DBC — AGM Information 2021

Jul 16, 2021

雙 鍵 化 工 股 份 有 限 公 司 一一○年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 110 年 6 月 23 日 ( 星期三 ) 上午九時三十分 地點：新北市中和區中正路 959 號 4 樓會議室

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由 ：109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司民國 109 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經 董事會決議通過，個體財務報表及合併財務報表並經勤業眾信聯合會計 師事務所陳致源會計師、張敬人會計師查核簽證完竣，連同營業報告書 送呈審計委員會審查竣事，且出具審查報告書在案。

  • 二、前項營業報告書、審計委員會審查報告書及財務報表請參閱議事手冊。 三、謹提請 承認。

• 決 議：

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由 ：109 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、 109 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣， 其盈餘分配表請參閱議事手冊。

  • 二、謹提請 承認。

• 決 議：

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討論事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

• 說 明：一、本公司考量未來業務發展需要，擬自 109 年度可供分配盈餘中提撥股票 股利新台幣 52,794,430 元轉增資發行新股 ( 普通股 ) 5,279,443 股，每股 面額 10 元。

  • 二、盈餘轉增資依配股基準日股東名簿所載股東持有股份比例分配之，每仟 股無償配發 70 股，配發不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五 日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股 之畸零股，依公司法 240 條規定按面額折發現金至元為止 ( 元以下捨 去 ) ，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

  • 三、本次增資發行新股其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並採無實 體發行。

  • 四、嗣後如因本公司流通在外股數異動，致股東配股率因此發生變動，擬授 權董事會全權處理之。

  • 五、本案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂定增資 配股基準日。如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬授權董事會 全權處理之。

決 議：

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

• 說 明：因應主管機關法令修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，其 修訂條文對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

第三案 ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「董事選任程序」案，提請 討論。

• 說 明：因應主管機關法令修正，擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文，其修 訂條文對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

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