DE LICACY — Board/Management Information 2023

Mar 15, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/15	發言時間	19:48:51
發言人	朱螢珠	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	06-5992866-307
主旨	公告本公司112.03.15董事會議重大決議事項。
符合條款	第	51	款	事實發生日	112/03/15
說明	1.事實發生日:112/03/15 2.公司名稱:得力實業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司112年3月15日召開董事會，重大決議事項如下： 一、通過一一一年度員工酬勞及董事酬勞討論案。 二、通過營業報告書及一一一年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。 三、通過提報本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」討論案。 四、通過為佳得紡織股份有限公司背書保證事項討論案。 五、通過為杭州得力紡織有限公司背書保證事項討論案。 六、通過為香港亞登路有限公司背書保證事項討論案。 七、通過為得發國際實業股份有限公司背書保證事項討論案。 八、通過為NEW LAKE LIMITED背書保證事項討論案。 九、通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。 十、通過為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。 十一、通過向國泰產物保險公司投保董事責任險續保討論案。 十二、通過因應會計師內部調整之需要更換簽證會計師討論案。 十三、通過本公司112年度委任會計師及報酬暨評估會計師獨立性與適任性討論案。 十四、通過制定「會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」討論案。 十五、通過本公司捐贈財團法人得力教育基金會新台幣300萬討論案。 十六、通過本公司設置資訊安全單位及委任資訊安全長討論案。 十七、通過修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」討論案。 十八、通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。 十九、通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」討論案。 二十、通過111年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估自評情形討論案。 二十一、通過民國一一二年股東常會召開事宜討論案。 二十二、通過浙江福發紡織有限公司處分上海辦事處討論案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考公開資訊觀測站資料。

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