DERKWOO ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

덕우전자/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제27기 정기주주총회 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안:제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무   제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 사내이사 이준용 재선임의 건  제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 정관 일부 변경 중 사업목적 변경을 검토중에 있으나, 확정되지 않은 상태로 세부내역을 기재하지 않았습니다. 추후 사업목적 변경이 확정되면 정정하도록 하겠습니다.
※관련공시	2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준용	1976-07	3년	재선임	- 포항공대 생명과학과 - KAIST Techno 경영대학원 - (현)덕우전자(주) 대표이사