포괄손익누계액		724,139,609		822,567,211
IV. 이익잉여금		71,550,825,670		69,801,164,930
자본총계		103,248,214,329		101,596,981,191
부채및자본총계		215,345,589,725		193,225,493,404

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 34(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 33(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
덕우전자 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 34(당)기		제 33(전)기
I. 매출액		159,686,123,391		145,426,706,523
II. 매출원가		139,542,736,733		131,203,631,162
III. 매출총이익		20,143,386,658		14,223,075,361
판매비와관리비	15,147,982,688		14,498,066,622
Ⅳ. 영업이익		4,995,403,970		(274,991,261)
기타수익	1,105,386,221		2,512,799,981
기타비용	4,280,401,166		3,482,272,549
금융수익	10,768,001,512		9,815,008,673
금융비용	7,386,324,400		7,709,004,246
지분법손익	(4,367,921,949)		1,352,309,215
V. 법인세비용차감전순손익		834,144,188		2,213,849,813
법인세비용	(909,206,301)		(700,568,348)
VI. 당기순손익		1,743,350,489		2,914,418,161
Ⅶ. 기타포괄손익		(92,117,351)		602,396,574
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 포괄손익		6,613,548		41,694,952
지분법이익잉여금	6,310,251		41,657,841
지분법자본변동	303,297		37,111
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		(98,730,899)		560,701,622
지분법자본변동	(98,730,899)		560,701,622
X. 총포괄이익		1,651,233,138		3,516,814,735
XI. 주당이익
기본주당이익		109		183
희석주당이익		109		183

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 34(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 33(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
덕우전자 주식회사	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	8,037,610,500	22,935,638,550	261,828,478	66,845,088,928	98,080,166,456
총 포괄손익
당기순이익	-	-	-	2,914,418,161	2,914,418,161
지분법이익잉여금	-	-	-	41,657,841	41,657,841
지분법자본변동	-	-	560,738,733	-	560,738,733
총 포괄손익 소계	-	-	560,738,733	2,956,076,002	3,516,814,735
소유주와의 거래	-	-	-	-	-
소유주와의 거래 소계	-	-	-	-	-
2024.12.31(전기말)	8,037,610,500	22,935,638,550	822,567,211	69,801,164,930	101,596,981,191
2025.1.1(당기초)	8,037,610,500	22,935,638,550	822,567,211	69,801,164,930	101,596,981,191
총 포괄손익
당기순이익	-	-		1,743,350,489	1,743,350,489
지분법이익잉여금	-	-		6,310,251	6,310,251
지분법자본변동	-	-	(98,427,602)	-	(98,427,602)
총 포괄손익 소계			(98,427,602)	1,749,660,740	1,651,233,138
소유주와의 거래	-	-	-	-	-
소유주와의 거래 소계	-	-	-	-	-
2025.12.31(당기말)	8,037,610,500	22,935,638,550	724,139,609	71,550,825,670	103,248,214,329

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 34(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 33(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
덕우전자 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 34(당)기		제 33(전)기
I. 영업활동현금흐름		15,307,762,002		762,146,582
1. 영업에서 창출된 현금	16,333,979,962		1,488,050,237
(1) 당기순이익(손실)	1,743,350,489		2,914,418,161
(2) 조정사항	15,490,017,085		9,894,419,383
이자수익	(239,653,042)		(836,429,286)
배당금수익	-		(85,697,364)
이자비용	3,326,371,271		3,224,749,647
유형자산처분이익	(124,307,297)		(40,923,785)
외화환산이익	(1,500,184,774)		(1,362,658,461)
당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(6,491,158,675)		(5,567,356,051)
당기손익-공정가치측정금융상품거래이익	(1,572,149,463)		(57,862,000)
잡이익	(601,500)		(41,174)
지분법이익	(135,435,116)		(2,106,811,392)
환불부채 비용의 증가	629,956,909		(172,004,478)
재고자산평가손실	1,386,916,674		636,831,792
당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	-		2,699,597,572
당기손익-공정가치측정금융상품거래손실	1,021,343,588		1,351,527,000
감가상각비	10,059,453,451		9,022,166,892
무형자산상각비	103,664,197		123,845,456
유형자산처분손실	380,900,001		257,478,942
외화환산손실	1,579,004,473		17,907,855
법인세비용(수익)	(909,206,301)		(700,568,348)
대손상각비	441,906,290		1,701,348,776
기타의대손상각비(환입)	-		(1,453,530,000)
기타의대손상각비	3,029,839,334		2,488,345,613
지분법손실	4,503,357,065		754,502,177
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(899,387,612)		(11,320,787,307)
매출채권 감소(증가)	1,143,012,688		(7,114,029,718)
기타금융자산 감소(증가)	(1,595,981,455)		(1,368,532,799)
기타자산 감소(증가)	(959,932,371)		(833,368,187)
재고자산 감소(증가)	(12,771,899,962)		3,760,191,056
매입채무 증가(감소)	7,007,974,518		(5,287,750,786)
기타금융부채 증가(감소)	1,313,705,215		11,436,787
기타부채 증가(감소)	4,963,733,755		(488,733,660)
2. 이자수취	244,330,803		900,078,989
3. 배당금수취	-		85,697,364
4. 이자지급	(1,271,118,139)		(1,676,995,615)
5. 법인세납부	569,376		(34,684,393)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(29,480,309,800)		(16,902,594,520)
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	404,046,000		(1,106,082,000)
기타금융자산 감소	-		27,000,000
유형자산 처분	2,186,100,794		199,417,324
종속기업의 청산 및 매각	3,335,199,463		-
대여금 감소	188,000,000		1,454,830,000
국고보조금의 수취	430,770,000		215,850,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,223,039,170)		-
대여금의 증가	(4,957,100,932)		(3,687,050,000)
기타금융자산 증가	(21,000,000)		(14,200,000)
유형자산 취득	(28,209,250,955)		(12,579,199,844)
무형자산 취득	(155,535,000)		(35,000,000)
종속기업의 취득	(1,458,500,000)		(1,378,160,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,366,336,177		10,688,740,847
차입금의 증가	25,500,000,000		36,300,000,000
전환사채 상환	(15,000,000,000)		-
차입금의 상환	-		(25,500,000,000)
리스부채의 상환	(133,663,823)		(111,259,153)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(3,806,211,621)		(5,451,707,091)
Ⅴ. 당기초 현금및현금성자산		8,852,811,180		14,306,223,326
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(3,898,905)		(1,705,055)
Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산		5,042,700,654		8,852,811,180

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 34(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 33(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
덕우전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 34(당)기		제 33(전)기
미처분이익잉여금		70,158,565,674		68,408,904,934
1. 전기이월미처분이익잉여금	68,408,904,934		65,452,828,932
2. 당기순이익(손실)	1,743,350,489		2,914,418,161
3. 지분법이익잉여금의 변동	6,310,251		41,657,841
이익잉여금처분액
1. 이익준비금	-	-	-	-
2. 현금배당	-	-	-	-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 34(당)기	제 33(전)기
주식배당금(원)	보통주	-	-
우선주	-	-
시가배당율(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
배당금총액(백만원)		-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제23조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부 조항 추가
제29조(의결권의 대리행사) ① <생략> ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① <현행과 같음> ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정 반영
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하여야 한다	제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭 변경 및 인원수 비율 변경에 대한 상법 개정 반영
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ <생략>	제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ <현행과 같음>	상법 개정 반영
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조 및 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	각 조항의 시행시기 반영

※ 기타 참고사항: 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	754백만원
최고한도액	4,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	200백만원

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장선택	1968.02.26	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장선택	동현회계법인대표	94.11~10.1211.01~14.0314.04~현재	- 삼일회계법인 상무- 예일회계법인 전무- 동현회계법인 대표	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장선택	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 회계법인에서 장기간 근무했으며, 해당 경력을 통해 축적된 폭넓은 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.- 후보자는 현재 상근감사로 당사의 감사 재직기간 동안 감사역할을 충실히 수행해왔으며 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충분한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서 2026.03.16_감사 재선임 확인서.jpg 감사 재선임 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.derkwoo.com > INVESTORS > 공지사항)에 게재할 예정입니다.2) 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템 및 회사 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2026년 3월 31일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.□ 전자투표에 관한 안내 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)