DBG Technology Co., Ltd. — AGM Information 2018

Aug 27, 2018

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-50 号

惠州光弘科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第一届董事会第 十四次会议于 2018 年 8 月 27 日审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2018 年 9 月 14 日 14 时在公司会议室召开本次临时股东大 会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等有关规定。

1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 14 日（星期三），14 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2018 年 9 月 13 日 15:00 至 2018 年 9 月 14 日 15:00 期间的任意时间。通过 － 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 14 日 9:30 11:30，13:00－15:00。

1. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

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出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1. 会议的股权登记日：2018 年 9 月 7 日（星期五）

7. 会议出席对象：

• （1）截至 2018 年 9 月 7 日（星期五）收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

• 会议地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

• 1.《关于补选第一届董事会独立董事的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

1. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股

东大会方可进行表决

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于补选第一届董事会独立董事的议案》	√

四、出席现场会议的登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式

登记的，请进行电话确认）。

• （1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表

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人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份 证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复 印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会 股东登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2018 年 9 月 13 日 17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

1. 登记时间：2018 年 9 月 13 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00）。

2. 登记地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号。

3. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件

于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

1. 网络投票的程序

（1）投票代码：365735，投票简称：“光弘投票”

• （2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 通过深交所交易系统投票的程序

2. － －

3. （1）投票时间：2018 年 9 月 14 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00。

4. （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

5. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

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（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 13 日 15:00 至 2018 年 9 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

六、网络投票表决注意事项

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易 系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、其他事项

• 1.股东大会联系方式

联系人：杨雅珠

联系电话：0752-5108688

联系传真：0752-5108268

邮编：516083

联系地址：惠州光弘科技股份有限公司董事会办公室（惠州市大亚湾响水河 工业园永达路 5 号）

1. 本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

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七、备查文件

《惠州光弘科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日

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附件 1：

惠州光弘科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 （营业执照 号码）
股东账户 卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人 参会		备注

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年 月 日

附件 2：

惠州光弘科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会授权委托书

惠州光弘科技股份有限公司：

兹委托_代表本人/本单位_______出席2018年9月12日

召 开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于补选第一届董事会独立董事的 议案》	√

委托人签名（盖章）:

委托人身份证号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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