DBG Technology Co., Ltd. — Management Reports 2018

Apr 15, 2018

惠州光弘科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

一、2017 年度公司经营情况

2017 年是光弘科技发展的机遇年，在公司董事会的正确决策及领导下，在公 司经营管理团队的强有力推动下，在公司全体员工的共同努力下，光弘科技获得 了稳步发展。凭借着质量优先、精益改善、技术创新，为客户提供及时、准确、 优质、低成本的制造服务，获得了战略客户的高度认可和赞誉，取得了良好的经 营业绩。

2017 年，光弘科技进军资本市场，是公司发展的一个重要里程碑，是顺应公 司发展趋势作出的重大决策和关键举措。

公司具体经营指标如下：

项目	2017 年	2016 年	增减变动幅度
营业收入（元）	1,274,112,355.70	1,227,023,073.62	3.84%
净利润（元）	174,040,457.86	154,713,506.90	12.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	173,561,588.99	154,194,655.51	12.56%
基本每股收益(元/股)	0.65	0.61	6.56%
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.61	6.56%

二、会计师意见

本年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。 三、2017 年董事会日常工作

（一）董事会的会议情况及决议内容

2017 年度，公司董事会共召开了四次会议，具体情况如下：

1、2017 年3 月21 日，公司召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2016 年度董事会工作 报告的议案》、《关于公司2016 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公 司2016 年度利润分配方案的议案》、《关于公司2017 年日常关联交易预计情况的

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议案》、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016 年度审计报告 的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机 构的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司董事、监事薪 酬方案的议案》和《关于召开2016 年年度股东大会的议案》。

2、2017 年4 月5 日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司资产抵押的议案》。

3、2017 年8 月25 日，公司召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了 《关于变更公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》 和《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2017 年9 月8 日，公司召开第一届董事会第十次会议《关于立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年及一期（2014 年、2015 年、2016 年、2017 年1-6 月）审计报告的议案》和《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司 章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会 审议通过的各项决议。

四、2018 年度主要经营发展目标及工作重点

2018 年，董事会将进一步加强公司发展战略研究，结合国内外经济形势和产 业发展背景，顶层设计、统筹谋划，组织和领导公司经营层及全体员工以转型升 级为统揽，以追求发展质量和效益为核心，指引公司发展方向。

（一）总体目标：2018 年，公司主营业务收入目标比上一年增长20%-30%， 实现净利润目标比上一年增长20%-30%。

（二）公司管理：进一步落实做好KPI 指标考核，加强员工规范自身的建设， 加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品 牌影响力，通过一定的程序建立健全相关制度，使公司的管理更上一层楼。

（三）公司治理：进一步完善法人治理结构和内控机制，将董事会的职能定 位、公司的发展战略、企业文化与公司实际发展情况有机结合起来，健全公司的 风险管控体系，提高公司治理水平，促进公司与投资者的良性互动，有效保障投 资者利益，使公司发展更健康、更和谐、更快速。

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2018 年，公司董事会将与全体员工一道，沿着企业改革发展之路，勇于变革、 勇于创新，勤勉尽责，切实增强工作的责任感和使命感，切实增强工作的前瞻性 和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不 为任何风险所惧、不被任何干扰所惑，砥砺奋进，不断提升决策效率和水平，增 强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，积极贯彻股东大会 决议，维护股东利益，不断提高公司核心竞争力，实现公司业绩的持续稳定增长。

惠州光弘科技股份有限公司 董事会

2018 年4 月13 日

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