DBG Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-049 号

惠州光弘科技股份有限公司

关于补选第一届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本事项尚需提交惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股东大会选举。

2018 年8 月27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选 第一届董事会独立董事的议案》，现就相关情况公告如下：

鉴于公司独立董事梁烽先生逝世，为保证董事会工作的正常进行，根据《公 司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委 员会审议通过，提名邱乐群为公司第一届董事会独立董事候选人，同时接任第一 届董事会审计委员会主任委员。任期自公司股东大会选举产生之日起至第一届董 事会任期届满之日止。独立董事候选人尚需报请深圳证券交易所审核无异议后， 提交公司股东大会选举。

独立董事认为：经审阅邱乐群的相关履历资料，未发现有《公司法》第146 条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入，亦未发现有中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，邱乐群具有独 立董事必须具有的独立性。董事会对邱乐群的提名程序符合法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，同意提名邱乐群为独立董事候选人，报请深圳 证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

陈爱珍女士简历详见附件。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

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2018 年8 月28 日

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附件：

邱乐群女士：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。1989 年9 月1 日至1991 年1 月31 日就职于贵州省六盘水市矿务局 医院，任医师；1991 年2 月1 日至1993 年6 月就职于深圳市盐田人民医 院，任医师；1996 年7 月1 日至2001 年1 月就职于深圳亚泰科工贸发展 有限公司，任会计；2002 年1 月至2009 年8 月31 日分别就职于深圳力诚 会计师事务所和均富会计师事务所深圳分所，任审计助理、高级审计、项 目经理；2009 年9 月1 日至今就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）深圳分所，任经理、高级经理、审计总监。

邱乐群女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公 司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情 形。

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