DBG Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 21, 2018

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-059 号

惠州光弘科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年12 月21 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席会议董事9 人，全体董事均出席会议。公司监事和部分高级管理人 员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合 《公司法》和公司章程的规定。

本次会议的议案获得出席董事一致同意，会议决议如下：

一、通过《关于子公司对外投资的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光弘科

技：关于子公司对外投资的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2018 年12 月21 日

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