DBC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

雙鍵化工股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：4764

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所置集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當號來如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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台北字第999號

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限 時
掛 號

開會通知請即拆開

股東 台啓 274

115-1

出席證號碼：

| 委 託 書 | 一二、
禁發事最
止現證高二
失違同期
付法集子
規定事之
期限保存者
或實際
保密所含之
利用檢一二
益要舉十二
之註，萬、
重審經元、壹，
公司證檢
及相關權利
所實需
為具者註
*體，： |
| --- | --- |
| 一、益委託
者（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（含權委託）
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利救盡是，下列議案未向違者，視為對各項議案表示承認或警戒。
1.114年度當業報告書及附冊報表案： | 股東戶號 | |
| 持有股數 | |
| 核名及
名稱 | |
| 股东人 | 簽名或蓋章 |
| 2.114年度盈餘分配案。
1.114年度其他分配案。
2.114年度盈餘分配案。
3.全面改道董事案。
4.解除新恢董事就業禁止之限制案。 | 戶號 | |
| 核名及
名稱 | |
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 2.114年度其他受託者，
依法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席專用） | 戶號 | |
| 核名及
名稱 | |
| 著分證字號
或統一編號 | |
| 2.114年度其他著託者，
受託人， | 簽名或
蓋章 | |

股東印鑑卡

表單及注意事項

股東押貼

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106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

雙鍵化工股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

雙鍵化工股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月25日(星期四)上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到），假新北市中和區中正路959號4樓會議室，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度勞業報告案。2. 114年度審計委員會審查報告案。3. 114年度員工及董事細勞報告案。4. 114年度盈餘分派現金股利報告案。（二）承認事項：1. 114年度勞業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分配案。（三）選舉事項：全面改選董事案。（四）其他事項：解除新任董事提業禁止之限制案。（五）臨時物議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣85,542,002元，每股配發1元，依本公司章程規定，上述金額授權董事會於115年5月29日發放。

三、本次股東會董事應選名額為七席（含國立董事三席）。

四、董事候選人名單：

1. 李流昌、2. 林良、3. 朱迪思投資國際股份有限公司代表人：劉建良、4. 蔡茂德

如欲查詢上述候選人之學程懸等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

貝. 依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人提業禁止之限制。新任董事及其代表人提業內容，請參閱股東會議事手冊。

六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日提任會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章后親自提交代理人姓名、地址後，於股東會五日前（115年6月18日）寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）：輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日至115年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

D122-2274-6101

雙鍵化工股份有限公司董事會

股啓