DE LICACY — Board/Management Information 2023

Apr 25, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	4	發言日期	112/04/25	發言時間	20:10:06
發言人	朱螢珠	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	06-5992866-307
主旨	公告本公司112.04.25董事會議重大決議事項。
符合條款	第	51	款	事實發生日	112/04/25
說明	1.事實發生日:112/04/25 2.公司名稱:得力實業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司112年4月25日召開董事會，重大決議事項如下： 一、通過海外轉投資公司111年度以前之盈餘不匯回討論案。 二、通過一一一年度盈餘分配討論案。 三、通過盈餘轉增資發行新股討論案。 四、通過全面改選董事七人(含獨立董事四人)討論案。 五、通過提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單討論案。 六、通過解除新任董事競業禁止之限制討論案。 七、通過解除董事長兼總經理葉家銘競業禁止之限制討論案(利害關係人董事長兼 總經理葉家銘、法人董事代表人兼副董事長葉家豪、法人董事代表人葉偉立迴避 此案表決)。 八、通過解除經理人競業禁止之限制討論案(利害關係人執行副總經理游逸能迴避 此案表決)。 九、通過民國一一二年股東常會召開事宜討論案(新增召集事由)。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考公開資訊觀測站資料。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.